Kui lihtne on olla krüptopõgenik nagu Kwon?

Võimud vahistasid põgenenud Do Kwoni Montenegro lennujaamas. Kui lihtne oleks olnud püüdmist vältida?

Terra kriisi taga krüptoraha eest põgenejat Do Kwonit süüdistatakse ametlike dokumentide võltsimises pärast tema vahistamist Montenegro politsei poolt. Neljapäeval tabas politsei Kwoni ja teise isiku Podgorica lennujaamas, kui nad üritasid Dubaisse suunduvale lennule pääseda. Väidetavalt leidis politsei nende pagasist võltsitud Costa Rica ja Belgia passe. 

Kwon oli mitu kuud põgenenud ning Lõuna-Korea võimud väljastasid tema kohta mullu septembris vahistamismääruse. Montenegro politsei kinnitas reedel, et vahistatud kahtlusalune oli Kwon, kuna tema sõrmejäljed ühtisid Lõuna-Korea riikliku politseiagentuuri valduses oleva teabega.

USA Manhattani ringkonnakohus esitas Kwonile süüdistuse kaheksas süüdistuses, sealhulgas väärtpaberipettuses ja vandenõus. Kriminaalasja algatas väärtpaberi- ja börsikomisjon veebruaris Kwoni ja Terraform Labsi vastu esitatud tsiviilsüüdistuse. Lisaks on Kwoni kohta Interpoli "punane teade".

Mõtlesime, kui lihtne oleks seaduste ja määruste praegust olukorda arvestades pääseda krüptopõgenikena seaduse pika käe alt. (Ilmselt ei kiida BeInCrypto heaks ühtegi ebaseaduslikku tegevust.)

Kwon otsis õiget riiki

Pärast vihjet Do Kwoni asukoha kohta kinnitasid Lõuna-Korea võimud 11. detsembril, et ta viibib Serbias. Põgenik oli väidetavalt sinna kolinud pärast seda, kui asus Singapuri vahetult enne Terra kokkuvarisemist. Aga miks peaks rahvusvaheline põgenik end Serbias peitma?

Selgus, et see oli ilmselt tark tegu. Serbia ja Lõuna-Korea ei sõlmi väljaandmislepingut, mis oleks kiirendanud Do Kwoni väljasaatmist tema kodumaale. Seadusel on aga pikk käsi. Lõuna-Korea ametiisikud teatasid 7. veebruaril, et saatsid vähemalt kaks inimest Serbiasse teda jälitama. Serbia võimud kinnitasid hiljem, et tegid tema leidmiseks koostööd Lõuna-Korea kolleegidega.

23. veebruaril esitas USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) Do Kwonile süüdistuse investorite petmises. Mis oli pehmelt öeldes Kwoni jaoks uskumatult halb uudis. USA on üks agressiivsemaid rahvusvaheliste põgenike jälitajaid, kellel on pikk nimekiri väljaandmislepingutest, sealhulgas Serbia.

Seega, igaüks, kes hakkab krüptopõgenikeks, proovib tõenäoliselt riiki targalt valida. Ideaalis kaalub väljaandmist riik, mis ei ole lepinguga seotud. Meenuvad Iraan, Valgevene, Süüria ja Somaalia.

Halvad näitlejad kasutavad VPN-e ära

Üks esimesi viise, kuidas võimud üritavad krüptopõgenikku jälgida, on digitaalne jalajälg. Parim ja lihtsaim viis sellest mööda pääseda on virtuaalse privaatvõrgu (VPN) kaudu. VPN-id on tavalised tööriistad, kuigi neid kasutatakse tõenäolisemalt mõne teise riigi Netflixi raamatukogule juurdepääsuks kui seadusest kõrvalehoidmiseks.

VPN-i kasutades suunatakse kogu teie võrgutegevus läbi krüptitud tunneli, mistõttu on raske näha, milliseid veebisaite te külastate või mida võrgus teete. VPN võib aidata ka teie füüsilist asukohta varjata, varjates teie IP-aadressi. Veebisaidid ja teenused näevad selle VPN-serveri IP-aadressi, millega olete ühendatud, mitte teie oma. See võib olla kasulik geograafiliselt piiratud sisule juurdepääsuks või võrgus anonüümseks jäämiseks.

VPN-id ei ole aga lollikindel viis privaatsuse tagamiseks. Tumeda veebituru Silk Road asutaja Ross Ulbricht (tuntud ka kui "Dread Pirate Roberts") oli VPN-ide regulaarne kasutaja. Ulbrichti jahtides kutsus politsei aga välja ka VPN-i pakkuja. Teave viis võimud San Franciscos asuvasse internetikohvikusse. 

Kuigi VPN-id krüpteerivad Interneti-liikluse ja maskeerivad IP-aadresse, saavad nad siiski jälgida kasutajate tegevust oma võrgus, paljastades külastatud veebisaidid ja sirvimise kestused. VPN-id ei ole täiesti anonüümsed, kuna pakkujad saavad vaadata IP-aadresse ja sirvimisajalugu. VPN-id on ka ohustatud krüpteerimisprotokollide korral häkkimise suhtes haavatavad.

Privaatsust suurendava krüpto kasutamine

Põgenikul läheb põgenemise ajal siiski raha vaja. Kuigi krüptotehnoloogiat on pikka aega seostatud kuritegevusega, pole seda tegelikult nii raske jälgida, kui tead, kuidas. Avalikud plokiahelad on vaikimisi läbipaistvad. Nii et seni, kuni tead, kust ja kuidas otsida, pole krüptoleivapuru jälgimine kaugeltki võimatu.

Siin tuleb mängu privaatsust kaitsv krüpto. On mitmeid krüptovaluutasid, mis seavad esikohale privaatsuse ja anonüümsuse, sealhulgas Monero, Zcash ja Dash. Nad kasutavad tehingute anonüümseks ja jälgimatuks muutmiseks erinevaid täiustatud krüptotehnikaid, nagu näiteks nullteadmiste tõendid, helinaallkirjad ja varjatud aadressid. Ükski krüptovaluuta ei saa aga tagada täielikku anonüümsust.

Alati on olemas krüptomikserid, mis segavad krüptovarasid teiste kasutajate omadega. See segafondide kogum tagastab seejärel samaväärse summa vastavatele omanikele.

Kwon kasutas Shelli ettevõtteid

Miks mitte võtta Do Kwoni raamatust välja veel üks leht, et raha oleks ohutu? 

Eelmisel aastal pesi Kwoni ettevõte Terraform Labs väidetavalt 4.8 miljonit dollarit Lõuna-Korea shell-firma kaudu, mis oli maskeeritud plokiahela konsultatsioonifirmaks. Shell-ettevõtted on üksused, mis on asutatud vara hoidmiseks või finantstehingute tegemiseks, kuid tegelikult ei tegele sellega. 

Shelli ettevõtteid saab kasutada õigustatud põhjustel, näiteks maksude minimeerimiseks, intellektuaalomandi kaitsmiseks või ühinemiste ja ülevõtmiste hõlbustamiseks. Sageli kasutatakse neid aga varade peitmiseks. Shelli ettevõtted kasutavad tavaliselt protsessi, mida nimetatakse "kihiliseks", et varjata raha, kandes raha üle mitme konto ja jurisdiktsiooni vahel, muutes raha päritolu jälgimise keeruliseks. Samuti võivad nad nimetada „direktori kandidaate” või „aktsionäride esindajaid”, kes esindavad tegelikke omanikke, kes jäävad anonüümseks.

BeInCrypto pöördus selle artikli kommenteerimiseks SEC-i poole. Agentuur keeldus kommentaaridest, kuid suunas meid oma pressiteatele Do Kwoni süüdistuste kohta.