Neljapäeval rõhutati aruannetes, et India jõustamisdirektoraat (ED) blokeeris pangavarad väärtusega 370 miljoni rubla (umbes 46 miljonit dollarit), mis kuulusid raskustes olevale krüptovahetusele Vauld.
Uudis tuli nädal pärast seda, kui ED külmutas Zanmai Lab Private Ltd ühe juhi pangakonto. India krüptovaluutade börs WazirX. Areng toimub ka keset käimasolevat uurimine India agentuuri poolt vähemalt 10 krüptovahetust väidetava üle 125 miljoni dollari suuruse rahapesu eest.
Hiina laenurakendused teatasid rahapesust kasusaajatest
Vastavalt vabastama, kasutas Vauldi kohalikku üksust Flipvolt Technologies'i all 23 röövellikku fintech- ja mittepangandusorganisatsiooni, et paigutada kõnealuseid miljoneid rahakottidesse Yellow Tune Technologiesi kontrolli all. Väidetavalt oli WazirX aidanud sarnasel juhul 16 süüdistatud fintech-firmat kasutada krüptovaluutakanalit ebaseaduslike laenurakenduste kuritegeliku tulu pesemiseks.
Agentuur väitis, et Vauldi India ettevõttel on väga lõdvad kliendi tundmise (KYC) normid, tõhustatud hoolsuskohustuse (EDD) mehhanism, hoiustajate rahaallikate kontrollimine ja kahtlaste tehinguaruannete (STR-de) koostamise mehhanism. muude küsimuste hulgas.
Lisaks teostas agentuur 8. augustist 10. augustini 2022 läbiotsimisi ettevõtte M/s Yellow Tune Technologies Private Limited erinevates asukohtades, et tuvastada saajate rahakotid ja ettevõtte tegelikud omanikud. ED aga märkis: "Kuid ettevõtte promootorid on jälitamatud. Leitakse, et selle kestaüksuse asutasid Hiina kodanikud Alex ja Kaidi (tegelik nimi pole teada)…”
Vauld rikkus väidetavalt AML-i eeskirju
Nimelt: Singapuris asuv Vauld peatas juulis oma platvormidel hoiused, kauplemise ja väljavõtmised pärast turu languse taustal koondamist. Nüüd süüdistatakse platvormi selles, et see aitas "süüdistatavatel fintech-ettevõtetel vältida tavalisi pangakanaleid", "võtmaks välja kogu pettusraha krüptovarade kujul". Platvorm on nüüd sisuliselt kohtu alla pandud selle eest, et ta mängis aktiivset rolli rahapesus, "julgustades ebaselgust ja kehtestades lõdvad AML-i [rahapesuvastased] normid".
Vastuseks sellele Äri täna, vastas Vauld: "Me uurime seda asja, palume teie kannatlikkust ja tuge. Hoiame teid kursis niipea, kui saame selle kohta rohkem teavet."
Ettevõte oli ka 5. juulil teatanud, et on allkirjastas näidislepingu omandab krüptovaluuta laenuandja Nexo.
Be[In]Crypto uusimate jaoks Bitcoin (BTC) analüüs, kliki siia.
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/