Justiitsministeeriumi (DOJ) andmetel kestis skeem 2021. aasta juunist 2022. aasta aprillini. Selle perioodi jooksul teenisid nad ebaseaduslikult tehingult vähemalt 1.5 miljonit dollarit.
USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat ning väärtpaberi- ja börsikomisjon esitasid Coinbase Global Inc (NASDAQ: COIN) endisele tootejuhile süüdistuse siseringitehingute jootraha skeemis. Aruannete kohaselt lekitas varade noteerimismeeskonnaga koostööd teinud Ishan Wahi oma vennale Nikhil Wahile ja sõbrale Sameer Ramanile konfidentsiaalset teavet uute müntide kohta, mille Coinbase kavatses noteerida. Neile esitati süüdistus kahes traadikelmuse vandenõus ja kahes pettuses.
USA advokaadi Damian Williamsi kirjelduse kohaselt on tegemist esimese krüptoturgu puudutava siseringi kauplemise juhtumiga.
"Meie sõnum nende süüdistustega on selge: pettus on pettus, olgu see siis plokiahelas või Wall Streetil," ütles Williams.
Justiitsministeeriumi (DOJ) andmetel kestis Coinbase'i kauplemisskeem 2021. aasta juunist 2022. aasta aprillini. Selle perioodi jooksul teenisid nad ebaseaduslikest tehingutest vähemalt 1.5 miljonit dollarit. See pärines 25 eraldi krüptovarast ja vähemalt 14 erinevast Coinbase'i avalikust kirjest. DOJ mainis ka juhtumit, mis juhtus 11. aprillil 2022. See oli siis, kui Coinbase teatas, et hakkab noteerima kümneid krüptosid. Investor ja kommentaator, keda nimetatakse Cobie'ks, avaldas seejärel säutsus, öeldes:
"ETH-aadress, mis ostis sadu tuhandeid dollareid žetoone, ilmus ainult Coinbase'i varade loendi postituses umbes 24 tundi enne selle avaldamist."
DOJ sõnul viitas see Ramani tegevusele. Lisaks mainiti, et tema ja Wahi aitasid kaasa vähemalt kuue selles nimekirjas oleva krüptovara suures koguses ostmisele mitme anonüümse Ethereumi plokiahela rahakoti kaudu.
Ishan Wahi kutsuti seejärel vanglasse Coinbase'i sisejuurdluse asjus. Ta üritas siiski Indiasse lennata, kuid korrakaitsjad peatasid ta lennujaamas.
SEC on uurimise põhjal väitnud, et üheksa Wahi ja Ramani kaubeldavatest varadest olid väärtpaberid. Seda märgiti kaebuses, mille SEC esitas paralleelselt DOJ-ga. Coinbase on aga selle väite ümber lükanud.
"Ükski meie platvormil loetletud vara ei ole väärtpaberid ja SEC-tasud häirivad kahetsusväärselt tänapäeva asjakohastest õiguskaitsemeetmetest," ütles Coinbase ajaveebipostituses.
järgmine
Suurepärane John K. Kumi on krüptoraha ja fintechi entusiast, fintechi platvormi operatsioonijuht, kirjanik, teadlane ja tohutu loovkirjutamise fänn. Majandusteaduste taustal tunneb ta suurt huvi nähtamatute tegurite vastu, mis põhjustavad hinnamuutusi kõiges, mida mõõdetakse hindamisega. Viimase viie (5) aasta jooksul on ta olnud krüpto- / plokiahelaruumis. Enamasti vaatab ta vabal ajal jalgpalli tipphetki ja filme.
Allikas: https://www.coinspeaker.com/coinbase-employee-trading-tipping/