28. märtsil arreteeris jõustamisdirektoraat (ED) isiku, Abdul Gafoori, ühe süüdistatavatest Morris Coini pettusejuhtumis, mis lahvatas India krüptomaastikul 2022. aasta jaanuaris ja on siiani üks suurimaid selliseid pettusi riigis.
ED on rahandusministeeriumi majandusluure tiib, mis jälgib suure väärtusega majanduskuritegusid. See võttis juhtumi üle 2021. aastal pärast seda, kui Morris Coini ja selle kuninga Nishad K vastu registreeriti mitu varasemat juhtumit.
Gafoor on Stox Global Brokers Private Limitedi nimelise shell-firma direktor ja ta suunas investorite raha teistele shell-üksustele. Rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alusel vahistatud Gafoor on kohtulikult vahi alla võetud ja ED taotleb tõenäoliselt kohtult Gafoori vahi alla võtmist ülekuulamiseks. aruanded India meedias.
Juhtumi taust
Morris Coini pettuse juhtum algselt tuli päevavalgele 2020. aasta septembris, kui üks ohvritest kaebas India Kerala provintsi kohalikule politseile. Kaebus puudutas "Morris Coini investeerimiskava 300 päeva" ja pettuse juht Nishad K arreteeriti ja talle anti hiljem kautsjon.
Toona ei suutnud politsei pettuse täit suurust mõista. Pärast kautsjonit jäi Nishad jälgedetuks ja väidetavalt lahkus riigist. ED on tema jälitamiseks lisanud tema kinnisvarad Indias.
Novembris 2021 arreteeris politsei seitse inimest pärast uurimise lõpetamist ja mõistmist, et 31-aastane Nishad oli petnud vähemalt 900 investorit 160 miljoni dollari väärtuses.
Nad töötasid Nishadi inkassoagentidena ja kanalitena ning nende pangakonto andmed näitasid, et nad kannavad 90–100 miljonit Rs (umbes 1.3 miljardit dollarit) erinevatele Nishadiga seotud kontodele. Politsei selgitas välja, et väidetavalt olematu digitaalse mündi Morris Coini ICO-sse kogutud raha suunati koorefirmadesse ning investeeriti muu kinnisvara hulgas kinnisvarasse.
ED-uuringud on seni näidanud, et investoritel paluti investeerida 15,000 190 Rs (umbes 10 dollarit) 300 Morrise mündi eest, millel on 3-päevane lukustusperiood. Selle aja jooksul saavad investorid tootlust XNUMX% kuus.
Morris Coini agendid lubasid investoritele, et kui münt börsile jõuab, tõuseb selle hind nagu bitcoini oma. See jätkus enamasti 2020. aasta sulgemisperioodil, kuni Nishad arreteeriti sama aasta septembris.
Rohkem krüptopettuse juhtumeid
Viimase 15 päeva jooksul on see kolmas krüptopettuse juhtum, millest India meedias räägitakse. 27. märtsil Krüptokartul märkis, et politsei Indias Gujarati provintsis arreteeriti neli isikut, sealhulgas paar, ärimehe petmise eest, paludes tal investeerida bitcoini.
Teisel juhul olid endine kõrge politseiametnik ja tehniline ekspert arreteeriti Maharashtra provintsis krüptomüntide varastamise eest juhtumi uurimise käigus, milles nad aitasid kaasa politseijuurdlusele.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/indian-authorities-arrest-another-suspect-accused-in-160-million-crypto-fraud-case/