Aruannete kohaselt on kaks India venda Ishan Wahi ja Nikhil Wahi krüptopettuse süüdistuste tõttu vahistatud. Aruannetest selgus, et kaks õde-venda ja nende kaasosaline, indiaanlasest ameeriklane Sameer Ramani seisavad süüdistuste pärast kohtu all.
Nagu teatatud, oli Ishan Wahi (32) Coinbase'i tootejuht enne vahistamist koos Nikhil Wahiga (26) nende elukohas Seattle'is. Prokurörid avaldasid aga, et Ramani põgenes riigist ja viibib praegu Indias. Õed-vennad astuvad Ameerika Ühendriikide Washingtoni Lääne ringkonna ringkonnakohtu ette kohtuprotsessideks. Süüdimõistmise korral kannavad nad mõlemad 20-aastast karistust.
Väidetavalt teenisid kolmik ebaseaduslikku kasu algses krüptovaluuta siseringi kauplemise süsteemis osalemise eest. Kahtlustatavate vastu esitatud süüdistused paljastasid nende seotuse enam kui 25 virtuaalse žetooniga ebaseaduslikus kauplemises. Nagu selgus, teenisid õed-vennad koos oma kaasosaliste ebaseadusliku tehinguga umbes miljon dollarit. Ramani ja Ishan olid varem kolleegid Texase ülikoolis ja on säilitanud lähedased suhted.
FBI New Yorgi välibüroo peadirektori asetäitja Michael Driscoll andis väidetele põhjalikuma ülevaate. Ta paljastas, et süüdistus hõlmas vandenõu ja kuritegusid. Lisaks selgitas Driscoll, kuidas kahtlustatavad manipuleerisid Coinbase'i krüptovaluutat käsitlevate konfidentsiaalsete dokumentidega, et teo toime panna. Dokumendiga õppisid nad Coinbase'is loetletavaid žetoone, aidates neil kuritegu toime panna.
Samuti esitas Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) kahtlustatavatele siseringi kauplemise süüdistuse. USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams rääkis olukorrast. Ta avalikustas õdede-vendade ja nende kaaslaste kohta esitatud süüdistuse avamise.
Ta avaldas, et kahtlusaluste vastu esitatud süüdistused näitavad, et valitsus reguleerib Web3 väga tugevalt. Williams meenutas, kuidas ta esmakordselt teatas NFT-de esialgsest sisekaubanduse probleemist. Ta lisas, et kinnitab esialgset siseringi tehingute juhtumit krüpto kohta.
Lisaks rõhutas Williams, et juhtum sunnib petturid teost loobuma. Ta rõhutas, et pettus on pettus, olenemata sellest, kuidas või kus see avaldub. Lõpuks paljastas Williams, et New Yorgi lõunapiirkonna võimud piiravad petturite vastu ruumi.
seotud
Battle Infinity – uus krüpto eelmüük
- Eelmüük oktoobrini 2022 – 16500 BNB kõvakate
- Esimene Fantasy Sports Metaverse mäng
- Mängige, et teenida kasulikku – IBAT-märk
- Toiteallikaks on Unreal Engine
- CoinSniper kontrollitud, usaldusväärselt auditeeritud
- Teekaart ja valge paber saidil battleinfinity.io
Allikas: https://insidebitcoins.com/news/indian-brothers-to-face-charges-in-the-us