India senine suurim krüptopettus toob jätkuvalt esile uusi üksikasju, laiendades kelmuse ulatust ja ulatust isegi neli aastat pärast juhtumi esmakordset ilmsikstulekut.
Kui varem arvas politsei, et GainBitcoini pettuses osales umbes 80,000 385,000 BTC-d, siis nüüd kahtlustatakse, et see arv jääb 600,000 XNUMX kuni XNUMX XNUMX vahele. aruanded ütles. Isegi praeguse kursi juures on 600,000 12 BTC väärtus üle XNUMX miljardi dollari ehk peaaegu triljon INR.
Aruanded viitavad ka sellele, et pettute arv võib ulatuda 100,000 40 inimeseni. MLM-skeemis raha kaotanud investorite politseikaebused (First Information Report – FIR) on kasvanud 60,000-ni. Seni on politsei tuvastanud XNUMX XNUMX kasutajatunnust ja meiliaadressi.
GainBitcoini kelmuse peakorraldaja Amit Bhardwaj suri tänavu jaanuaris südameseiskumise tõttu.
Vigane ärimudel
See mitmetasandiline turundusskeem pakkus BTC investeeringutelt 10% igakuist tulu bitcoinis 18 kuu jooksul. Indiast ja välismaalt pärit investorid panid oma BTC hoiule, et saada suuremat tulu. Kuid arvestades BTC-de piiratud arvu, oli see algusest peale vigane ärimudel, mis lõpuks 2018. aastal pankrotti läks, jättes maha petetud investorite pika jälje.
Pikale veninud uurimise ja kohtumenetluse ajal India ülemkohus üks kord küsis valitsuse advokaat selgitama, kas bitcoin on Indias legaalne või mitte - küsimus, millele võimud on seni vältinud otsest vastamist.
Rahakottide jälgimine
India jõustamisdirektoraat (ED) uurib juhtumit ja mõistis mitmele Amit Bhardwaji pereliikmele, sealhulgas tema isale ja vennale süüdistuse nende väidetava seotuse eest kelmuses. Märtsis kohustati India ülemkohus andma ühele peasüüdistatavale ja Amit Bhardwaji vennale juhiseid kasutajanimede ja paroolide andmise kaudu juurdepääsuks tema krüptorahakotile.
Süüdistatav ütles aga advokaadi vahendusel, et oli kõik andmed politseile juba edastanud.
Kuid uurijad usuvad, et Bhardwajide perekond, sealhulgas Ajay, kasutas BTC hoiuste kogumiseks mitut rahakotti ja paljud neist on veel jälitamata. Varem sel kuul korraldas ED haaranguid kuues Delhis asuvas kohas, sealhulgas mõned olid seotud Delhis asuva advokaadibüroo advokaatidega.
Meedia teated näitasid, et ED konfiskeeris mitu elektroonilist seadet ja olulisi pabereid, mis viitab sellele, et GainBitcoini kelmuse tõttu pettute arv võib olla üle 100,000 XNUMX.
Uurijad vahistati
varem, Krüptokartul teatatud et politsei vahistas selle juhtumi uurimise käigus kaks eradetektiivi, kes varastasid ühest rahakotist 1,100-kordse BTC-d. Nad võeti pardale, et aidata politseid uurimisel, kuna võimudel puudusid vajalikud teadmised.
Üks uurijatest oli maineka India politseiteenistuse (IPS) endine politseinik, kes läks vabatahtlikult pensionile ja asutas krüptovaluutapettustele spetsialiseerunud erajuurdlusfirma.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/indias-biggest-crypto-scam-could-be-larger-than-earlier-estimated-report/