Föderaalse Juurdlusbüroo värskeima Interneti-kuritegevuse aruande kohaselt on krüptovaluutapettustega seotud kuriteod tõusuteel, 53. aastal suurenes see aastaga 2023%.
"Krüptovaluutale viidatud investeerimispettused kasvasid 2.57 miljardilt dollarilt 2022. aastal 3.94 miljardile dollarile 2023. aastal," seisis kolmapäeval avaldatud raportis. "Need pettused on loodud selleks, et meelitada neid, kes on sihtrühmad, lubades oma investeeringutelt tulusat tulu."
Interneti-pettuste kahjud ulatusid 12.5. aastal enam kui 2023 miljardi dollarini, mis on 22% rohkem kui 2022. aastal, näitavad Interneti-kuritegevuse kaebuste keskuse (IC3) andmed. FBI leidis, et 2.9. aastal tekitasid petturid, mis hõlmasid ettevõtete meilikompromiteerimist – skeemid, mis on suunatud nii ettevõtetele kui ka eraisikutele – kogukahjust 2023 miljardit dollarit.
Loe rohkem: Kõik pettused on lõpuks krüptopettused. Ja see on okei.
Aruandes lisati, et meilipetturid pöörduvad krüptovaluutade poole, et oma miinuseid leevendada, kusjuures rohkem ebaseaduslikke osalejaid kasutab ohvritelt raha kogumiseks börse ja muid kolmandaid osapooli.
"Andmed näitavad, et petturid kasutavad üha enam krüptovaluutade vahetamiseks või kolmandate osapoolte maksete töötlejate jaoks finantsasutustes hoitavaid depookontosid või suunavad isikud raha otse nendele platvormidele, kus raha kiiresti hajutatakse," märgitakse aruandes, lisades, et kahefaktoriline autentimine. on kasulik täiendav turvakiht.
Krüptoga seotud skeemide kasv tuleb aasta pärast seda, kui FBI hoiatas esimest korda digitaalsete varade investeerimispettuste hüppelise kasvu eest. 2023. aasta märtsis hoiatas agentuur avalikkust, et ebaseaduslikud osalejad kasutavad ohvrite leidmiseks üha enam kohtingurakendusi, sotsiaalmeedia saite, võrguplatvorme ja sõnumiteenuseid.
Plokiahela analüütikafirma Chainalysis aga väidab, et vaatamata FBI leidudele on krüptoinvesteerimispettuste kaudu varastatud raha kogu maailmas viimastel aastatel vähenenud.
Loe rohkem: Keskmine potentsiaalne krüptovaiba tõmbamine teenib 2,600 dollarit kasumit: ahelaanalüüs
"Meie ketisisesed mõõdikud näitavad, et pettuste tulud on kogu maailmas alates 2021. aastast langenud," märkisid Chainalysis'i analüütikud oma viimases kuritegevuse aruandes. "Usume, et see on kooskõlas pikaajalise suundumusega, et petmine on kõige edukam siis, kui turud on tõusnud, üleküllus suur ja inimesed tunnevad, et nad jätavad kasutamata võimaluse kiiresti rikkaks saada."
Chainalysis, nagu ka FBI, tunnistas, et kõigist kuritegudest ei teatata ja eriti romantikaskeemid jäävad tõenäoliselt radari alla. Siiski väitis ettevõte, et üldiselt on pettused vähenemas.
"Ja kuigi suurenenud aruandlus - vähemalt USA-s - on hea märk, usume siiski, et eriti romantikapettuste ülevaade kannatab alaraportimise all," kirjutasid Chainalysis'i analüütikud. "Me oletame, et pettuste tegelik kahju on suurem kui see, mida näitavad FBI-le aruandlus ja meie ahelas olevad mõõdikud, kuid üldiselt on pettuste arv vähenenud, arvestades laiemat turudünaamikat."
Ärge magage maha järgmist suurt lugu – liituge meie tasuta igapäevase uudiskirjaga.
Allikas: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising