Iisrael jätkab võitlust terrorismi rahastamise vastu krüptovaluutade kaudu. Iisraeli kaitseminister Benny Gantz andis korralduse arestida 30 krüptorahakotti ja 12 kontot, mis kõik on seotud terrorismi rahastamisega.
Krüptorahakotid olid seotud Gaza Shamlachi perekonnale kuuluva Al Mutahaduni vahetusettevõttega. Al Mutahaduni krüptobörs märgiti 2021. aastal terroristlikuks organisatsiooniks selle aktiivse rolli tõttu Hamasi rahastamisel.
allikas: NBCRF
Iisraeli terrorismivastase võitluse rahastamise büroo (NBCTF) soovitas Al Mutahaduni terroriorganisatsiooni nimekirja kanda. Shamlachi perekonna ettevõtteid kasutati miljonite dollarite ülekandmiseks Iraanist Hamasile.
Operatsiooni viisid läbi NBCTF ja Lehav 433.
See ei ole esimene kord, kui Shamlachi perekond jõuab pealkirjadesse. 2021. aastal konfiskeeris Iisrael 23 tonni šokolaadi, mille importisid Al Mutahadun for Exchange ja Arab Training Company China. Mõlemad ettevõtted kuulusid Zahir Younes Shamlachile.
Uurimine jõudis järeldusele, et Hamas kavatses imporditud šokolaaditahvlid rahvale maha müüa, kasutades samal ajal raha terrorismi rahastamiseks. Pealinna kavatseti kasutada peamiselt Hamasi relvastatud sõjaväetiib.
Tänane arestimine tähistab kolmandat korda, kui Iisraeli võimud on konfiskeerinud krüptovaluutasid, mis olid seotud terrorismiga.
Juuli 2021 konfiskeerimise plokiahela analüüs
2021. aasta juulis kasutas NBCRF krüptovaluutade liikumise jälgimiseks avatud lähtekoodiga luuretööriistu (OSNIT). Chainalysis tutvustas, kuidas plokiahela analüüsi kasutati tehingute jälgimiseks.
allikas: Chainalysis
Analüüs näitab terrorismi rahastamiseks kasutatud krüptorahade teed. Kasutati mitmesuguseid krüptorahasid, mis ei piirdunud ainult bitcoiniga. Kasutati XRP, USDT, DOGE, BNB ja isegi ADA. Raha kogusid al-Qassami brigaadid.
Iisraeli võimud teatasid, et jätkavad Hamasi ja teiste piirkonna terrorirühmituste rahastamiseks kasutatavate plokiahela tehingute jälgimist.
Krüptorahade poole on pöördunud ka teised terrorirühmitused, nagu Al-Qaeda, jõudes inimesteni Telegrami ja Facebooki gruppide kaudu. Õiguskaitseorganid võtavad meetmeid kogu maailmas, konfiskeerides krüptovaluutasid, mis on seotud terrorismiga.
Iisrael jätkab võitlust terrorismi rahastamise vastu krüptovaluutade kaudu. Iisraeli kaitseminister Benny Gantz andis korralduse arestida 30 krüptorahakotti ja 12 kontot, mis kõik on seotud terrorismi rahastamisega.
Krüptorahakotid olid seotud Gaza Shamlachi perekonnale kuuluva Al Mutahaduni vahetusettevõttega. Al Mutahaduni krüptobörs märgiti 2021. aastal terroristlikuks organisatsiooniks selle aktiivse rolli tõttu Hamasi rahastamisel.
allikas: NBCRF
Iisraeli terrorismivastase võitluse rahastamise büroo (NBCTF) soovitas Al Mutahaduni terroriorganisatsiooni nimekirja kanda. Shamlachi perekonna ettevõtteid kasutati miljonite dollarite ülekandmiseks Iraanist Hamasile.
Operatsiooni viisid läbi NBCTF ja Lehav 433.
See ei ole esimene kord, kui Shamlachi perekond jõuab pealkirjadesse. 2021. aastal konfiskeeris Iisrael 23 tonni šokolaadi, mille importisid Al Mutahadun for Exchange ja Arab Training Company China. Mõlemad ettevõtted kuulusid Zahir Younes Shamlachile.
Uurimine jõudis järeldusele, et Hamas kavatses imporditud šokolaaditahvlid rahvale maha müüa, kasutades samal ajal raha terrorismi rahastamiseks. Pealinna kavatseti kasutada peamiselt Hamasi relvastatud sõjaväetiib.
Tänane arestimine tähistab kolmandat korda, kui Iisraeli võimud on konfiskeerinud krüptovaluutasid, mis olid seotud terrorismiga.
Juuli 2021 konfiskeerimise plokiahela analüüs
2021. aasta juulis kasutas NBCRF krüptovaluutade liikumise jälgimiseks avatud lähtekoodiga luuretööriistu (OSNIT). Chainalysis tutvustas, kuidas plokiahela analüüsi kasutati tehingute jälgimiseks.
allikas: Chainalysis
Analüüs näitab terrorismi rahastamiseks kasutatud krüptorahade teed. Kasutati mitmesuguseid krüptorahasid, mis ei piirdunud ainult bitcoiniga. Kasutati XRP, USDT, DOGE, BNB ja isegi ADA. Raha kogusid al-Qassami brigaadid.
Iisraeli võimud teatasid, et jätkavad Hamasi ja teiste piirkonna terrorirühmituste rahastamiseks kasutatavate plokiahela tehingute jälgimist.
Krüptorahade poole on pöördunud ka teised terrorirühmitused, nagu Al-Qaeda, jõudes inimesteni Telegrami ja Facebooki gruppide kaudu. Õiguskaitseorganid võtavad meetmeid kogu maailmas, konfiskeerides krüptovaluutasid, mis on seotud terrorismiga.
Allikas: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/israeli-authorities-seize-30-crypto-wallets-linked-to-financing-terrorism/