Kuidas Triadiga seotud jõuk kasutas krüpto- ja kasiinosid 10 miljardi dollari pesemiseks

Austraalia föderaalpolitsei teatas oma demonteerimine Xin Money Laundering Organisation, mis liigutas hinnanguliselt 10 miljardit dollarit.

Arreteeritute hulgas on organisatsiooni näiline juht Steven Xin. Xin oli endise rämpspostioperaatori Alvin Chau Austraalia äripartner. Koos nad jooksid SunCity junket, ilmselt koostöös "Katkise hambaga" Wan Kuok-koiga, 14K Triaadi Macau haru bossiga veriste triaadisõdade ajal.

Junkets on ettevõtted, mis meelitavad mängijaid suure rolliga ja aitavad neid partnerkasiinodesse suunata, pakkudes sageli neile isikutele krediiti ja aidates kasiinodel võlgu sisse nõuda. Junkets on olnud Hiina kapitali väljavoolu mahasurumise sihtmärk.

Loe rohkem: Hiina krüptokuningas tunnistas end veebikasiinode jaoks 480 miljoni dollari rahapesus süüdi, raport

Xini kaaslane mõisteti mõrvakatse eest vangi

Kuok-koi vahistati 1998. aastal süüdistatuna politseiülema mõrvakatse, ebaseaduslikud hasartmängud, laenude jagamine ja palju muud. Ta mõisteti süüdi 1999. aastal ja istus vangis kuni 2012. aastani.

Endine jõuguboss on saanud USA rahandusministeeriumi sanktsioonid. Samuti on sanktsioonid saanud mitmed tema kontrollitud organisatsioonid, sealhulgas Dongmei Group, Palau China Hung-Mun Cultural Association ja World Hongmen History and Culture Association.

Dongmei grupp oli eriti oluline investor Saixigangi tööstusvööndi projektis Myanmaris. See keskendus ehitas kasiinosid riigi idaosas ja oli seotud mässuliste Kareni vägedega.

Need jõupingutused on väidetavalt Hiina algatuse „Belts and Road” all, kuigi Hiina eitab kuuluvust ja pidurdas sellega seotud tegevusi Kambodžas pärast kohaliku omavalitsuse palveid.

Kuok-koi on varemgi oma eesmärkide saavutamiseks aktiivselt krüptovaluutasid kasutanud. Ta oli tuntud osaleja "Draakoni müntKrüptovaluuta skeem – ICO, mis oli mõeldud kasutamiseks kasiinode junketi jaoks. See väidetavalt tõstis $ 500 miljonit.

Xin koos äripartner Zhouhua Ma pakkus varipanganduse infrastruktuuri, mis hõlmas krüptovaluutasid, krüptovahetusi ja kasiinosid, et Hiina rikkad kodanikud saaksid vältida oma varade teisaldamise piiranguid.

Xini organisatsioon koguks musta sularaha ja laenaks selle protsendi eest Hiina klientidele Austraalias. Seejärel kasutataks seda mitmesuguste ostude rahastamiseks, sealhulgas luksuskinnisvara ostmiseks. Seejärel makstakse "laenud" tagasi, kandes Hiina-sisesed varad üle Xini organisatsiooni kontrollitavale variettevõttele. See shell-kontode ja pearaamatu liikumiste süsteem takistas vahenditel riigipiiride ületamist, aidates organisatsioonil avastamisest kõrvale hiilida.

Loe rohkem: Krüptobörsi Binance saatus sõltub USA rahapesu uurimisest

Xini pesumudel on proovitud ja testitud

Mitu kuud tagasi segasid Austraalia võimud teise Hiina rahapesuorganisatsiooni, mida tuntakseCheni organisatsioon“, mis väidetavalt liikus sadu miljoneid dollareid aastas. Organisatsiooni kasutas Xini äripartner Chau miljonite liigutamiseks, enne kui ta vahistati ja süüdistati rahapesus ja ebaseaduslikus hasartmängudes. Chau on sellest ajast peale olnud mõisteti 18-aastane vanglakaristus illegaalsete hasartmängusüüdistuste eest. Rahapesusüüdistustest loobuti.

Nii Cheni organisatsiooni kui ka Xini rahapesuorganisatsiooni kasutatav rahapesumudel jäljendab Vancouveri kolmikute kasutatud Vancouveri mudelit. Samamoodi tugineb see mudel musta raha liigutamisele varipankade ja kasiinode poolt.

Siiani pole selge, millistele krüptoäridele Xini organisatsioon oma vahendite teisaldamisel tugines.

Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või tellige meie Youtube kanall.