Nishad Singh, endine kadunud krüptovaluutabörsi FTX inseneridirektor, tunnistas teisipäeval end süüdi pettuses, mille USA prokurörid esitasid talle tema rolli eest väidetavas skeemis.
Singh liitub FTX endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi lähiringi teiste liikmetega, et tunnistama ebaseaduslikele ettevõtjatele seoses vahetusega.
Singh tunnistab end süüdi, teeb koostööd FTX-i uurimisel
Veel üks Sam Bankman-Friedi lähedane endine kaaslane on tema peale pööranud.
Vastavalt teisipäevale aru Alates Reuters, endine FTX insenerijuht Nishad Singh, tunnistas end süüdi süüdistustes, mis on seotud börsi suurejoonelise kokkuvarisemisega novembris. Väidetavalt kohtus Singh eelmisel kuul USA prokuröridega, et arutada võimalikku kokkuleppelepet.
Singhi süüdistatakse rahaliste vahenditega seotud pettuses, FTX-i klientidega seotud pettuses, rahapesus ja USA valitsuse petmises, rikkudes kampaania rahastamiseeskirju.
Singh, Bankman-Friedi noorema venna Gabrieli lapsepõlvesõber, oli mõne FTX-i tarkvarakoodi arendaja ja elas samuti SBF-i Bahama katusekorteris. Teda ähvardab nende süüdistuste eest maksimaalselt 75-aastane vanglakaristus. Kuid nõustudes tegema koostööd prokuröridega nende SBF-i vastu suunatud kohtuasjas, saab ta tõenäoliselt oluliselt vähendatud karistust. Bankman-Fried ei tunnistanud end süüdi kaheksas kuriteosüüdistuses, mis talle esitati FTX-i juhtimise eest – ja tema kohtu alla antakse sügisel.
SEC, CFTC Charge Singh
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) ja kaubafutuuride kauplemiskomisjon (CFTC) esitasid Singhile süüdistuse. SEC väidab, et ta suunas FTX-i klientide raha SBF-i palvel ettevõttesse Alameda Research. CFTC järgi kaebus, Singh kandis korraga 8 miljardit dollarit Alameda kohustusi kliendikontole, et takistada kauplemisettevõttel "maksmast intressi oma suurelt tasumata saldolt".
Singhi süüdistatakse ka teabe võltsimises, et jätta mulje, et FTX teenis 2021. aasta jooksul rohkem tulu, kui ta tegelikult tegi.
SECi jõustamisdirektor Gurbir Grewal ütles a Pressiteade et see, mida 27-aastane mees Bahamal asuvas börsil tegi, oli "puhas ja lihtne pettus", aidates kirjutada tarkvara, mida kasutati klientide raha varastamiseks.
Singh järgib endise FTX-i tehnoloogiajuhi Gary Wangi ja Alameda Researchi endise tegevjuhi Caroline Ellisoni jälgedes, kes taotlevad FTX-i kokkuvarisemist puudutavas pettusejuhtumis leebemat suhtumist.
Föderaalsed kriminaalsüüdistused on vaid väike osa Singhi juriidilistest muredest. Singhile ja tema FTX-i kaasvandemeestele esitati 15. veebruaril kohtukutse riskikapitalihiiglase Sequoia Capitali ja erakapitalifirmade Thoma Bravo ja Paradigmi vastu algatatud ühishagis.
Allikas: https://zycrypto.com/former-ftx-executive-nishad-singh-enters-guilty-plea-in-crypto-exchanges-fraud-case/