Pärast enam kui kaks aastat kestnud uurimist ütles Iisraeli politsei prokuröridele, et nad peaksid esitama süüdistuse Moshe Hogegile, kes on aastate jooksul paljude krüpto-idufirmade taga olnud ärimees, tema rolli eest väidetavas 290 miljoni dollari suuruses krüptokelmuses.
Politsei väidab, et Hogeg kogus iisraellastelt ja investoritelt üle maailma üüratu rahasumma, et rahastada nelja erinevat krüptoprojekti, teatas kolmapäeval ajaleht Times of Israel.
Selle asemel, et seda teha, vooderdas Hogeg aastatel 2017 ja 2018 oma taskud, ütleb politsei.
Hogeg osales projektis koos plokiahelaga nutitelefonide käivitamisega Sirin Labs. Kuigi Sirin Labs tegutseb endiselt ja müüb telefone, kaebas Foxconn 6. aastal Hogegi tootmisarvete tasumata jätmise eest peaaegu 2020 miljoni dollari suuruse kohtusse.
Politsei küsitles umbes 180 asjaga seotud inimest. Nende kümned läbiotsimised andsid 900 tõendit, raha ja vara, vahendas Times of Israel.
Pärast uurimist on politsei esitanud Hogegile mitu süüdistust. Nende hulka kuuluvad muu hulgas pettused raskustes, omavoliline vargus, ettevõtte dokumentide võltsimine, võltsimine, rahapesu ja maksurikkumised.
Hogegi mured Iisraeli võimudega said alguse 2021. aastal, kui ta vahistati pärast seda, kui politsei kahtlustas tema seotust pettuses ja seksuaalkuritegudes. Kuu aega hiljem koduaresti vabastatud Hogeg eitab kõiki tema vastu esitatud süüdistusi.
Tundub, et Hogeg on hiljuti krüptoruumis osalenud Tomi, Web3 ettevõttega, mis keskendub detsentraliseerimisele ja sõnavabadusele. Hogeg identifitseerib end Tomi kaasasutajana ja a pärast juulil X, lisas, et ta jääb "nõustajaks ja investoriks".
Saate igal õhtul oma e-posti aadressile päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri kohe.
Kas soovite, et alfa saadetakse otse teie postkasti? Hankige Blockworks Researchi Daily Debriefist degen trade ideid, juhtimisvärskendusi, märgi jõudlust, vältimatuid säutse ja palju muud.
Ei jõua ära oodata? Hankige meie uudised kiireimal võimalikul viisil. Liituge meiega Telegramis ja jälgige meid Google Newsis.
Allikas: https://blockworks.co/news/moshe-hogeg-scam