India valitsus rakendas krüpto puhul rahapesuvastaseid (AML) standardeid, mis pole täiesti üllatav. Rahandusministeerium avaldas 7. märtsil ajalehes The Gazette of India teatise, millega allutati 2002. aasta rahapesu tõkestamise seadus (PLMA) mitmetele krüptotehingutele. See hõlmab virtuaalvarade vahetamist, ülekandmist, hoidmist ja haldamist, samuti emitendi virtuaalvara pakkumise ja müügiga seotud finantsteenused.
PLMA kohustab finantsasutusi säilitama arvestust kõigi viimase kümne aasta tehingute kohta, esitama need andmed ametnikele, kui seda nõutakse, ja kontrollima kõigi klientide isikusamasust. Kuigi teatis ei anna palju üksikasju, muudab see India krüptoettevõtete elu keeruliseks, kuna kogu maailmas karmistavad regulaatorid krüpto AML-standardeid.
See teade saabus pärast seda, kui India valitsus muutis 2022. aasta märtsis maksueeskirju, kehtestades digitaalsete varade hoidmisele ja ülekannetele 30% maksu. See sundis krüptokauplejaid offshore-börsidele ja sundis tärkavaid krüptoprojekte Indiast väljapoole kolima. Kauplemismaht suurematel krüptovaluutabörsidel kogu Indias langes 70 päeva jooksul pärast uut maksupoliitikat 10% ja järgmise kolme kuu jooksul peaaegu 90%.
2023. aasta veebruaris demonstreerisid India ametivõimud taas oma karmi hoiakut krüptovaluutade suhtes, keelustades kohalikus naiste kriketiliigas krüptoreklaami ja sponsorluse. See järgnes varasemale meeste kriketi kõrgliiga keelule, mis kehtestati 2022. aastal.
Vaatamata karmile seisukohale kutsus India rahandusminister Nirmala Sitharaman üles tegema rahvusvahelisi jõupingutusi krüpto reguleerimiseks 2023. aastal. Tähistades India esimest G20 eesistumist, kutsus ta üles tegema koordineeritud jõupingutusi "makromajanduslike finantsmõjude ülesehitamiseks ja mõistmiseks", mis võiks kasutada krüptoregulatsiooni reformimiseks kogu maailmas.
Üldiselt muudab India AML-i standardite rakendamine krüpto valdkonnas krüptoettevõtete jaoks riigis tegutsemise keerulisemaks. See samm on aga osa laiemast ülemaailmsest suundumusest, mille kohaselt reguleerivad asutused karmistavad krüptoraha rahapesustandardeid, et piirata ebaseaduslikku tegevust ja edendada valdkonna suuremat läbipaistvust.
Allikas: https://blockchain.news/news/india-implements-aml-standards-on-crypto