Coinbase'i endise töötaja vend tunnistas end krüptonimekirjade siseringi kauplemises süüdi

Coinbase'i endise töötaja Ishan Wahi vend Nikhil Wahi tunnistas end New Yorgi föderaalkohtus süüdi siseringi kauplemise katses ja vandenõus, mis hõlmas pettust.

Coinbase'i endise töötaja vend tunnistas end süüdi 1.4 miljoni dollari suuruses pettuses

26-aastane Nikhil Wahi pani oma venna Ishan Wahi abiga väidetavalt toime siseringitehingute tegemisega seotud pettuse ja tunnistas end esmaspäevasel kohtuistungil süüdi.

Pärast väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) süüdistust krüptovaradega kauplemises konfidentsiaalse teabe kasutamisega arreteeriti mõlemad vennad eelmisel kuul Seattle'is ebaeetilises kauplemises osalemise eest.

SEC-i andmetel andis Ishan Wahi oma vennale vihjeid tulevaste teadete kohta Coinbase'i kirjete kohta ja Nikhil Wahi kasutas seda teavet seejärel ebaseaduslikuks kauplemiseks, mis hõlmas siseringitehingute skeemis enam kui 25 märgiga kauplemist. Ja kogudes üle 1.5 miljoni dollari ebaseaduslikku kasumit.

Sellele teabele juhtis tähelepanu Damien Williams USA prokuratuurist New Yorgis. Kes ütles avalduses: "Vähem kui kaks kuud pärast süüdistuse esitamist tunnistas Nikhil Wahi täna kohtus, et ta kauples krüptovaradega Coinbase'i konfidentsiaalse äriteabe alusel, millele tal ei olnud õigust."

Nikhil ootab karistust detsembris, nõudes talle kuni 20-aastast vanglakaristust. Ja talle on antud korraldus tagastada raha, mis tal õnnestus siseringitehingute kaudu teenida.

Ishan Wahi oli maailma suurimate krüptobörside Coinbase Global Inc. tootejuht. Teda süüdistati traatpettuste vandenõus ja traadipettuses koos oma venna Nikhili ja tema sõbra Sameer Ramaniga.

Esimene siseringi kauplemine krüptovaluutaturgudel

Enne Indiasse suunduvale lennule minekut 16. mail seisis süüdistuses, et Ishani peatasid korrakaitsjad, kes takistasid tal riigist põgenemast. Hiljem oli teada, et ta teavitas Nikhilit ja Ramanit Coinbase’i kaasas olevast uurimisest tunde enne lendu.

Oma viga tunnistades ütles Nikhil Wahi kohtunikule tehtud avalduses, et "teadsin, et oli vale saada Coinbase'i konfidentsiaalset teavet ja teha tehinguid selle konfidentsiaalse teabe alusel."

Samuti väljendas ta, et teadis, millesse ta sattus, nõustudes end süüdi tunnistama, mainides, et ta saadeti USAst välja ja kaotas kõik, mille nimel ta oli töötanud.

"Esimest korda tunnistas kostja oma süüd krüptovaluutaturge puudutavas siseringi kauplemise juhtumis," ütles Williams avalduses. "Tänane süüdi tunnistamine peaks olema meeldetuletus neile, kes osalevad krüptovaluutaturgudel, et New Yorgi lõunapiirkond jätkab vankumatult igasuguseid pettusi ja kohaneb tehnoloogia arenedes." ta lisas.

Vanem Wahi kohapeal

Vendadele Wahile ja Sameer Ramanile esitati juulis süüdistus traadipettuses. SEC oli selles küsimuses töötav asutus. Eelmisel kuul ei tunnistanud Ishan end DOJ-i süüdistustes süüdi. Tema venna valuutapalve tekitab aga tema juhtumi suhtes skeptilisust ja pole selge, kuidas ta selle siit võtab.

Sellega seoses on Coinbase üks suurimaid krüptovaluutabörse maailmas, mis võimaldab kasutajatel platvormil kaubelda hunniku krüptovaluutade ja krüptovaradega. Ettevõte on oma platvormile üsna sageli lisanud uusi krüptovarasid ja nende varade väärtus on noteerimise tulemusena tõusnud. Coinbase hoidis kogu sellise teabe konfidentsiaalsena, keelates oma töötajatel seda kellegi teisega jagada. Nikhil Wahi ei järginud neid tingimusi ja seetõttu süüdistatakse teda pettuses.

Loe rohkem

Tamadoge – mängige, et teenida meemünti

• Teenige TAMA-d lahingutes Doge lemmikloomadega
• Piiratud tarne 2 miljardit, Token Burn
• NFT-põhine Metaverse mäng
• Eelmüük otse kohe – tamadoge.io