- WazirX-i kontod on India jõustamisdirektoraadi poolt külmutatud.
- Rahandusminister tõi tähelepanu keskpunkti ebaseaduslikud laenurakendused, mis on seotud Hiinaga.
Krüptovaluutade börs WazirX teatas esmaspäeval, et enam kui kuu aega pärast seda, kui India jõustamisdirektoraat (ED) külmutas tema pangakontod, tehti külmutamine lahti. ED külmutas WazirX pangakonto eelmisel kuul käimasoleva uurimise käigus väidetav pettus kiirlaenutaotlustel, mis pakuvad lühiajalist laenu.
Mitmed 16-st uurimise objektiks olevast fintech-ettevõttest on kasutanud WazirX platvormi. Pärast seda teatas krüptovahetus WazirX, et on teinud koostööd täitevdirektoraadi asutusega, esitades neile kõik nõutavad üksikasjad, andmed ja dokumendid kahtlustatavate maksustatud ettevõtete kohta, kes kasutasid WazirX platvormi.
Ja India krüptovaluutade börs WazirX väljendatud et
WazirX-il on oma platvormi kasutava ebaseadusliku tegevuse suhtes mittetolerantsi poliitika ja volitab kasutajaid kasutama seda ainult seaduslikel ja heausksetel eesmärkidel. WazirX-is kohustuvad kasutajad tegutsema kõigi kohaldatavate seaduste kohaselt.
WazirX sond koos jõustamisdirektoraadiga
India reguleeriv asutus, mis vastutab WazirX-i majanduskuritegude jälgimise eest, kuna väidetavalt võimaldas see virtuaalse krüptovaluuta varade ostmise ja ülekandmise toetamiseks Hiinas asuvate kiirlaenurakendusega tegelevate pettustega ettevõtetele.
Pärast seda algatas ED 5. augustil haarangu Sameer Mhatre's WazirX-i atribuudid 16 fintechi väidetava toetamise eest süüdistas ettevõtet krüptovaluuta kasutamises kuritegelikul teel saadud tulu pesemiseks. Kuigi uurijad külmutasid vahetusraha 8.1 miljonit dollarit.
WazirXile esitati süüdistus enam kui 350 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutavarade tehingute kinnitamises tundmatutesse rahakottidesse. Rahandusminister Nirmala Sitharaman kinnitas 3. augustil, et FEMA raames saadeti WazirX-ile ka Show Cause Notice (SCN).
WazirX avastas ka uue probleemi, mis muutis olukorra a Twitteri argument WazirX-i kaasasutaja Nischal Shetty ja Binance Changpeng Zhao tegevjuhi vahel, kes kontrollib WazirX-i.
Lisaks juhatas 8. septembril toimunud kohtumist rahandusminister Nirmala Sitharaman. Kohtumisel tõi rahandusministerebaseaduslikud laenurakendused”, mille keskmes on ühendused Hiinaga.
Sulle soovitatud
Allikas: https://thenewscrypto.com/indian-crypto-exchange-wazirx-bank-accounts-free-from-ed/