Plokiahela analüüsi tööriistade peamised funktsioonid hõlmavad aadresside klassifitseerimist, uurimistööriistade pakkumist, tehingute jälgimist ja riskianalüüsi.
Võimalus siduda plokiahela aadresse reaalse maailma identiteediga on plokiahela analüüsi tarkvara üks levinumaid kasutusviise. Sellised tööriistad kasutavad plokiahelas reaalsete üksuste tuvastamiseks mitmesuguseid viise. Näiteks hõlmavad standardsed plokiahela analüüsimeetodid veebi kraapimise ja rühmitamise algoritme.
Klasterdamine on analüüsitööriistades kõige levinum meetod selliste üksuste tuvastamiseks nagu börsid, maksetöötlejad ja rahakotid. Samamoodi kasutatakse krüptovaluutaturu analüüsimiseks veebikraapimist. See suudab jälgida hinnamuutusi ja säilitada need hilisemaks kasutamiseks teie andmebaasis. Selle tulemusel saate kiiresti reageerida, kui hinnad jõuavad kindlaksmääratud läve.
Lisaks pakuvad plokiahela analüüsi tööriistad visualiseerimistööriistu krüptoriskide uurimiseks ja plokiahela aadresside analüüsimiseks tehingugraafikute abil, et mõista seost kahe või enama tehingu vahel. Lisaks jälgivad krüptonõuetele vastavuse lahendused iga teie ettevõttega seotud tehingut ja hindavad riske fondi rahavoo, päritolu ja saatja – või saaja – rahakoti ajaloo põhjal.
Plokiahela riskianalüüs viiakse läbi riskimudelite väljatöötamise ja masinõppetehnikate (nt rühmitamise) väljaõppega, et määrata igale plokiahela tehingule riskiskoor. Riskimudelite loomisel kasutatakse mitmeid tunnuseid, nagu rahaallikas, tehingusumma, raha sihtkoht ja rahavoogude ajalugu.
Allikas: https://cointelegraph.com/explained/how-do-crypto-monitoring-and-blockchain-analysis-help-avoid-cryptocurrency-fraud