Krüptovaluutade maailm on pälvinud palju tähelepanu tänu tööstusega seotud petuskeemidele. Noh, 6. septembril lisati nimekirja veel üks pettus.
Thane Indias Maharashtra osariigi politsei majanduskuritegude tiib (EOW) arreteeris kaks inimest, keda süüdistati krüptopettuse korraldamises.
Kinnipeetud osapooled petsid välja vähemalt 1,400 inimest ja kasutasid võltsitud krüptoraha žetoone, et petta investoreid nende rahaga. "Magic 3x" ja "SMP" olid nende võltsitud krüptomärkide nimed.
Arreteerimised viidi läbi 10. augustil ja võimud korraldasid Indias Mumbai piirkondades petturite jälitamiseks haaranguid.
Pettuse sisemus
Plaan seisnes investorite meelitamises tohutute tootlustega. Tootlus kasvas koos nende investeeringuga. Ärge unustage, et nende väidetavate krüptomärkide SMP ja Magic 3x jaoks ei olnud ühtegi börsiteadet.
Ajakirjanduse aja seisuga oli uurimine pooleli.
Nagu öeldud, on India investorid krüptovaluutadest hoolimata karmidest turutingimustest jätkuvalt lummatud.
Väidetavalt külastasid India kliendid ainuüksi 9.6. aastal krüptovaluutapettuste veebisaite rohkem kui 2021 miljonit korda.
Krüptovaluutatehingutega seotud ebaseaduslikku tegevust jälgiva tarkvaraplatvorm Chainalysis andmetel on Indias populaarsed kelmuse veebisaidid coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com ja coingain.app, teiste hulgas. India tarbijad külastasid neid viit veebisaiti kokku 4.6 miljonit korda.
Nende kasvavate kuritegude tõttu on iga krüptofirma ja -tegevus India valitsuse tähelepanu all. Viimase juhtumi puhul seisis India krüptobörs Wazir X hiljuti silmitsi India ED-i vihaga.
Anonüümse valitsusallika sõnul on ED krüptovaluutavahetuse WazirX uurimine paljastanud krüptovaluutade tumedama poole. ED uurib väiteid WazirX-i seotuse kohta rahapesuga.
Lisaks on agentuur käimasoleva uurimise raames külmutanud ka pangahoiuseid 64.67 krooni (ligikaudu 665 miljoni) väärtuses.
Allikas: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/