India jõustamisdirektoraat (ED) külmutas 46 miljoni dollari väärtuses varasid Võlv mis on krüptovaluutavahetus. Ettevõte teatas Vauldi pressiteates, et ei nõustu ED väidetega Vauldi KYC (Tunne oma klienti) ja AML (Rahapesuvastane) protseduuride kohta.
Need ED arestitud varad leiti Flipvolti krüptobörsil pangakontodel, maksete lüüsi saldostes ja rahakottides. 46 miljonit dollarit seostati kiirlaenurakenduste juhtumiga. Flipvolt on Singapuri börsi Vauldi India tiib.
Krüptolaenuandja on maininud, et ED on andnud rohelise signaali varade külmutamiseks hoolimata oma täielikust koostööst, mis on kooskõlas hiljuti avaldatud avaldusega,
Nagu ka mitmed teised Indias krüptoteenuseid pakkuvad mängijad, saime 2022. aasta juulis Indiast Hyderabadi jõustamisdirektoraadilt kohtukutse teatud teabe/dokumentide otsimiseks. Täites kohtukutse, tegime täitevdirektoraadiga igakülgset koostööd ja esitasime kogu nõutava teabe/dokumendid.
Pärast WazirX-i kontrollib ED rahapesuga seotud krüptolaenuandja varahoidlat
ED korraldas läbiotsimisi mitmes Bangalores asuva ettevõtte Yellow Tune Technologies Private Limited ruumides, mille järel andis ta välja korralduse Vauldi pangasaldode külmutamiseks. Uurimise käigus avastas ED deponeeritud raha ligi 46 miljoni dollari (370 Crore INR) väärtuses.
See sissemakse toimus 23 üksuse kaudu, mille hulka kuulusid süüdistatud NBFC-d ja ka nende fintech-ettevõtted. Summa kanti Yellow Tune Technologies Pvt Ltd. INR-i rahakotti koos Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd-ga.
India föderaalameti sõnul on külmutatud raha ebaseaduslikust laenutegevusest saadud kuritegelik tulu. Täitevdirektoraat on neid haaranguid korraldanud mitmetes ruumides.
Need ruumid kuuluvad Bengalurus asuvale Yellow Tune Technologiesile, reidid viidi läbi seoses uurimisega, mis puudutas üksusi, keda kahtlustati kiirlaenurakenduste kaudu pettuses. Uurimine pole veel peatunud ja võib oodata edasist uurimist.
Mida ütleb India föderaalne agentuur krüptolaenuandja kohta?
ED on sellest uurimisest edasi rääkinud ja maininud, et koguni 23 NBFC-d (nonbank Financial Companies) koos fintech-ettevõtetega suunavad raha 46 miljoni dollari ulatuses Vauldi India haru Yellow Tune'i INR-i rahakottidesse.
Lisaks mainis ED,
…ekvivalentne vallasvara summas 367.67 India ruupiat, mis asub Flipvolti krüptovahetusel panga- ja maksevärava saldode kujul väärtusega 164.4 Croine INR, ja nende ühiskontodel olevad krüptovarad väärtusega 203.26 krooni krooni, külmutatakse PMLA (prevention of the INR) alusel. Laundering Act), 2002, kuni krüptobörs pakub täielikku fondijälge
Allikas: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/