Eestis on vahistatud kaks enam mitteaktiivse Bitcoini pilvekaevandusteenuse HashFlare asutajat, keda kahtlustatakse 575 miljoni dollari suuruse võimaliku kahjuga krüptopettuste skeemis osalemises. Väidetavalt pani vandenõu toime kolmas isik.
2015. aastal alustas tegevust ettevõte, mis on praegu tuntud kui HashFlare, mis on pilvekaevandusettevõte. Kliendid võivad rentida ettevõtte räsivõimsust bitcoini kaevandamiseks ja saada osa ettevõtte loodud tulust, selgub ettevõtte veebisaidilt, kus on kirjas, et klientidel on selleks võimalus.
Sel ajal tunnistati ettevõtet üldiselt üheks olulisemaks osaliseks selles äris. Sellegipoolest peatas ta 2018. aasta juulis olulise osa kaevandamistegevusest, mis tõi kaasa laialdased spekulatsioonid, et ta võis plaanida turult lahkuda.
Kogu kaevandustegevus, mida juhtisid ettevõtte asutajad Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin, oli aga osa "mitmetahulisest skeemist", mis "petis välja sadu tuhandeid ohvreid", öeldakse Unitedi avalduses. Osariigi justiitsministeerium ja viidates kohtudokumentidele. Selle avalduse kohaselt oli kaevandustegevus osa "mitmetahulisest skeemist", mis "petis sadu tuhandeid ohvreid".
Samuti väidetakse, et need kaks pidasid koos vandenõu, et varjata oma "kuritegelikku tulu". 75 elukoha, kuue luksussõiduki, krüptoraha rahakottide ja sadade krüptoraha kaevandamise seadmete kasutamise kaudu. Mõlemaid on selles asjas süüdistatud.
"Need süüdistatavad kasutasid ära nii krüptovaluuta võlu kui ka krüptoraha kaevandamisega seotud müsteeriumi, et panna toime tohutu Ponzi skeem," ütles ta.
Neid süüdistatakse vandenõus rahaliste vahenditega seotud pettuste korraldamiseks, 16 pettuses ja ühes süüdistuses rahapesu toimepanemises, kasutades varjatud ärisid ning võltsitud arveid ja lepinguid. HashFlare'i asutajad on need, kes nende süüdistuste ees seisavad. Kui tõestatakse, et nad on vastutavad, võidakse HashFlare'i loojaid karistada maksimaalselt kahekümneaastase vangistusega.
HashCoins OU, ettevõte, mis on nüüdseks HashFlare'i emaettevõte, loodi 2013. aastal ning HashFlare'i kaevandusteenused tehti esmakordselt kättesaadavaks 2015. aastal. Mõlema äritegevuse asutamise eest vastutavad Potapenko ja Turõgin.
HashFlare teatas, et lõpetab 2018. aasta juulis Bitcoini kaevandamisteenuste pakkumise, tuues otsuse peamise põhjusena välja turu volatiilsusest tingitud raskused kasumi teenimisel.
FBI poolt praegu läbiviidava uurimise osana pöördutakse klientide poole, kes registreerusid FBI arvates HashFlare'i, HashCoins OU ja Polybiuse pettusteks, et saada teavet, et neilt seda saada.
Allikas: https://blockchain.news/news/hashflare-founders-arrested-in-575m-crypto-scam