Internal Revenue Service (IRS) kriminaaluurimise osakonnas kuhjub sadu krüptoga seotud juhtumeid.
Jaoskonnaülema Jim Lee sõnul avalikustatakse peagi paljud neist juhtumitest, mis on suuresti seotud maksudega.
Krüptoga maksudest kõrvalehoidmine
As teatatud Bloomberg Taxi sõnul on mõned tema divisjoni levinumad juhtumid seotud off-rampingiga (krüpto vahetamine fiat-valuuta vastu) ja krüptopõhise töötasu mitteraporteerimisega.
"Viimase kolme aasta jooksul olen tõesti näinud nihet," ütles uurija. Kui kunagi oli enamik juhtumeid seotud rahapesuga, siis praegu moodustab maksujuhtumitest umbes pool.
Krüptol on tugev maine kuritegeliku tegevuse (nt petuskeemid ja lunavara) vahendina. Rahapesu on aga järjekindlalt koosneb väiksem osa krüptopõhisest tegevusest aja jooksul, kuna plokiahela kohtuekspertiisi ettevõtted, nagu Chainalysis, arenevad keerukamaks töövahendid kuritegelike ülekannete jälgimiseks.
Rahandusosakond on samuti tunnistas et krüptorahapesu, kuigi probleem, on praegu siiski palju vähem mõjukas kui fiat-põhine rahapesu.
Seevastu tööriistad, mis muudavad krüpto kasutamise lihtsamaks, toovad selle kasutusele kogu maailmas maksevahendina, olenemata sellest, kas spordipiletite ostmine or palga saamine. Kuna ahelasisesed tehingud on pseudonüümid, pole valitsusel nii lihtne näha, kes milliseid vahendeid saab.
Siiski ütles Lee, et tema osakond suudab tõhusalt jälgida peaaegu kõiki krüptovaluutatehinguid. Divisjoni oma aasta raport, mis langes neljapäeval, kirjeldab mõningaid selle aasta edukamaid krampe.
Üks neist oli seotud 'Ilja Lichtensteini ja tema naise Heather Morgani (teise nimega "Razzlekhan") vahistamisega 2016. aastal varastatud raha väidetava pesemise eest. Bitfinexi häkk. See oli suurim digitaalsete varadega seotud rahaline arestimine osakonna ajaloos.
Lee sõnul on osakond alates 7. aasta eelarve algusest konfiskeerinud kokku 2022 miljardi dollari väärtuses krüptovarasid.
Privaatsuse tööriistad
Kuigi plokiahela läbipaistev olemus on olnud õiguskaitsele õnnistuseks, on regulaatorid krüptotööriistadega, mis püüavad parandada krüptoomanike tehingute privaatsust, ihaldanud.
Nende hulgas on Tornado Cash, mille rahandusosakond karistas augustis selle kuritegelikus tegevuses kasutamise eest. Erinevalt varasematest sanktsioonidest oli see esimene avatud lähtekoodiga tarkvarale kehtestatud kaubanduspiirangute kehtestamine. Kuigi paljud asutused, nagu Coinbase ja Circle, järgisid reegleid kiiresti, olid krüptotööstuse juhid endiselt väga kriitiline liikumisest.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/irs-is-building-hundreds-of-crypto-tax-evasion-cases/