- Prantsuse kodanik Alexandre tunnistas end hiljuti süüdi krüptoraha juhtumis, kus talle esitati süüdistus litsentseerimata rahaülekande äritegevuses ja pangapettuse vandenõus.
- Juhtum oli seotud tema osalusega skeemis, mille eesmärk oli müüa ja üle kanda miljoneid dollareid krüptovaluutasid üksikisikutele, sealhulgas kurjategijatele, tema hallatava peer-to-peer vahetusplatvormi kaudu.
USA justiitsministeerium (DOJ) väitis, et Alexandre haldas platvormi legitiimse äri varjus, kuid tegelikkuses soodustas ta teadlikult ebaseaduslikke tegevusi, nagu narkokaubandus ja pettus, lubades teha anonüümseid ja jälgimatuid tehinguid.
Osana oma palvekokkuleppest nõustus Alexandre loobuma krüptovaluutadest 249 miljonist dollarist, mis on suurim summa, mis kunagi krüptoraha juhtumis konfiskeeritud. Konfiskeerimine kujutab endast tema ebaseaduslikust tegevusest saadud tulu ja see antakse üle valitsusele.
Juhtum on hoiatuseks krüptovaluutade valdkonnas tegutsejatele, kuna DOJ suurendab oma jõupingutusi krüptovaluutadega seotud ebaseaduslike tegevuste piiramiseks. Krüptovaluutade kasvav populaarsus on muutnud need kurjategijate jaoks eelistatud makseviisiks ning valitsus astub samme, et vältida krüptovaluutade kasutamist ebaseaduslikel eesmärkidel.
See juhtum rõhutab ka rahapesuvastaste (AML) ja tunne oma klienti (KYC) eeskirjade järgimise tähtsust. Alexandre'i ebaseaduslikku tegevust soodustas see, et ta ei rakendanud rahapesu ja rikkumisvastase kaitse meetmeid, mis võimaldasid tal teha tehinguid kriminaalse tegevusega seotud isikutega ilma nõuetekohase kontrollita.
USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadi kohusetäitja Audrey Strauss rõhutas oma avalduses, et valitsus on pühendunud krüptovaluutade ebaseaduslikel eesmärkidel kasutamise vastu võitlemisele. "Tänane 249 miljoni dollari krüptovaluutade konfiskeerimine näitab meie pühendumust kuritegelike organisatsioonide lammutamisele, kes kasutavad ära virtuaalvaluutatööstust ebaseadusliku tegevuse hõlbustamiseks."
Väiteleping tuletab meelde, et need, kes tegutsevad cryptocurrency ruum peab vastama kõigile asjakohastele määrustele ja seadustele. Neid, kes tegelevad krüptovaluutadega seotud ebaseadusliku tegevusega, ähvardavad tõsised tagajärjed, sealhulgas nende varade konfiskeerimine ja vangistus.
Järeldus
Kokkuvõtteks võib öelda, et Alexandre'i juhtum näitab, et valitsus võtab krüptovaluutadega seotud ebaseaduslike tegevuste suhtes karmi seisukoha ja kasutab kõiki olemasolevaid vahendeid, sealhulgas konfiskeerimist, et võidelda krüptovaluutade kasutamisega ebaseaduslikel eesmärkidel. Juhtum on hoiatuseks teistele krüptovaluutaruumis tegutsejatele ning rõhutab regulatsioonide ja seaduste järgimise tähtsust.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/