Virtuaalvaluutade kasutamine on inim- ja narkokaubanduses märgatavalt suurenenud. Kõigist virtuaalsetest valuutadest on Bitcoinist saanud kõige populaarsem viis ebaseaduslike tehingute tegemiseks, mis toetavad inimeste smugeldamist ja ärakasutamist. USA rahandusministeerium avaldas hiljuti analüüsi.
Miks kurjategijad eelistavad Bitcoini?
Virtuaalvaluuta ehk krüptovaluuta anonüümsus tõmbab ligi kurjategijaid. Nad kasutavad seda valuutat, et vältida avastamist ebaseaduslike tegevuste (nt inim- ja narkokaubanduse) eest maksmisel.
See on suurendanud föderaalseadusega seotud väljakutseid laste- ja inimkaubanduse vastaste seaduste jõustamisel. On muutunud keeruliseks jälgida tehinguid, mis kasutavad krüpto vahetusvahendina ja peer-to-peer mobiilimakseid.
USA valitsuse vastutusamet leidis, et 2021. aastal aktsepteeris 27 uuritud kaubandusliku inimkaubanduse turuplatsi 15 virtuaalset valuutat. Virtuaalvaluuta sularahaautomaadid on eraldiseisvad masinad, mis võimaldavad osta ja müüa. Virtuaalvaluutade vahetamist saab kasutada ebaseaduslikeks tegevusteks, nagu pesu ja narkokaubandus.
Föderaalvalitsuse meetmed krüpto kaudu soodustatud kuritegevusega tegelemiseks
Mitmele föderaalsele agentuurile tehti ülesandeks uurida ja kohtu alla anda inimkaubanduse juhtumeid, mis hõlmasid veebiturgusid ja virtuaalset valuutat. See hõlmas justiitsministeeriumi ja teiste asutuste, sealhulgas rahandusministeeriumi föderaalseid õiguskaitseorganeid, mis toetavad inimkaubanduse juhtumite uurimist.
Hiljutised tegevused ja uurimised:
- 2016. aastal tuvastasid sisejulgeolekuministeeriumi immigratsiooni- ja tolliasutuste sisejulgeolekualased uurimised ning salateenistus inimkaubitseja virtuaalrahakotist üle 1.2 miljoni dollari ja konfiskeerisid need.
- 2020. aastal aitas riigikassa maksuameti küberkuritegevuse üksuse uurimine Helixi sulgeda. See oli tume veebiplatvorm, mis pesi raha narkokaubitsejatele.
- Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) andis välja juhised, mis aitavad finantsasutustel tuvastada inimkaubandust, mis hõlmas virtuaalseid valuutasid.
- Föderaalsed pangandus-, väärtpaberi- ja tuletisinstrumentide regulaatorid jälgivad, et finantsasutused järgiksid pankade rahapesu andmise nõudeid, sealhulgas kahtlastest tegevustest teatamist.
Krüptotehingud registreeritakse püsivalt avalikes plokiahelates, mis aitab õiguskaitseasutustel kasutada plokiahela analüüsi tööriistu ebaseaduslike tegevuste uurimiseks.
Kuid kurjategijad kasutavad privaatsustehnoloogiat, et varjata raha liikumist plokiahelas ja seega muutub selliseid ebaseaduslikke tehinguid raskemaks jälgida.
FinCENi välja antud aruanne: esiletõstmised
Aastatel 2020 ja 2021 oli finantsfirmade valitsuse dokumentide kohaselt krüpto, eriti bitcoini kasutamine tõusuteel. Sel perioodil leiti uuringus rohkem kui 2,311 krüptovaluutade kasutamist inimkaubanduses. Tehingute maht ületas 412 miljonit dollarit.
Selle inimkaubanduse ohvrid olid sunnitud töötama töölistena, orjadena, sunniviisilise orjatöö, pojengi ja muude seksuaalaktidena. 2021. aastal oli teatatud kasutustest 1,975.
FinCENi direktor Andrea Gacki ütles, et finantsasutuste aruanded toovad välja inimkaubitsejad, päästes ja kaitstes seeläbi süütuid elusid. See aitab ka õiguskaitses.
Adarsh Singh on tõeline Defi ja Blockchaini tehnoloogiate asjatundja, kes lahkus töölt "Big 4" rahvusvahelises finantsettevõttes, et tegeleda täiskohaga krüpto- ja NFT-kauplemisega. Tal on tugev taust finantsvaldkonnas, MBA mainekast B-koolist. Ta süveneb neisse uuenduslikesse valdkondadesse sügavalt, harutades lahti nende keerukused. Peidetud kalliskivide, olgu need mündid, märgid või NFT-d, paljastamine on tema oskus. NFT-d tekitavad tema vastu sügavat huvi ja tema NFT-de loominguline analüüs avab kaasahaaravad narratiivid. Ta püüab tuua detsentraliseeritud digitaalsed varad massidele kättesaadavaks.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/