Nüüdseks tegevuse lõpetanud Bitcoini pilvekaevandaja HashFlare kaks asutajat on Eestis vahistatud seoses nende väidetava seotusega 575 miljoni dollari suuruse krüptopettuste vandenõuga.
HashFlare oli 2015. aastal loodud pilvekaevandusettevõte, mille eesmärk oli võimaldada klientidel rentida ettevõtte räsivõimsust, et kaevandada krüptovaluutasid ja saada samaväärne osa kasumist.
Ettevõtet peeti sel ajal üheks juhtivaks ettevõtteks, kuid 2018. aasta juulis lõpetas see suure osa kaevandustegevusest.
Kuid vastavalt a Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi avaldus, viidates kohtudokumendilets, kogu asutajate Sergei Potapenko ja Ivan Turõgini juhitud kaevandus oli osa "mitmetahulisest skeemist", mis "petis välja sadu tuhandeid ohvreid".
See hõlmas ohvrite veenmist sõlmima HashFlare'i kaudu "pettuslikke seadmete rentimise lepinguid" ja teiste ohvrite veenmist investeerima võltsitud virtuaalvaluutapanka nimega Polybius Bank.
Paari süüdistatakse ka vandenõus oma "kuritegeliku tulu" pesemiseks 75 kinnisvara, kuue luksussõiduki, krüptovaluuta rahakottide ja tuhandete krüptoraha kaevandamismasinate kaudu.
USA Washingtoni lääneringkonna advokaat Nick Brown nimetas väidetava skeemi suurust ja ulatust "tõeliselt jahmatavaks".
"Need süüdistatavad kasutasid ära nii krüptovaluuta võlu kui ka krüptoraha kaevandamise müsteeriumi, et panna toime tohutu Ponzi skeem," ütles ta.
HashFlare'i asutajaid on süüdistatud vandenõus paberpettuse toimepanemises, 16 süüdistuses rahapesus ja ühes vandenõus rahapesus, kasutades varjafirmasid ning petturlikke arveid ja lepinguid ning süüdimõistmisel võidakse oodata kuni 20-aastane vanglakaristus.
Kaks Eesti kodanikku vahistati 575 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta pettuse ja rahapesu skeemi tõttuhttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Kriminaalosakond (@DOJCrimDiv) November 21, 2022
HashFlaresi emaettevõtte HashCoins OU asutasid Potapenko ja Turõgin 2013. aastal, samas kui HashFlare käivitas kaevandusteenused 2015. aastal. Algselt pakkus see lepinguid SHA-256 (Bitcoin) ja scrypt jaoks. ETHASH (ETH), DASH ja Järgnesid ZCASH-i võimalused.
Süüdistuse kohaselt väitis paar, et HashFlare oli "massiline krüptomineerimisoperatsioon", kuid väidetavalt kaevandas ettevõte vähem kui 1% väidetust ja maksis väljavõtteid Bitcoini ostmisega (BTC) kolmandatelt isikutelt, mitte kaevandustegevusest saadavast kasust.
2018. aasta juuliks HashFlare teatas BTC peatamisest kaevandusteenused, viidates raskustele turukõikumistest tuleneva tulu teenimisega.
Kliendid ei hüvitatud ülejäänud iga-aastaste lepingutasude eest, mille nad olid ette maksnud. Teised platvormi portfellis saadaolevad krüptovarad töötasid tavapäraselt.
Süüdistused pettus, kuid seda ei ole kunagi ametlikult tõestatud.
Seotud: Venemaa seaduseelnõu legaliseeriks krüptokaevandamise, müügi "eksperimentaalse õigusrežiimi" alusel
HashFlare'i viimane avalik suhtlus toimus 2019. aastal kuni 9. augustini pärast kus nad teatasid, et peatavad ETH lepingute müügi, kuna "praegune võimsus on välja müüdud".
Ettevõte lubas tegevust "väga lähitulevikus" jätkata ja kiusas edasiste teadaannetega, kuid juhtunust ei avalikustatud kunagi midagi ja HashFlare kadus vaikselt.
FBI on nüüd uurides juhtumit ja otsib teavet klientidelt, kes valisid HashFlare'i, HashCoins OU ja Polybiuse väidetavate petuskeemide.
Washingtoni lääneringkonna suurvandekohus tagastas 18. oktoobril Potapenkose ja Turõginsi väidetava seotuse kohta 27-süüdistuse ja see avati 21. novembril.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme