Hollandi võimud esitasid Tornado Cashi asutajale Aleksei Pertsevile süüdistuse 1.2 miljardi dollari suuruse krüptovaluuta pesemises.
Kas Pertsev pesi 1.2 miljardit dollarit?
Hollandi võimud on esitanud tõsiseid süüdistusi silmapaistva krüptosegisti Tornado Cashi arendaja Aleksei Pertsevi vastu. Pertsevit süüdistatakse osalemises kuni 1.2 miljardi dollari väärtuses krüptovarade pesus, millega ta on seotud mitmete ebaseaduslike tehingutega.
Tema advokaat Keith Cheng väidab, et prokuratuuri väidetel ei ole Pertsevi väidetavate kuritegude kohta konkreetsust.
Ta ütles:
"Prokurörid kahtlustavad Pertsevit rahapesus ja nad on seda üldjoontes kirjeldanud, kuid ei täpsusta, milliseid tegusid ta täpselt kuriteos osalemiseks sooritas."
Peamised süüdistused
Pertsevi vastu esitatud süüdistus kirjeldab tema väidetavat rolli 36 ebaseadusliku tehingu soodustamisel, sealhulgas mitmesuguste detsentraliseeritud protokollide varade pesemisel Tornado Cashi.
Nimetatud tehingute hulgas on 175 ETH liikumine Ronini sillalt, mis on Axie Infinity ökosüsteemiga seotud protokoll, mis sai 625. aastal häkkida 2022 miljoni dollari väärtuses ja mis omistati Põhja-Korea küberrühmale Lazarus.
Kohtumenetlus
Pertsevi õigussaaga sai alguse tema vahistamisega Hollandi maksuinfo- ja uurimisteenistuse (FIOD) poolt 2022. aasta augustis. Vaatamata rikkumiste eitamisele ootab teda 's-Hertogenboschis alates 26. märtsist kohus.
Enne esialgset vahistamist karistas Tornado Cashit USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) seoses tema osalemisega ebaseaduslike vahendite, sealhulgas väidetavalt Põhja-Korea häkkeritega seotud vahendite puhastamisel. Pertsev arreteeriti 2023. aasta augustis uuesti, seekord FBI poolt, keset üha suurenevaid kahtlusi ja käimasolevaid uurimisi.
Mõju krüptokogukonnale
Pertsevi juhtumi tulemusel on laiemale krüptokogukonnale märkimisväärsed tagajärjed. Süüdimõistev otsus võib tekitada arendajates ja avatud lähtekoodiga kogukonnas hirmu, mis võib innovatsiooni külmutada.
Paljud krüptovaldkonnas peavad Pertsevi vastu esitatud süüdistusi rünnakuks kodeerimise enda vastu, mis kutsub esile tööstuse sidusrühmade, sealhulgas Coinbase'i, Ethereumi arendajate ja Blockchain Associationi laialdase toetuse.
Õiguslikud väljavaated
Ka Hollandi prokurörid on rõhutanud erinevust seadusliku koodiarenduse ja ebaseadusliku tegevuse vahel, öeldes:
"Krüptovaluutade segamisteenus ei ole oma olemuselt ebaseaduslik. Lihtsalt koodi kirjutamine ei ole karistatav. Kuritegeliku vara segamine ja kuritegeliku raha päritolu varjamine on karistatav.
Nende juhtum keskendub Tornado Cashi väidetavale osalemisele kuritegelike rahaliste vahendite päritolu varjamises, eriti kurikuulsa Põhja-Korea häkkimisrühmituse Lazaruse poolt, mis on viimastel aastatel kasutanud mikserit miljonite dollarite krüptoraha välja sifoonimiseks.
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2024/03/from-code-to-courtroom-tornado-cash-developer-accused-of-laundering-12b-in-crypto