Kuidas Binance koolitab krüptokuritegevuse vastu võitlemiseks õiguskaitset kogu maailmas?

Võitlus krüptokuritegevuse vastu algab võitlusest paljude väärarusaamade vastu, mis selle ümber on tekkinud.

Nagu idee, et krüptovaluutatehingud on jälitamatu ja anonüümnenäiteks ja et plokiahela tööstus ei hooli piisavalt halva käitumise uurimisest või selle vältimiseks meetmetest.

Kumbki pole tõsi, ütles Matthew Price, Ameerika luure- ja uurimisosakonna juht Binants, maailma suurim krüptobörs.

"Seal on arusaam, et börsid lihtsalt ei hooli, et krüpto on metsik lääs ja keegi ei taha õiguskaitseorganitega koostööd teha – ja see on lihtsalt ilmselgelt vale," ütles Price. Avaldage lahti.

Price, endine IRS-i agent, kes töötas ka CIA-s sihtohvitserina, on üks paljudest hiljutistest valitsuse töötajatest, kes liituvad Binance'i kasvava uurimisrühmaga, sealhulgas kauaaegne IRS-i eriagent Tigran Gambaryan, kes on nüüdseks ülemaailmne luure- ja juurdluste juht. Binance.

Krüptokuritegevuse võitlejad

Kui Price ja Gambaryan olid valitsusega, tegid nad teabe jagamiseks ja krüptoga seotud pettuste peatamiseks rutiinset koostööd krüptobörsidega, sealhulgas Binance'iga.

Nüüd, kui nad on sisemuses, kasutavad nad ja nende kolleegid oma teadmisi, et koolitada õiguskaitseorganisatsioone üle kogu maailma, kuidas tulla toime krüptokuritegudega, sealhulgas kõigega alates rahapesust ja rahvusriikide häkkimisest kuni lunavara- ja romantikapettusteni.

Binance on korraldanud õiguskaitseasutuste krüpto- ja plokiahela tehnoloogia töötubasid kogu USA-s ja Euroopas, Kanadas, Brasiilias, Argentinas, Filipiinidel, Singapuris ja Rootsis ning tulevasi seminare on kavas Columbias ja Mehhikos.

"Endise õiguskaitseametnikuna on rõõmustav näha sellist valmisolekut avaliku ja erasektori koostööks," ütles Price. "Võttes arvesse tehnoloogia ja kurjategijate arengu kiirust, on ainus viis nende asjade vastu võitlemiseks teha koostööd ja teavet edasi-tagasi."

Jälgi raha

Kuigi krüptovaluutapõhise kuritegevuse hulk on sel aastal langenud umbes 15%.— karuturg teeb seda — krüptobörsid ja õiguskaitseorganid ei puhka loorberitele.

Kurjategijad otsivad alati oma asja tegemiseks kõige tõhusamaid vahendeid,“ ütles Price, ning tõsiasi, et krüptovaluuta muudab piiriüleseid tehinguid sujuvamaks ja hõlbustab, on kahe teraga mõõk.

Mis on a ransomware rünnak muud kui 21. sajandi versioon maffia väljapressimisest? Mis on a sigade tapmise skeem kui mitte Nigeeria printsi meilipettuse kaasaegne adaptsioon.

Kuid kuigi vahendid on arenenud, on motiiv enamikul juhtudel sama: raha. Ja raha on lihtsam jälgida, kui teil on lihtsalt pidev pearaamat kõigest, mis toimub.

Krüptotehinguid saab plokiahelas jälgida ja see annab uurijatele a võitluses krüptokuritegevusega.

Kuhugi varjuda

Sularaha, mis kaob Šveitsi pangakontole, ei ole avalik. Kuid kõik, mis plokiahelas toimub, on.

Kui te läheksite Bank of Americasse ja küsiksite neilt, kui palju nad on kuritegelike turgudega kokku puutunud, ei saaks nad teile seda öelda, vähemalt mitte lõplikult, ütles Gambaryan.

"Kuid ma saan kohe minna ja näha täpselt, kui palju me nende üksustega kokku puutume, mis on finantssektoris ennekuulmatu," ütles ta. "Me õpetame uurijatele ja reguleerijatele, kuidas seda võimendada, ja demüstifitseerime krüptovaluutat, et heita inimeste pilti selle anonüümsuse kohta."

Kohtuekspertiisi raamatupidajad saavad kasutada plokiahela analüüsifirmade, nagu Chainalysis ja TRM Labs, pakutavaid tööriistu, et näha, kuidas krüpto plokiahelas liigub, ja seejärel siduda see üksuste (nt Binance) salvestatud teabega, sealhulgas kasutaja IP-aadressi ja tehingukirjetega.

Sellegipoolest jääb krüptokurjategijate tabamine kassi-hiire mänguks, mis tähendab, et tööstus peab aitama õiguskaitseorganitel teravamaks saada.

"Keegi, sealhulgas Binance, ei taha platvormidel kuritegelikku tegevust," ütles Gambaryan. "Meil on volitused selle peatamiseks teha oma tööd, kuid me oleme vaid osa sellest."

Plokiahela ekspertiisi loomine

Väljakutse seisneb selles, et krüptoga seotud kriminaaljuurdluse lahendamiseks ei ole piisavalt õiguskaitseorganite liikmetel plokiahela kohtuekspertiisi teadmisi.

Kuid kogenud uurijad, nagu Gambaryan, Price ja nende kolleegid, sealhulgas Jarek Jakubcek ja Nils Andersen-Röed, mõlemad endised Europoli agendid, kes nüüd juhivad Binance'i luureandmeid vastavalt APAC-is ja EMEA-s, saavad õpetada detektiividele ja regulaatoritele krüptovaluutade mehhanismi ja kuidas seda teha. tuvastada ja käsitleda krüptojuhtumeid.

Binance'i pakutavad koolitused erinevad olenevalt turust ja publiku keerukusest. Näiteks Kanadas, kus õiguskaitseorganitel on juba teatav krüptotöö kogemus, keskendutakse koolitusel rohkem sellistele teemadele nagu täiustatud uurimistehnikad ja ennetusmeetmed, samas kui teistes riikides on mõttekas alustada põhitõdedest, näiteks aabitsast selle kohta, millist tüüpi teave, mis Binance'il on ja milliseid samme konto külmutamine hõlmab.

Gambaryan ütles, et aja jooksul on seda puhtam krüpto kõigi jaoks, mida rohkem uurijaid on ja kes teavad, mida otsida.

Lisaks tutvustusseanssidele kutsutakse mõnikord ka Binance'i spetsiaalsema koolituse pakkumiseks.

Meeskond kutsuti hiljuti Brasiilias toimunud konverentsile, kus neil paluti selgitada, kuidas saab krüptoraha kasutada inimkaubandusega seotud kuritegude puhul. Maksuametis töötamise ajal Gambaryan töötas juhtumiga mis viis 2019. aastal maailma suurima pimeda võrgu laste seksuaalset kuritarvitamist käsitleva materjali saidi mahavõtmiseni, mis saavutati Bitcoini maksete jälgimise teel. Saidi administraator arreteeriti ja 24 last päästeti.

"See on tegelik mõju," ütles Gambaryan. "Kui keegi mulle kunagi ütleb, et Bitcoin on halb, hoian ma alati kuklas, et kui Bitcoini poleks, siis neid lapsi väärkohtletaks."

Eesmärgid

Samuti on mitmeid näiteid tegelikust mõjust, mida Binance'i töötoad on õiguskaitseasutustele kogu maailmas avaldanud.

Hiljutises inimröövijuhtumis ühes Brasiilia suurlinnas nõudsid kurjategijad suurt krüptovaluuta lunaraha. Üks juhtumi uurijatest oli osalenud Binance'i koolitusprogrammis ja suutis kurjategijaid jälitada ja aru saada, kes nad on. Ohver päästeti ja röövijad anti kohtu alla.

Inimesed, keda nad on koolitanud, võtavad Binance'i uurimismeeskonnaga sageli ühendust abitaotlustega või juhtumi kohta nõu saamiseks.

Nädal pärast seminari korraldamist Kanadas hakkas Binance saama kõnesid Kanada Kuninglik Ratsapolitsei ning piirkondlikud ja provintsiasutused, kes otsisid konsultatsiooni.

"Sealt saame aidata ohvritel raha tagasi saada ja see on sama lugu kõikjal, kus oleme neid esitlusi teinud," ütles Price. "Võttes arvesse meile laekuvate taotluste arvu, mis on hüppeliselt kasvanud, muudab see kindlasti midagi."