Sam Bankman-Fried, krüptovaluutavahetuse FTX tegevjuht, Bitcoin 2021 konverentsil Floridas Miamis 5. juunil 2021.
Eva Marie Uzcategui | Bloomberg | Getty Images
Mõned FTX-i kasutajad näivad olevat leidnud viisi, kuidas Bahama tagaukse kaudu raha börsilt välja viia.
Andmefirma Arguse analüüs leidis viimase viie päeva jooksul ebatavalisi kauplemismustreid, kuna FTX piiras klientide väljavõtmist. Enamik eeskirjade eiramisi oli seotud digitaalsete kogumisobjektidega, tuntud kui NFT-d. Mustrid viitavad sellele, et Arguse sõnul pöördusid "meeleheitel" kliendid abi saamiseks Bahama FTX-i kasutajate poole.
Nüüdseks pankrotti läinud ülemaailmne krüptovaluutabörs lubab Bahamal välja võtta alles pärast FTX-i likvideerimise peatamist kõikjal mujal maailmas. Kunagine 32 miljardi dollari suurune ettevõte, mis asus osaliselt Nassaus, ütles a piiksuma ütles, et peab kohalike eeskirjade järgimiseks hõlbustama Bahama väljaviimist.
Suure netoväärtusega kasutajad maksavad FTX-i NFT-de eest astronoomilisi hindu ajal, mil laiem krüpto- ja digitaalsete kogumisobjektide turg on langenud. Ühel juhul müüdi kolm nädalat tagasi 9 dollari lähedal kaubeldav kogumisobjekt reedel 10 miljoni dollari eest. Teine NFT, mis oli sama hinnaga kuu aega tagasi, müüdi sel nädalal 888,888.88 XNUMX dollari eest.
"See NFT-tegevus on makrotasandil väga ebaregulaarne, kui NFT-turg üldiselt langeb, nii väärtuse kui ka mahu poolest, ja sel konkreetsel juhul, kui teistel FTX-turgudel on kauplemine piiratud," ütles Owen Rapaport, ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht. Argus, plokiahela analüütika ettevõte, mis on spetsialiseerunud siseringi kauplemisele.
Argus ütles, et seda tüüpi kauplemine on tõenäoliselt FTX-i kasutajate katse rahale igal viisil juurde pääseda. Rapaporti sõnul on üks tõenäoline võimalus see, et kauplejatel on Bahama kasutajatega kokkulepe, et nad maksavad teatud protsendi varadest ja saavad need vastutasuks pärast seda, kui nad on FTX-st edukalt eemaldatud.
Vastavalt Dune Analyticsi andmetele on muudes kohtades mittevahetatavate žetoonidega kauplemismahud rekordiliselt kõrgelt langenud 97%. Hind Bitcoin on 75% vähem kui aasta tagasi kõigi aegade kõrgeim.
Need tehingud on nähtavad plokiahelas, mis toimib avaliku pearaamatuna raha liikumise jälgimiseks. Kuigi igaüks näeb, kuhu raha liigub, on identiteedid endiselt anonüümsed. Argus ei osanud kindlalt öelda, kes need kliendid olid ja et FTX näis olevat reedel ebaregulaarse kauplemise sulgenud. Endiselt on "pakkumisi" või pakkumisi nende praegu kallite kogumisobjektide ostmiseks, kuid pärast seda pole ostukorraldusi täidetud.
FTX ja selle asutaja Sam Bankman-Fried ei vastanud kohe CNBC kommentaaritaotlusele.
Mõned Twitteri kasutajad on sel nädalal välja toonud sarnaseid rikkumisi. Cobie poolt juhitav populaarne krüpto-podcasti host oli esimeste seas, kes soovitas kasutajatele osta NFT-sid, mida Bahama kasutajad müüvad. Ta osutas ühele rahakotile, mis võttis FTX-st välja 21 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat Tether ja saatis selle aadressile, mis näis asuvat Bahama saartel.
TWEET: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992
Väidetavalt on FTX pärast pankrotikaitseavalduse esitamist näinud salapäraseid väljavoolusid. Reuters teatatud laupäeva alguses, et 1–2 miljardit dollarit klientide raha oli börsilt "kadunud", viidates kahele asjaga tuttavale inimesele. Vahepeal andmefirma Elliptic hinnangul et kahtlustatava häkkimise tõttu on FTX-st välja viidud 473 miljonit dollarit.
Ettevõte esitas reedel pärast nädalat kestnud pankrotikaitse avalduse 11. peatüki alusel segadus. 30-aastase Sam Bankman-Friedi juhitavat börsi on süüdistatud klientide raha väärkasutamises ja see oli pärast likviidsuskriisi lähedal sellele, et selle suurim rivaal ostis selle ära.
Allikas: https://www.cnbc.com/2022/11/12/ftx-users-may-be-cashing-of-bankrupt-crypto-exchange-through-a-bahamas-loophole.html