Krüpto AML-i reeglite eiramine riikide lõikes võib põhjustada FATF-i halli nimekirja – aruanne

• AML-i reegleid eiravad riigid paigutab FATF halli nimekirja kategooriasse.  

Riigid, kes ei jõusta rahapesuvastaseid (AML) juhiseid krüptovaluutade jaoks, lisatakse finantstegevuse töörühma "halli nimekirja".    

7. novembril 2022 teatas Aljazeera, et FATF koostab tegevuskava, et viia läbi iga-aastane uurimine tagamaks, et riigid rakendavad rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastaseid eeskirju konkreetsetes riikides või jurisdiktsioonides tegutsevate krüptoteenuse pakkujate suhtes.    

Intervjuus Aljazeerale märkis Rahvusvahelise digitaalsete varade vahetamise assotsiatsiooni (IDAXA) kaasasutaja Ron Trucker, et "On reaalne oht, et see viib riigid krüptovahetuse pankade tühistamiseni, mis mõjutab lõppkasutajat – see on tõsine. ”   

FATF-i pressiesindaja ütles, et FATF ei tee meedias avaldatud oletuse kohta märkusi, kuid see ei ole muutnud seda, kuidas virtuaalseid varasid jälgitakse. 

Mis on FATF-i hall nimekiri?

Halli nimekirja kategooria kirjeldab peamiselt allutatud riikide seotust selliste ebaseaduslike tegevustega nagu rahapesu ja terrorismi rahastamine. Nimekirja võib vaadelda kui hoiatust selliste riikide jaoks, mis viitavad järgmise võimaliku sammuna musta nimekirja kandmisele. 

2022. aasta esimese kvartali aruande kohaselt on FATF-i hallis nimekirjas 23 riiki, millest mõned on järgmised.   

1. Süüria
2. Türgi
3. Myanmar
4. Lõuna-Sudaan
5. uganda 
6. Jeemen

Araabia Ühendemiraadid (AÜE) on saamas uueks krüptokeskuseks ja arvatakse, et Dubaist saab ülemaailmne krüpto kapitali tulevikus. 

AÜE ja Filipiinid on samuti loetletud FATFi hallis nimekirjas. Sellegipoolest leppisid mõlemad riigid kokku ja tegid "kõrgetasemelise poliitilise märkuse", et teha koostööd ülemaailmse finantsjuhtimisega, et tugevdada nende rahaliste vahendite kuritarvitamise ja rahapesu andmise režiimi.  

Anonüümne allikas teatas Aljazeerale, et reeglite ja määruste täitmata jätmine ei too automaatselt kaasa riigi halli nimekirja kandmist, vaid mõjutab ka riigi üldist reitingut, mis võib viia mõned jurisdiktsioonid noteerimislävele lähemale. 

Mis on FATF-i must nimekiri?

Vastavalt üleskutsele, mida ametlikult tuntakse kõrge riskiga jurisdiktsioonidena, juhib FATF-i must nimekiri riikidele, kelle rahapesu- ja terrorismivastase võitluse reguleerimissüsteemis peetakse puudulikuks.

Must nimekiri tõstab esile riigid, mis mõjutavad maailma negatiivselt, ning hoiatab nendest tulenevate suurte rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide eest. FATF-i liikmesriigid ja rahvusvahelised organisatsioonid kehtestavad selles nimekirjas olevatele riikidele tõenäoliselt majandussanktsioonid ja muud keelavad meetmed. 

Mõnede usaldusväärsete andmete kohaselt aastate 2020–2021 kohta on Põhja-Korea, Iraan ja Myanmar riigid, mis on FATFi 2022. aasta andmete mustas nimekirjas, mida veel oodatakse.

Andrew on plokiahela arendaja, kelle huvi krüptovaluutade vastu tekkis pärast kooli lõpetamist. Ta on tähelepanelik detailide vaatleja ja jagab oma kirge kirjutamise vastu koos arendajaga. Tema taustateadmised plokiahela kohta aitavad tal anda oma kirjutamisele ainulaadse vaatenurga

Andrew Smithi viimased postitused (Vaata kõiki)