Krüptovaluutabörsi FTX ees ootab Bahamal kriminaaluurimine pärast seda, kui ettevõte eelmisel nädalal pankrotiavalduse esitas ja sisuliselt kokku kukkus.
FTX, mille kaasasutaja on endine krüptomiljardär ja demokraatidest tippdoonor Sam Bankman-Fried, teatas, et ligikaudu 1 miljard dollarit krüptofondid olid kadunud "volitamata tehingute" tõttu. Ettevõte asub Bahama saartel ja esitas eelmisel nädalal pankrotiavalduse, mille tulemusel algatas riigi väärtpaberikomisjon uurimise, vahendas Bloomberg pühapäeval.
"Võttes arvesse FTX-i ülemaailmset kokkuvarisemist ja FTX Digital Markets Ltd. ajutist likvideerimist, teeb finantskuritegude uurimise osakonna finantsuurijate meeskond tihedat koostööd Bahama väärtpaberikomisjoniga, et uurida, kas juhtus kuritegu," ütles politsei. ütles pressiesindaja väljaandele.
Bankman-Fried astus eelmisel nädalal FTX tegevjuhi kohalt tagasi kirjaga, milles esitati ka 11. peatüki järgi pankrotiavaldus.
KRÜPTOBÖRSI FTX-I KOKKOPES: KÕIK, MIDA PEATE TEADMA
Möödunud nädala alguses oli FTX suuruselt kolmas krüptoturg maailmas, kui ta teatas likviidsusprobleemidest ja vajaks ellujäämiseks tohutut sularaha lisamist.
Maailma suurim krüptoturg Binance astus alguses kaasa ja pakkus ettevõtte ostmist, kuid pärast FTX rahaasjade uurimist loobus see tehingust.
Reuters, viidates kahele asjaga tuttavale inimesele, teatas, et vähemalt 1 miljard dollarit klientide raha on kadunud ja inimesed ütlesid uudisteväljaandele, et Bankman-Fried oli salaja üle kandnud 10 miljardit dollarit klientide raha FTX-ilt tema kaubandusettevõttele Alameda Research.
Klõpsake siin, et rohkem lugeda FOX-ärist
Kaks allikat ütlesid Reutersile, et Bankman-Fried – tema kinnitusel toimunud kohtumisel – jagas teiste tippjuhtidega dokumente, mis paljastasid finantsaugu.
Väidetavalt näitasid tabelid seda vahemikus 1 kuni 2 miljardit dollarit vahenditest ei olnud Alameda varade hulgas arvele võetud ja et tabelid ei näidanud, kuhu raha liigutati.
HALDA FOXI ÄRITEGEVUS GO KOHTA, KLIKIGE SIIN
FTX on väidetavalt silmitsi ka USA justiitsministeeriumi ning USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni võimalike uurimistega.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/ftx-faces-criminal-probe-bahamas-184130243.html