India suur krüptovaluutabörs WazirX teatas, et on jätkanud pangandustegevust, teatades, et jõustamisdirektoraat (ED) vabastas ettevõtte pangakontod.
WazirX jätkab tegevust
Vastavalt ühele ajakohastama Esmaspäeval (12. september 2022) teatas WazirX, et krüptobörs on teinud koostööd ametiasutustega ning ettevõte on esitanud uurimise abistamiseks vajalikud dokumendid ja teabe.
Ettevõtte avalduses öeldakse:
„WazirX-i laiendatud aktiivse koostöö ja kahtlaste kontode blokeerimiseni viinud aktiivsete rahapesuvastaste (AML) kontrollide tõttu on ED WazirX-i pangakontod külmutanud. WazirX saab nüüd oma pangatoiminguid tavapäraselt jätkata.
Augustis korraldas ED haarangu WazirX emaettevõtte Zanmai Labi ja ka selle direktori Sameer Mhatre ruumidesse, väites, et ettevõte aitas 16 fintechi rakendust, mida juba süüdistati rahapesus. Agentuuri teatel aitas krüptovahetus neil ettevõtetel oma kriminaaltulu krüptovaluutat kasutades pesta.
Samuti väitis ED, et WazirX-i emaettevõte tegi koostööd Binance'i, Crowdfire'i ja Zettai'ga, et varjata krüptobörsi omandiõigust.
Lisaks teatas agentuur, et India ettevõte rikkus kliendi tundmise (KYC) norme ega viinud läbi hoolsuskohustust ega teatanud kahtlastest tehingutest. Sellest tulenevalt külmutas India valvekoer WazirX-i varad 8.1 miljoni dollari väärtuses.
WazirX tegi Zanmai Labsi nimel avalduse, milles teatas, et ta teeb koostööd ED-ga ja oli kõikidele päringutele vastamisel läbipaistev. The blogi postitus ütles ka
"Zanmai Labsil on mittetolerantsus mis tahes WazirX-i kasutava ebaseadusliku tegevuse suhtes. Kasutajad nõustuvad kasutajalepingus kasutama WazirX-i vastavalt kehtivatele seadustele. Kasutajad registreeruvad WazirX-is alles pärast KYC-protsessi lõpetamist, sealhulgas aadressi ja isikut tõendava dokumendi esitamist. Meie KYC/AML-i tingimused ja protsessid on platvormil avalikult saadaval. Iga tehingu jaoks saame esitada vastava kasutaja KYC-andmed.
Rohkem krüptovahetusi ED uurimise all
Viimases värskenduses selgitas WazirX, et krüptobörsil ei olnud mingit seost ED uurimise all süüdistatavate fintechi ja laenurakenduste ettevõtetega. Platvorm teatas ka, et põhjalik sisejuurdlus näitas, et see blokeeris juba aastatel 2020-2021 mõned kahtlased kasutajad ED radari all.
Nagu varem teatas crypto.news, keset ED uurimist WazirX, B
Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao, tuntud ka kui "CZ" selgitatud et Binance ei omanud WazirX-i, väites, et 2019. aastal algatatud ostutehing mõlema poole vahel jäi lõpule viimata.
Varsti pärast WazirXi varade külmutamist teostas ka ED sarnane tegevus Singapuri platvormi Vauld India üksuse Flipvolti krüptovaluutabörsi vastu, külmutades varasid üle 46 miljoni dollari väärtuses. Agentuur väitis, et Flipvolt "oli väga lõdvad KYC-normid, puudus EDD mehhanism, hoiustaja rahaallikate kontrollimine ega STR-de kogumise mehhanism."
Vauld, juulis peatatud sisse- ja väljamaksed krüptoturu languse tagajärjel. Krüpto laenufirma oli hiljem antud kolmekuuline võlausaldaja kaitse Singapuris, et ettevõte saaks keskenduda oma ümberstruktureerimiskavale.
Allikas: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/