Tohutud kahjud FTX krüptovahetuse jaoks

FTX krüptobörsi grupi ettevõtted, eriti Alameda Research, oleksid 2022. aastal teinud tõelise kahjumirekordi. 

Selle paljastab Wikipedia leht pühendatud ajaloo suurimatele kaotustele kauplemise tõttu. 

Tasub siiski mainida, et tegemist on nominaalväärtustega, mis tähendab enne inflatsiooni, seega on enam kui ilmne, et viimasel ajal tehtud kahjud on tipus. Leht kajastab aga ka inflatsioonist tingitud kohandusi. 

Sellel lehel on teatatud, et kõigi aegade suurim kaotus nominaalväärtuses on täpselt FTX ja Alameda Researchi 51 miljardit dollarit ning sellel on loetletud Sam Bankman-Fried (SBF) ja Caroline Ellison, FTX endine tegevjuht ja Alameda Researchi endine tegevjuht. , vastavalt võtmeisikutena. 

Midagi on selles pingereas siiski valesti. 

Esiteks puuduvad Bernie Madoffi püramiidskeemi tekitatud kahjud. Selle põhjenduseks on lehel kirjas, et Madoffi kaotatud enam kui 50 miljardit ei läinud kaotsi kauplemise teel. Tegelikult arvatakse, et Madoffi püramiidskeem põles 64.8. aastal läbi 2008 miljardi dollari, mis vastaks täna umbes 90 miljardile dollarile. 

FTX krüptobörsi poolt kauplemisest tekkinud kahju

Lisaks ei ole FTX-i põletatud 51 miljardit dollarit tõenäoliselt kõik kauplemise tõttu. 

Mõnede hiljutiste kuulujuttude kohaselt oli Alameda Researchi, mis oli grupi kaubanduses tegutsev haru, kahjum umbes 1.3 miljardit dollarit, mis on vaid väike osa krahhi kogumahust. Ja suure tõenäosusega ettevõtte kahjud sellega ei piirdunud. 

Ilmselt FTX ei olnud kauplemine, vaid klientide hoiustatud vahendite raiskamine, kulutades need lihtsalt näiteks kinnisvara ostmiseks või poliitikute valimiskampaaniate rahastamiseks. Mõned hinnangud viitavad sellele, et SBF võis kokku annetada poliitikutele umbes miljard dollarit. 

Osa ülejäänud puudujäävast rahast võib tegelikult veel ettevõtte kassas olla, lisaks sellele, et ostetud varasid müües võib rohkem sisse tulla. 

Seega on vale väita, et FTX on kauplemisega kaotanud 51 miljardit dollarit, kuigi on ebaselge, kui suur osa sellest summast tegelikult on tingitud halbadest investeeringutest või spekulatsioonidest. 

Veelgi enam, mõnes mõttes meenutab FTX-i kokkuvarisemine Madoffi püramiidskeemi, mistõttu FTX-i kaotuste kaasamine sellesse edetabelisse, samas kui Madoffi oma eirata, tundub veidi veniv. 

Kindel on see, et Alameda Research teenis 2022. aastal suuri kahjusid ja sellel oli FTX-i kontodele märkimisväärne negatiivne mõju, nii et see saatis kogu kontserni pankrotti. Võimalik, et selle kokkuvarisemise peamine põhjus oli just Alameda tekitatud kahju, mis seejärel nakatas ka FTX-i, arvestades kahe ettevõtte vahelisi väga tihedaid, eriti rahalisi suhteid. 

Võimude juurdlused

Nii USA-s kui ka Bahama saartel jätkuvad uurimised, et teha kindlaks, kes on kokkuvarisemise eest vastutav. 

Ilmselgelt on peamised kahtlusalused SBF ja Caroline Ellison ise, sedavõrd, et USA esindajatekoja finantsteenuste komitee demokraatlik esimees Maxine Waters, palus SBF-il end lahkesti üritusel osaleda komisjoni kuulamine 13. detsembril, öeldes, et hindab SBF-i siirust FTX-iga juhtunu üle arutledes. 

Kuid SBF keeldus viisakalt, öeldes, et ta on saadaval alles pärast seda, kui ta on lõpetanud õppimise ja juhtunu ülevaatamise. 

Rep Waters ja esindajatekoja finantsteenuste komitee:

Kui ma olen juhtunu õppimise ja ülevaatamise lõpetanud, tunnen, et minu kohus on komisjoni ette tulla ja selgitada.

Ma pole kindel, et see juhtub 13. kuupäevaks. Aga kui see juhtub, siis ma tunnistan. https://t.co/c0P8yKlyQt

- SBF (@SBF_FTX) Detsember 4, 2022

Huvitav on see, et Madoff arreteeriti praktiliselt kohe, kui tema püramiidskeemi skandaal puhkes, niivõrd, et mõned spekuleerivad, et kõigi SBF-i annetustega, mida SBF on teinud USA poliitikutele ja eriti demokraatlikele poliitikutele, saab ta eeliskohtlemise. 

Kuid Maxine Waters lisas hiljem, et SBF-i osalemine 13. detsembri istungil on hädavajalik. 

Vahepeal näib, et SBF on palganud advokaadi Mark Cohen ettevõttest Cohen & Gresser tema kaitseks. 

Cohen sai hiljuti USA-s kuulsaks kaitsmisega Ghislaine Maxwell seksikaubanduse juhtumi ajal. Ghislaine Maxwell oli praeguseks lahkunu lähedane sõber Jeffrey Epstein, ise on tuntud seksuaalkuritegude ja pedofiilia eest süüdi mõistetud eest. 

CZ kommentaarid

Binance'i kaasasutaja ja tegevjuht, Changpeng CZ Zhao, mängis a rolli FTX kokkuvarisemisel, käivitades tõhusalt massimüük nende FTT märgist. 

Lisaks oli Binance üks esimesi FTX-i investoreid ja USA krüptobörsi suur konkurent. 

Eile andis ta Twitteris SBF-ile äärmiselt terava hinnangu, nimetades teda varjamatult "üheks ajaloo suurimaks petturiks". 

4.2 SBF põlistas narratiivi, maalides mind ja teisi inimesi "pahadeks poisteks". Fantaasia säilitamisel oli ülioluline, et ta oli "kangelane". SBF on üks ajaloo suurimaid pettureid, ta on ka meistermanipulaator, kui asi puudutab meediat ja peamisi arvamusliidreid.

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) Detsember 6, 2022

Vaadates Wikipedia edetabelit kõigi aegade suurimate kahjude kohta kauplemismaailmas, võib see määratlus isegi sobida, kui peaks tõestama, et see oli tõepoolest pettus. 

Kuigi CZ ei ole antud juhul erapooletu allikas, jääb ta sellest hoolimata krüptoturgude tohutuks ja sügavaks tundjaks, nii et tema hinnangud selles osas ei saa jääda märkamatuks. Pealegi tundis ta üsna hästi ka SBF-i ja FTX-i. 

Süüdistas ka CZ Caroline Ellison valetamise ja finantstehingute maksu märgi müügisurve tõusu algatamise. 

Põhimõtteliselt tundub, et kõik on nüüd SBF-i ja Caroline Ellisoni peale vihased, sealhulgas selle Demokraatliku Partei liikmed, kes sai nii palju Sam Bankman-Friedilt endalt.