Sam Bankman-Friedi krüptoimpeeriumi pankrot tekitab krüptoruumis jätkuvalt laineid.
Erinevad ettevõtted jätkavad üksteise jälgimist, et selgitada välja, kes on pärast laenuandja BlockFi langust selle katastroofi järgmised tagatisohvrid.
Kõik pilgud on olnud laenuandjal Genesis, krüptojuggernaut Digital Currency Groupi ehk DCG tütarettevõte. Mullu novembris peatas maaklertegevus FTX pankroti tõttu klientidel väljamaksete tegemise ja uute laenude väljastamise. Väljavõtmised peatanud osakond on Genesis Global Capital, mis töötab institutsionaalsete klientidega ja millel oli kolmanda kvartali lõpu seisuga aktiivseid laene kokku 2.8 miljardit dollarit.
Ettevõttel olid rahalised vahendid lukustatud oma FTX-i kauplemiskontole.
Genesist jälgivad tähelepanelikult ka regulaatorid. Bloomberg Newsi andmetel viivad justiitsministeerium ning turbe- ja börsikomisjon laenuandja emaettevõtte ja kahe ettevõtte vaheliste suhete kohta eraldi juurdlusi.
Shutterstock
DCG ja Genesise vahelised seosed Föderaalprokurörid uurivad näiteks hoolikalt rahaülekandeid DCG ja Genesise vahel. Samuti tahetakse kindlaks teha, mida investoritele kahe ettevõtte vaheliste tehingute kohta räägiti.
See sarnaneb uurijate huviga FTX-i ja selle sõsarettevõtte Alameda Researchi vaheliste intsestuaalsete suhete vastu. riskifondide mis oli ühtlasi kauplemisplatvorm institutsionaalsetele investoritele. Bankman-Friedi impeeriumi langemine näitas, et FTX-i klientidelt laenati Alamedale raha ligikaudu 10 miljardi dollari ulatuses. Kuid need kaks ettevõtet pidid olema sõltumatud, isegi kui neil on sama asutaja.
Föderaalsed uurijad on nõudnud dokumente DCG-lt ja Genesiselt. Mõlemad juurdlused on alles algstaadiumis ning Digital Currency Groupi ega Genesise vastu pole veel süüdistusi esitatud.
"Kuigi me ei kommenteeri konkreetseid juriidilisi või regulatiivseid küsimusi, peab Genesis regulaarset dialoogi ning teeb päringute saamisel koostööd asjaomaste reguleerivate asutuste ja ametiasutustega," ütles pressiesindaja TheStreetile saadetud avalduses.
DCG ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele. DoJ ja SEC samuti ei vastanud. DoJ juurdlust juhib Ameerika Ühendriikide prokuratuuri New Yorgi idapiirkond.
„DCG-l on tugev aususe kultuur ja ta on alati tegutsenud seaduslikult. Meil ei ole teadmist ega põhjust arvata, et DCG suhtes on käimas mingisugune uurimine New Yorgi idapiirkonnast,“ ütles ettevõte Bloombergile.
Teave reguleerivate asutuste uurimiste kohta tuleb DCG ja selle tütarettevõtte jaoks väga halval ajal. Wall Street Journal teatas mõne päeva eest, et Genesis on pankroti äärel. Ettevõte on otsustanud rakendada ka erakorralisi meetmeid, eelkõige likvideerida 30% oma tööjõust.
"Jätkame koostööd oma nõustajatega, koostöös DCG ja erinevate kliendirühmade määratud nõustajatega, et hinnata võimalusi klientide varade säilitamiseks ja ettevõtte edasiviimiseks," ütles pressiesindaja. ütles TheStreet 5. jaanuaril.
Genesise pankrotiavaldus mõjutaks ka miljardärist kaksikvendade Tyleri ja Cameron Winklevossi asutatud Gemini krüptovaluutavahetust.
Genesis laenude andmine Genesis on Gemini partner platvormi pakutavas preemiaprogrammis klientide meelitamiseks. Selle programmi nimi on Gemini Earn. See on kõrge tootlusega säästutoode, mis lubab krüptovaluutabörsi klientidele krüptohoiustelt kuni 8% aastast tootlust, olenevalt sellest, milliseid varasid hoitakse. Selle programmi raames on Genesis Gemini peamine laenuandja.
Genesis võlgneb Gemini's Earni kasutajatele 900 miljonit dollarit. Gemini oli samuti sunnitud peatama Gemini Earniga seotud väljamaksed pärast Genesise otsust, mis kuulub krüptojuggernaut Digital Currency Groupile.
Mitu nädalat on kaks ettevõtet püüdnud probleemi lahendada, kuid ilmselt asjad ei edene. Nii ütles Cameron Winklevoss avatud kirjas Barry Silbertile, DCG asutajale ja tegevjuhile.
Silbert ütles eelmise aasta novembris investoritele, et DCG sai Genesiselt 575 miljonit dollarit laenu, mille tähtaeg on mais. Ta ütles ka, et 1.1. aasta juunis tuleb välja maksta 2032 miljardi dollari suurune võlakiri, mis on seotud riskifondi Three Arrows Capital ehk 3AC kokkuvarisemisega.
Ta kinnitas, et laenud olid "alati struktureeritud turupõhimõttel ja nende hind oli turul valitsevate intressimääradega".
Lisaks DCG-le ja Genesisele kontrollib Silbert ka Bitcoini usaldusfondi haldavat digitaalsete varahaldusettevõtet Grayscale Investments. DCG on ka krüptokaevandamise teenusepakkuja Foundry Digitali ja Londonis asuva krüptovaluutabörsi Luno emaettevõte.
Lõpuks kuulub DCG-le ka krüptouudiste sait CoinDesk, mis avaldas FTX-i suhtes kahtlust tekitanud artikli.
Allikas: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-barry-silberts-crypto-empire-is-in-the-crosshairs-of-regulators?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo