India ED uurib Raj Kundrat 800 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta Ponzi skeemi puhul, arestides varad ja seostades ta ebaõnnestunud Bitcoini kaevandamisprojektiga.
Täitevdirektoraat (ED) uurib silmapaistvat ärimeest ja Bollywoodi näitlejanna Shilpa Shetty abikaasat Raj Kundrat seoses rahapesujuhtumiga, mis on seotud krüptovaluuta Ponzi skeemiga, mille nimi on "Gain Bitcoin". Nimelt ei ole Kundra selle uurimise peamine kahtlusalune.
Käimasoleva uurimise käigus on ED konfiskeerinud varasid ligikaudu 12 miljoni dollari väärtuses, sealhulgas Shilpa Shettyle kuuluva Mumbais asuva korteri.
2017. aastal Ajay Bhardwaj ja Mahendra Bhardwaj käivitatud 'Gain Bitcoin' lubas investoritele 10% tootlust kuus, mida makstakse Bitcoinis, ja kogus kiiresti umbes 800 miljonit dollarit.
Skeem jagas algselt tulu varajastele investoritele, kasutades uute osalejate raha. Kuna aga uute investorite värbamine muutus keeruliseks, siis väljamaksed peatusid. Seejärel konverteerisid korraldajad ülejäänud raha Bitcoinideks ja peitsid need anonüümsesse digitaalsetesse rahakottidesse.
Uurimine on näidanud, et Kundra sai 285 Bitcoini, mille väärtus on nüüd üle 18 miljoni dollari, Amit Bhardwajilt, skeemi taga olevalt promootorilt. Tokenid olid väidetavalt mõeldud Bitcoini kaevandamisprojekti jaoks Ukrainas, mis kunagi teoks ei saanud, ja aruannete kohaselt on need Kundral endiselt käes.
Kundra ja Shetty on eitanud seoseid skeemiga ning on kindlad, et pärast uurimise lõpetamist vabastatakse nad kõigist süüdistustest.
Pettuse "Gain Bitcoin" ilmumine langeb kokku India regulaatorite suurenenud kontrolliga krüptovaluutadega seotud ebaseaduslike tegevuste üle.
Eelmisel kuul suurendas täitevdirektoraat oma jõupingutusi, esitades India rangete rahapesuvastaste seaduste alusel süüdistuslehe 299 üksuse vastu. Õiguslik hagi oli vastus pettuste seeriale, kus investoreid eksitati krüptokaevandamisega seotud lubadustega.
Lisaks areneb Indias krüptovaluutapettuste maastik ning petturite seas on välja kujunemas uus muster. Viimasel ajal on sagenenud petuskeemid, kus kurjategijad esinevad värbajatena. Need pahatahtlikud osalejad sihivad pahaaimamatuid tööotsijaid, pakkudes neile rolle, mis väidetavalt hõlmavad tehinguid krüptovaluutadega või seotud projektidega, et neid petta.
Allikas: https://crypto.news/indias-ed-probe-bollywood-star-in-800m-crypto-ponzi-scheme/