Kuidas SEC avastas 300 miljoni dollari suuruse krüptopüramiidskeemi

Vastavalt välja antud pressiteade USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) esitas 1. augustil üheteistkümnele inimesele tasu nende rollide eest, kes osalesid Forsage'i, petturliku krüptopüramiidi ja Ponzi skeemi loomisel ja reklaamimisel, mis tõi miljonitelt jaeinvestoritelt üle 300 miljoni dollari. .

Detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) ökosüsteem ja esialgsed mündipakkumised (ICO-d) on Ethereumi kasvule kaasa aidanud mitmel viisil. Forsage'i kinkimispüramiidi kelmus on üks selline strateegia, mille üle krüptoraha kasutajad praegu arutavad.

Seotud lugemine: Kuidas Cardano Charles Hoskinson aitab krüptokogukonda

Püramiidskeemides, mis on finantspettuste tüübid, värbavad hierarhilise võrgustiku tipptasemel mängijad ja saavad kasu uutest petetud liikmete kasvavast hulgast. Teisest küljest nõuab Ponzi skeem oma ohvritelt sageli ainult esialgset makset, kusjuures tagasimakseid lubatakse hilisemal maksekuupäeval. See on peamine erinevus nende kahe kelmuse vahel.

Kuid kasutades nutikaid lepinguid, mis töötasid plokiahelates Ethereum, Tron ja Binance, oli Forsage.io veebisait, mis võimaldas miljonitel jaeinvestoritel tehinguid teha. Selle lõid 2020. aasta jaanuaris Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Mihhail Sergeev ja Sergey Maslakov.

Forsage’i tööteooria seisnes selles, et pole midagi müüa. Seetõttu on ainus viis raha saamiseks veenda teisi Forsage'iga liituma.

 SEC esitas Forsage'i reklaamimise eest süüdistuse 11 inimesele

Neli Forsage'i asutajat, kolm Ameerika promootorit, kelle asutajad palkasid Forsage'i reklaamimiseks oma veebisaitidel ja sotsiaalmeedia platvormidel, ning mitmed "Crypto Crusaders" liikmed kuuluvad kõik SEC-i laadijatesse. Lisaks viidi reklaamikampaania strateegia USA-s läbi vähemalt viiest erinevast osariigist.

SECi avalduse kohaselt toimis Forsage rohkem kui kaks aastat püramiidpetturina, milles investorid teenisid raha, kaasates teisi osalejateks. Tüüpilises Ponzi skeemis kasutas Forsage ebaseaduslikult uute investorite varasid, et varasematele investoritele tasuda.

Filipiinide väärtpaberi- ja börsikomisjon ning Montana väärtpaberi- ja kindlustusvolinik võtsid vastavalt 2020. aasta septembris ja 2021. aasta märtsis Forsage'i vastu meetmeid pettusena tegutsemise tõttu. Sellegipoolest jätkas Forsage väidetavalt skeemi reklaamimist, vaidlustades samal ajal süüdistusi paljudes YouTube'i videotes ja muudel viisidel.

Seotud lugemine: Eksperdid arvavad endiselt, et Bitcoini kaevandamine on tulus, mida see tähendab?

Kaebuses, mis esitati Illinoisi osariigi Põhja ringkonnakohtule, süüdistatakse lisaks neljale asutajale veel seitset inimest föderaalsete väärtpaberiseaduste pettusevastase võitluse ja registreerimisnõuete rikkumises. Sel juhul nõuab SEC tsiviiltrahvi, vabastamist ja ettekirjutust.

Sellegipoolest lahendasid kaks süüdistatavat, Ellis ja Theissen, süüdistused süüdistusi tunnistamata või ümber lükkamata ning nõustusid, et neid piiratakse püsivalt nii konkreetse tegevusega tegelemisest kui ka süüdistatavate sätete rikkumisest tulevikus.

               Esiletõstetud pilt Flickrist, diagramm saidilt Tradingview.com