Lightning Networki toitega detsentraliseeritud börs FixedFloat teatas eelmisel nädalal, et langes ärakasutamise ohvriks, mis viis 26 miljoni USA dollari väärtuses eetri ja BTC varguseni. Sleuthid saidil X osutasid 1700ETH-le ja 400BTC-le, mis näivad olevat tühjaks saanud – ja määrasid sihtkohaks järgmise rahakoti.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085
Fixedfloati meeskond vastas sellele spekulatsioonid X peal, postitamine — „Kinnitame, et häkkimine ja rahavargus tõepoolest toimus. Me ei ole veel valmis selles küsimuses avalikke kommentaare avaldama, kuna töötame selle nimel, et kõrvaldada kõik võimalikud haavatavused, parandada turvalisust ja uurida. Meie teenus on peagi taas saadaval. ” Praegu on ebaselge, kelle raha varastati või kuidas rikkumine toimus. Külastus Fikseeritud ujuk veebisait annab igal lehel veateate.
Detsentraliseeritud börsil ei ole vahendid tavaliselt börsi enda käes. Selle asemel tehakse tehinguid nutikate lepingute kaudu otse kasutajate rahakoti vahel. Need nutikad lepingud automatiseerivad vahetusprotsessi, tagades, et kõik tehingutingimused on täidetud enne tehingu lõpuleviimist. See mehhanism peaks vähendama varguse või raha kaotamise riski börsihäkkide tõttu, nii et idee, et 26 miljonit dollarit oli häkkimiseks saadaval FixedFloat tekitab juba veebis skeptitsismi.
Tõepoolest, mõned X kasutajad viitavad juba potentsiaalsele arendaja vaiba tõmbamisele kui tõenäolisemale stsenaariumile. Kuigi FixedFloat ütleb, et see naaseb peagi, arvab enamik vaatlejaid, et see on ebatõenäoline stsenaarium, arvestades selle kasutajate 26 miljoni dollari suurust kaotust.
Krüptovahetuse tõrked – ajalooline vaade
Krüptovahetusi on raskem juhtida, kui välja paistab. See funktsioon vaatleb viimase 14 aasta märkimisväärseid vahetustõrkeid ning häkkerite ja kõverate asutajate põhjustatud suurenevaid ökosüsteemikahjustusi. Kui palju bitcoini börse kokku on? Brave New Coin jälgib praegu üle 240, kuid lõpliku nimekirja koostamine on peaaegu võimatu, kuna need ilmuvad ja kaovad regulaarselt.
Kahjuks tekitavad krüptovahetuse tõrked või häkkimised sageli arusaama, et häkkinud müntidega on midagi valesti. Tavaliselt ei ole siiski süüdi krüptovaluuta või bitcoin, vaid selle asemel on süüdi elementaarne halb juhtimine, otsene asutajate kuritegevus ja/või valitsuse massilised sulgemiskorraldused.
Darwinistliku teooria kohaselt peaksid ebaõnnestunud krüptovahetused tagama börside toodete ja teenuste kvaliteedi, mis on endiselt kõrgem, kui see oleks olnud siis, kui need halvasti juhitud börsid oleksid säilinud. Nagu VC Marc Andresen ütles säutsus varsti pärast legendaarset MtGoxi ebaõnnestumist: "MtGox pidi Bitcoini arendamiseks surema. Tema endine roll Bitcoini algusest on asendatud paremate ja tugevamate üksustega.
Teooria ütleb, et turud küpsevad ja muutuvad tugevamaks läbi loodusliku valikuga sarnase protsessi, kus halvad või “sobimatud” teenused lähevad ühel või teisel viisil pankrotti, väljudes teest, et teha ruumi headele või “sobivamatele” teenustele. areneda. Kui teooria on põhjendatud, peaks see pikk ebaõnnestunud krüptovahetuste nimekiri tähendama, et börsisektor on tervem kui kunagi varem – kuid tõsiasi, et 2024. aastal jätkas nii paljude börside uppumist koos kõigi nende hoiustajate vahenditega, ei ole rahustav. . Nagu me alati ütleme, kontrollige kindlasti kõiki börse, millega kavatsete kaubelda.
14 aastat ebaõnnestunud krüptovahetust
Dass – Uus-Meremaal asuv börs Dasset likvideeriti vabatahtlikult 15. augustil 2023. Dasseti asutaja Stephen Macaskill ütles likvideerijatele Grant Thorntonile, et varade väärtuse ja kauplemistasemete märkimisväärne vähenemine mõjutas tema võimet kasumlikult kaubelda. Kuigi Macaskill tegi algselt koostööd likvideerijatega, teatas Grant Thornton investoritele 28. augustil, et Macaskill ei vasta enam kõnedele. Samal ajal teatas NZ Herald, et tõsiste pettuste meeskond uuris Dasseti sündmusi.
blokeerida fi – esitas pankrotiavalduse 28. novembril 2022. Kuigi ettevõte pidas oma ebaõnnestumise peamiseks põhjuseks FTX-i kokkuvarisemist ja olulist laenukahjumit, oli ettevõte olnud SEC-iga raskustes registreerimata väärtpaberite müümise pärast – ja oli sunnitud tasuma 100. aasta alguses 2022 miljonit dollarit. BlockFi pankrotimenetlus on käimas.
FTX – üks suurimaid krüptokauplemisplatvorme, kuulutas 11. novembril 2022 välja maksejõuetuse ja ei täitnud taganemisnõudeid, mistõttu esitati USA-s pankrotiavaldus 11. peatüki alusel. Ilmselt suunas FTX klientide raha riskantsete tehingute tegemiseks ettevõttesse Alameda Research ja kaotas märkimisväärse summa. Osa neist vahenditest kasutas ta ka suhteliselt mittelikviidsete varade ostmiseks. Pankrotiavaldustest selgus, et FTX võlgneb rohkem kui 9 miljonile võlausaldajale üle 1 miljardi dollari. FTX-i SEO-le Sam Bankman-Friedile esitati süüdistus mitmes pettuses ja ta astub New Yorgis kohtu ette 3. oktoobril 2023. FTX pankrotimenetlus on käimas.
Celsius – 2022. aasta juuli keskel andis väljapaistev krüptolaenu- ja vahetusplatvorm Celsius pankrotiavalduse. Platvorm oli järjekindlalt pakkunud krüptovarade kõrgeimaid hoiuseintresse, kuid oli mitu kuud kannatanud maksejõuetuse probleemide all. Umbes aasta pärast pankrotiavalduse esitamist esitas SEC Celsiuse asutajale Alex Mashinskyle süüdistuse väärtpaberipettuses. Celsiuse pankrotimenetlus on käimas.
Thodex – 2021. aasta aprilli keskel läks Türgi suur krüptovaluutabörs Thodex võrgust välja ja teatati, et selle tegevjuht Faruk Fatih Ozer on kadunud. Tol ajal jälitasid Türgi võimud teda Albaaniasse. Börs on suletud ning krüptovaluutat on mõnel hinnangul puudu kuni 2 miljardit dollarit. Ozer teatas oma süütusest 22. aprillil Instagramis, öeldes, et see, mis tundus treenitud pilgule klassikalise lahkumispettusena, oli tegelikult poliitiline hitttöö ja laimukampaania ning et ta naaseb peagi Türki, et asjad korda saada. Tagasi ta siiski ei tulnud. 2022. aasta augustis vahistati Ozer Albaanias pärast Interpoli punast teatist tema vastu ning 2023. aasta aprillis anti ta Türgile välja ning peeti kinni seitsmes süüdistuses, sealhulgas pettuses ja rahapesus. Türgi võimud on varem teatanud, et neil on tõendeid krüptovarade liikumise kohta Thodexi rahakottidest Ozeri perekonna kontrollitavatele pangakontodele. 8. septembril 2023 mõistis Istanbuli kohus Ozerile, tema õele Serap Ozerile ja vennale Guven Ozerile nende kuritegude eest 11,196 10 aastat, 15 kuud ja XNUMX päeva vangistust. See on üks pikimaid vanglakaristusi, mis eales Türgis või mujal maailmas mõistetud. Ühtlasi mõistis kohus konfiskeerida kogu süüdistatavatele ja nende lähedastele kuulunud vara.
Africanrypt – 2021. aasta aprillis kadusid Africrypti asutajad 21-aastane Raees Bilal Cajee ja tema 18-aastane vend Ameer Bilal Cajee, kelle krüptoraha arvatakse olevat 3.6 miljardit dollarit. Vennad olid turustanud Africrypti kui tehisintellektist juhitud kauplemisplatvormi, kus AI superrobotid kauplesid klientide rahadega automaatselt väidetavalt suure kasumi nimel. Tegelikkuses oli operatsioon klassikaline ponzi skeem, kus uue investori raha tasus esialgsetele investoritele ära. Vennad Cajee põgenesid riigist aprilli lõpus teadmata sihtkohtadesse. Üllatusliku sammuna võttis Raees Cajee juuni lõpus Wall Street Journaliga ühendust, et väita, et varastatud varade väärtus oli üle paisutatud ja puudu oli vaid umbes 5 miljonit dollarit. Samuti lubas ta naasta Lõuna-Aafrikasse 19. juuliks 2021 kavandatud kohtuistungile.
Kohalik meediafirma IOL on teatanud, et on ilmunud vandetunnistus, mille Raees Cajee allkirjastas 19. juulil 2021. Raees selgitab vandetunnistuses, et tema ja ta vend olid sunnitud tapmisähvarduste tõttu Lõuna-Aafrikast põgenema. Samuti märkis ta vandetunnistuses, et hoiab oma asukoha konfidentsiaalsena. "Meil on meie asukohta jälgitud, meie mobiiltelefoninumbrid on häkitud ja ka mu isa rööviti ühes etapis." Ta ütleb, et nad varjasid end Dubais, kui teda ähvardati Dubais asuvale perele ja Lõuna-Aafrikas asuvale perekonnale.
"Mulle tundus see juhtum, kus rahulolematud investorid on Dubais sõlminud lepingu üksikisikutega, kes kahtlemata tahtsid meid hirmutada ja ahistada ebaseaduslikke makseid tegema," ütles Cajee.
On teatatud, et Cajee vandetunnistusel on Tansaania Dar Es Salaamis asuva Lõuna-Aafrika kõrge komisjoni tempel ja see on dateeritud 19. juulil 2021. Rühm Africrypti kannatanud investoreid on jätkuvalt pühendunud vendade süüdistuste esitamisele. Sean Peirce Durbanis asuvast Coast to Coast Special Investigations'ist, kes esindab mõningaid skandaali käigus raha kaotanud isikuid, ütleb, et võimud võivad anda nende vahistamismääruse. Tema sõnul esitatakse erasüüdistus muul juhul.
Pierce esindab umbes 35 kauplejat ja ütleb, et tema rühmal on tõendeid selle kohta, et Africrypti ei häkkinud. Ta ütleb, et saab tõestada, et intsidendi eesmärk oli petta ja varastada.
Africypti meeskonna juriidiline meeskond usub aga, et paljudel investoritel võib oma tasude esitamisega probleeme tekkida. Nad ütlevad, et mõned kannatanud investorid allkirjastasid lepingud oma nõuete ülekandmiseks Dubais asuvale üksusele nimega Pennython Project Management, mis pakkus väljamakseid investoritele, kes intsidendi käigus raha kaotasid.
Pennython on ilmselt mõnele investorile osa kaotatud vahenditest välja maksnud. Rühm on avalikult teatanud, et maksab 70% Randis kaotatud krüptost põlenud investoritele ja näib, et on osa sellest kohustusest täitnud. Nad ütlevad, et teevad seda seetõttu, et on huvitatud Africryptile kuuluvast patenteeritud tarkvarast. Pennythoni roll kokkuvarisemises on kahtlane ja kuna Cajees on endiselt vabaduses, spekuleeritakse, et Pennython on vendadega seotud.
Juhuslikult – Tundub, et Singapuris asuv vastuoluline börs on oma uksed lõplikult sulgenud. kuus kuud tagasi saadeti kasutajatele teade, milles selgitati, et CoinBene globaalse serveri hoolduse tõttu on probleem, et ei saa www.coinbene.com lehele sisse logida. Meil on sellest väga kahju.' Ilmselt oli hooldusprobleem nii suur, et kasutajaid kutsuti oma vara välja võtma. Kasutajad saavad esitada pretensioone pärast isikuandmete esitamist kolmanda osapoole saidil korraldatud küsitluse kaudu. Töötajad said raha välja võtta kaks 3-tunnist akent, kuid need suleti 4. novembril. Coinbene on tuntud tohutute mahtude poolest, millest ta teatas 30. aastal kaubandusliku kaevandamise programmide käivitamisel, ja näiliselt kahtlase 2019 miljoni USA dollari suuruse häkkimise tõttu samal aastal. Coinbene oli noteeritud börsina, mis teeskles Bitwise Asset Management: esitlus USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile.
SaBi – Nigeeria börs SaBi, mis paistis silma selle poolest, et oli üks esimesi börse krüptohullus riigis, mis noteeris DeFi märgid, pole enam kättesaadav. Kui proovite nüüd pääseda SaBi veebisaidile (sabiii.com), kuvatakse teade "Veakood 1020". Vealehel kuvatakse teade "Saidi omanik võib olla seadnud piirangud, mis takistavad teil saidile juurdepääsu. Juurdepääsu saamiseks võtke ühendust saidi omanikuga või proovige leht uuesti laadida.
MyCryptowallet – Austraalia börsi MyCryptowallet lõpetamiseks on kaasatud likvideerijad. Vahetus asutati 2017. aastal ja sellel oli 20,000 XNUMX kasutajat. Detsembris hakkasid vihased platvormi kasutajad kurtma, et nad ei pääse rahale ja teatasid sotsiaalmeedias suurtest kahjudest. Tundub, et MyCryptowalleti probleemid on ajendatud tehnoloogiapartneri Blockchain Globali kokkuvarisemisest. Investoreid on eriti raevunud see, et kokkuvarisemine toimus vahetult pärast seda, kui Bitcoini ja teiste krüptode hind saavutas kõigi aegade kõrgeimad tasemed.
Polonidex – Populaarse CEX Poloniexi detsentraliseeritud filiaal lõpetati ametlikult 31. detsembril 2021. Veebisaidil olev teade selgitab, et otsus tehti äristrateegia muudatuste tõttu. Pärast kasutusest kõrvaldamise kuupäeva ei saanud kasutajad enam sisse logida, tellimusi postitada ega tellimusi tühistada. Polonidex oli varem tuntud kui TRXMarket ja see oli börs, mis töötas Troni võrgus ja oli mõnda aega plokiahela peamine börs. Sellest ajast alates on see asendatud selliste platvormidega nagu Sunswap.
brasiilia – 2021. aasta mais teatas Brasiilia krüptovaluutabörs Braziliex, et sulgeb pärast nelja-aastast tegutsemist oma teenused. Börsil selgitati, et sulgemisotsus sündis suurema konkurentsivõime ja regulatsiooni puudumise tõttu. "Usume, et risk selles keskkonnas tegutsemiseks muutub veelgi suuremaks, pidades silmas uute konkurentide turuletulekut, aga ka regulatsiooni puudumisest tulenevat ebakindlust," kirjutas börs. Tegevuste lõpetamine algas 25. juunil 2021.a ja see oli viimane päev, mil kasutajad said platvormil välja võtta või sissemakseid teha.
Livecoin – Venemaal asuv börs Livecoin teatas 16. jaanuaril 2021, et suletakse, kuna see ei suuda taastuda 23. detsembril toimunud küberrünnakust. Rünnaku ajal said häkkerid kontrolli Livecoini infrastruktuuri üle ja muutsid vahetuskursse, et tõsta ajutiselt hindu ebamõistlikule tasemele. Kui vahetuskursse oli kunstlikult muudetud, hakkasid häkkerid lihtsa kasumi nimel kontosid raha välja võtma. Livecoini avalehel avaldatud postituses teatas börs, et kaotas kontrolli oma serverite, taustaprogrammi ja sõlmede üle. Börsi klientidel on raha tagasinõudmiseks aega kuni 17. märtsini 2021.
Negocie mündid – Alates 2020. aasta detsembrist ei ole kasutajatele enam juurdepääsetav Negocie Coins, Brasiilia börs, mis oli Brasiilia reaali platvormiks krüptokaubandusele. Börsi operaatoritele, investeerimisfirmale Bitcoin Brazil, on esitatud mitu kohtuasja klientidelt kogu Brasiilias, kes väidavad, et neil ei ole õnnestunud grupi platvormidele deponeeritud raha välja võtta.
CryTrEx – Itaalia börs teatas 2020. aasta septembris, et suletakse. Operaatorid ütlesid: "Pärast enam kui 3-aastast teenistust suleti crytrex.com pankroti tõttu pidevate häkkimiskatsete ja mitme kasutaja finantsaruandeid kahjustanud häkkimiskatsete tõttu. See mõjutas negatiivselt ressursside haldamist ja meie teenusega ei olnud võimalik jätkata. Crytrex oli algtaseme börs, mis võttis vastu krediitkaartide kaudu sissemakseid.
NLexch – Madalmaades asuv NLexch teatas ka oma sulgemisest 2020. aasta septembris uute kulukate eeskirjade tõttu. Avalduses ütles börs; "De Nederlandsche Bank nõudis, et iga krüptovaluutaäri peaks end nende juures registreerima. Registreerimine loetakse kohustuslikuks ning nõudeid eiranud ettevõtted on sunnitud riigis tegevuse lõpetama, kogu protsessi eest võetavad tasud on väga kallid. Vajalikul tasemel turvalisuse, toe ja tehnoloogia tagamise kulud ei ole üksinda majanduslikult otstarbekad.
Tradesatoshi – Ühendkuningriigis asuv platvorm Tradesatoshi teatas 2020. aasta veebruari lõpus, et ta ei võta enam hoiuseid vastu ja kauplejad peavad oma raha välja võtma 1. märtsiks 2020. Ta selgitas postituses, et börs on jõudnud tegevuspunkti, kus see oli "ei" kauem majanduslikult otstarbekas, et jätkata vajalikul tasemel turvalisust, tuge ja tehnoloogiat. Platvormilt raha väljavõtmiseks pidid kasutajad läbima täiendavad AML/KYC nõuded.
FCoin – Hiina börsi ja kaubanduse kaevandamise kasutuselevõtja FCoin suleti kauplemiseks 2020. aasta veebruaris, paljastades kuni 130 miljoni USA dollari suuruse krüptovarade puuduse. Börs selgitas, et ei tasunud oma kohustusi ja probleemid tekkisid börsil sisemiste süsteemivigade, mitte häkkimise või väljumispettuse tõttu. Vahetus praegu ei tööta ja asutaja Zhang Jian selgitas hiljutises Redditi postituses, et ettevõte üritab kasutajatele kaotatud raha hüvitada.
mündi – Lõuna-Korea börs lõpetas teenuste osutamise 2019. aasta aprillis pärast seda, kui teatas oma veebisaidil, et tal on olnud raskusi krüptovaluuta- ja plokiahelatööstuse muutustega toimetulemisel. 2018. aasta aprillis peeti börsi tegevjuht ja veel üks tegevjuht kinni seoses väidetava varade omastamisega pärast ilmselt klientide rahaliste vahendite varastamist. Platvorm kaotas väidetavalt ka 5 miljonit dollarit Bitcoinis (BTC) ja teistes krüptovaluutades pärast ekslikku lennulangust 2019. aasta jaanuaris.
Cryptopia – Jaanuaris 2019 tabas Uus-Meremaal asuv börs kahe nädala jooksul kaks häkkimist. 15. jaanuaril 2019 teatas Cryptopia Twitteri konto, et kauplemisplatvormi on toimunud suur turvarikkumine, mille tulemuseks on "märkimisväärne kahju". Kauplemisteenused peatati ja politsei uurimine algatati. See tõi kaasa ettevõtte peakorteri sulgemise ja järgmisel päeval füüsilise uurimise. Häkkimise käigus sattus ohtu üle 70,000 23 rahakoti ning varastati üle 20 miljoni USA dollari väärtuses Ethereumi (ETH) ja ERC-28 žetoone. Teine häkkimine leidis aset 284,000. jaanuaril, kus 17,000 2019 rahakotilt saadi veel 2020 XNUMX USA dollarit. XNUMX. aasta mais teatati, et Christchurchis asuv börs on likvideeritud. Kohaliku meediaväljaande Stuff uuriv aruanne viitas sellele, et Cryptopia asutajaliikmete ja juhtmeeskondade vahel oli isiklikke konflikte ja pingeid. Seni pole kellelegi varguses süüdistust esitatud. Börs on praegu likvideerimisel Grant Thorntonile määratud kaotatud varade lepitamise protsessiga. Kuid XNUMX. aasta augustis palkasid ebaõnnestunud börsi rahulolematud ohvrid Uus-Meremaa advokaadibüroo Chapman Tripp, et võtta börsi likvideerija Grant Thornton, kuna Grant Thornton ei suutnud nende sõnul täita oma kohustusi Uus-Meremaa ettevõtete alluvuses likvideerijana. seadus.
Enamik QuadrigaCX-i külmadest rahakottidest tühjendati kaheksa kuud enne selle asutaja salapärast surma.
QuadrigaCX – üks krüpto ebatavalisemaid vargusi. Pärast oma asutaja Gerald Cotteni salapärast surma 2018. aasta detsembris selgitas Kanada börs, et ei pääse enam ligi ühelegi külmale rahakotile, kus väidetavalt hoiti klientide raha. Kui uurijad hakkasid QuadrigaCX-i rahaasju uurima, tuvastati kuus külma rahakotti, mis kuuluvad QuadrigaCX-ile. Kuid hiljem selgus, et viis neist tühjendati 2018. aasta aprilli paiku. Hiljutised uurimised on väitnud, et suur osa QuadrigaCX-i kahjudest tekkis Cotteni „petturliku käitumise” tõttu ja et vahetus toimus nagu Ponzi skeem Cotteniga, kasutades teist klienti. hoiused, kui seisavad silmitsi varade puudujäägiga, et rahuldada klientide väljamakseid. Ontario väärtpaberikomisjoni hiljutised arvud näitavad, et börsil võlgneb üle 76,000 215 kliendi varasid kokku 46 miljonit dollarit ning pankrotihaldur Ernst and Young on seni suutnud klientidele väljamaksmiseks tagasi saada või tuvastada vaid XNUMX miljonit dollarit vara.
Zaif – Jaapani börsil Zaif häkkiti 60. aasta septembris ~2018 miljoni USA dollari väärtuses krüpto. Esimest korda teatas see ebatavalisest raha väljavoolust platvormil 14. septembril. Pärast uurimist selgitas Zaifi emaettevõte The Tech Bureau, et häkkerid olid saanud volitamata juurdepääsu börsi kuumad rahakotid ja varastati umbes 60 miljonit dollarit bitcoine, bitcoini sularaha ja MonaCoini. Börs avati uuesti seitse kuud hiljem 2019. aasta aprillis.
Müntraal – Lõuna-Korea börs kaotas 40. aasta juunis ~20 miljoni USA dollari väärtuses ETH ja muid ERC2018 žetoone. Börs peatas teenused pärast seda, kui seda nimetati kübersissetungiks. Hiljem avastati, et osa varastatud žetoonidest müüdi IDEXi ja Ethedelta detsentraliseeritud börsidel
mündikindel – 2018. aasta aprillis häkiti iroonilise nimega Coinsecure sisse 438 BTC väärtuses ~3.5 miljonit USA dollarit. Indias asuv häkkimine oli arvatavasti sisetöö, mille uurimisega oli seotud börsi CSO Amitabh Saxena. Vahetus hetkel ei tööta.
Bitgrail – 170 miljoni USA dollari väärtuses Nanot varastati Itaalia börsilt Bitgrail 2018. aasta veebruaris ja varsti pärast seda järgnes pankrot. Itaalia kohtud mõistsid asutaja Francesco Firanole 2019. aasta jaanuaris oma klientidele võimalikult suure osa varadest tagasi. Samas lauses teatati, et Bitgraili vahetuskontodelt arestiti miljoneid dollareid krüptovaluuta varasid ja see on teisaldatud. kontrollikoja määratud usaldusisikute hallatavatele kontodele.
Coincheck – 2018. aasta jaanuaris häkiti Jaapani börsile Coincheck sisse ~523 miljonit NEM-i, mille väärtus oli tol ajal 533 miljonit USA dollarit. Algselt suutsid häkkerid e-posti teel viirust levitada, mis seejärel võimaldas neil varastada privaatvõtmeid. NEM-i hoiti ühes kuumas rahakotis ja see ei kasutanud arendajate soovitatud NEM-i multisig-lepingu turvalisust. Kuud hiljem tehti ettepanek, et suurem osa vahenditest müüdi tumeveebis. Pärast Monexi grupi poolt 2018. aasta aprillis ostmist avati Coincheck uuesti 2018. aasta novembris.
Saab – Lõuna-Korea börsile YouBit häkiti 2017. aasta detsembris teadmata summa eest, kuid väidetavalt moodustab see 17% börsi varade reservist. Börsi teatel tungisid häkkerid selle kuuma rahakotti, kuid selle külm rahakott jäi puutumata. Varsti pärast seda teatas ta pankrotist. Lõuna-Korea Interneti- ja turvaagentuur (Kisa) alustas uurimist, kuidas häkkerid said juurdepääsu Youbiti süsteemidele. Julgeolekuagentuur süüdistas Youbiti varasemas rünnakus Põhja-Korea heaks töötanud spioonid.
BTCHiina – Hiina börs, mille nimeks sai hiljem BTCC, lõpetas kauplemise 2017. aasta septembris pärast uue seaduse loomist, mis muutis mandri-Hiina elanikel digitaalse raha vahetamise ebaseaduslikuks, välja arvatud juhul, kui nad tegutsevad offshore'is. Paljud teised börsid, nagu Huobi, viisid oma tegevuse keelu eest kaitsmiseks avamerele. BTCC taasavati 2018. aasta juunis pärast esimest tegevust Londonisse ja seejärel Hongkongi.
gatecoin – 2016. aasta mais häkiti Hongkongis asuv börs** sisse 250 BTC ja 185,000 2 ETH eest, mille väärtus oli tol ajal ~2019 miljonit USD. Vahendid eemaldati börsi kuumast rahakotist, häkkimine jääb lahendamata. XNUMX. aasta märtsis sulges börs uksed pärast probleeme makseteenuse pakkujaga, mis halvas Gatecoini tegevuse kuudeks.
Harborly – Texases asuv börs Harborly käivitati 2015. aasta alguses ja sama aasta 14. augustiks teatas oma tegevuse lõpetamisest, öeldes, et sulgemist "ei ole ajendatud häkkimisest, petturlikust tegevusest ega turvalisusega seotud juhtumist." Ettevõte nentis, et uus ettevõtmine on hoo sisse saanud, mistõttu on käimas omandaja leidmine.
Coin.mx – kuulutati välja 2013. aasta lõpus, Coin.mx oli Mehhiko bitcoinide börs, mis tabati kelmustega. 2015. aasta juulis esitas FBI oma asutajatele Anthony R. Murgiole ja Juri Lebedevile süüdistuse maa-aluse litsentseerimata bitcoinide börsi haldamises, rikkudes föderaalseid rahapesuvastaseid (AML) seadusi.
Bitspark – Hongkongis asuv Bitcoini börs, mis teatas 2015. aasta aprilli lõpus, et sulgeb oma börsi, et keskenduda rahaülekandeteenustele. Selle veebisait on 2020. aastal endiselt aktiivne ja sõnumiga "Bitspark sulges oma uksed alates 4. märtsist 2020. Teie andmed ja raha on kaitstud."
Excoin – 2015. aasta veebruaris firma teatas et see oli häkitud. Selle viimane Twitteri värskendus toimus 15. märtsil 2015, kus ta teatas, et valmistub uue Excoini kauplemisplatvormi taaskäivitamiseks. Sellest polnud enam midagi kuulda. Aadressi exco.in külastus 2020. aastal annab Google'i hoiatuse „ründajad võivad üritada teie teavet varastada”.
Virtex – 2014. aasta juulis avatud Virtex oli platvorm, mis kauples mitme valuutaga, kuid osutus seejärel 2015. aasta jaanuaris järjekordseks pettuseks.
Yacuna – Yacuna oli Ühendkuningriigis asuv reguleeritud Euroopa krüptovaluutavahetus. Bitcoini, Litecoini ja Dogecoiniga kauplemine eurode ja GBP eest. Ettevõte teatas sulgemisest 13. oktoobril 2015, öeldes: "Bitcoin on suurepärane tehnoloogia ja oleme uhked, et oleme välja töötanud ühe Euroopa esimese virtuaalvaluuta börsi. Kuid kõik saab otsa." Yacuna suleti ametlikult 15. novembril 2015.
Bitstake – Nigeerias asuv BitStake teatas 14. oktoobril 2015, et tema platvorm suletakse pärast vaid 10-kuulist töötamist. Ettevõte soovitas klientidel mündid 30. oktoobriks välja võtta, viidates neile teisele Nigeeria börsile NairaEx, mis töötab tänaseni.
Melootiline - 2014. aasta mais teatas Hongkongis asuv Melotic Exchange, et sulgeb oma uksed "piisava kasvu puudumise tõttu".
Müntide vahetus – 2015. aasta märtsis teatas Twitter, et Coin-Swap.net sulgeb oma tegevuse ja soovitas oma klientidel: "Palun võtke kohe kõik raha välja". Nagu selle Twitteri kanalid, seda protsessi oli lihtsam öelda kui teha.
AllCrypt – 2015. aasta märtsis läks AllCrypt.com alla ja omanik viitas Word Pressi ärakasutamisele, kaotades väikese summa klientide raha.
Comkort – Eesti baasil asuv börs Comkort lõpetas oma beetatestimise märtsis 2014. Juulis 2014 lõpetas ettevõte tegevuse.
LibertyBit – 2013. aasta veebruaris käivitatud Vancouveris asuv LibertyBit teatas 2013. aasta juunis kaubanduse ajutisest peatamisest, millest ei saa enam kunagi midagi kuulda.
MintPal – 2014. aasta juulis teatas ettevõte, et teda on häkitud, kaotades suures koguses VeriCoini. 2014. aasta oktoobris teatas Mintpali opereeriv ettevõte Moolah, et Mintpal lõpetab tegevuse. Paljud Bitcoin Talki kasutajad postitasid, et Mintpali tegevjuht Ryan Kennedy oli pettur – ja teatasid, et börsil on raha puudu. Kennedy arreteeriti 3,700 Bitcoini varguse tõttu ja ta astus 2017. aasta juulis Ühendkuningriigi kohtu ette, süüdistatuna Ühendkuningriigi 2006. aasta pettuseseaduse ja 2002. aasta kriminaaltulu seaduse kohastes kuritegudes.
McxNOW – 2013. aasta septembris käivitatud McxNOW oli digitaalne valuutavahetus. Ettevõte väitis, et kõik saldod teenivad intressi 25% ettevõtte kogu kasumist. Loomulikult läks sait kaduma, nõudes hooldusperioodi, mis algas 15. novembril 2014.
Cryptorush – CryptoRush oli mitme valuuta börs, mis käivitati 2014. aasta veebruaris, umbes samal ajal kui BlackCoin. 2014. aasta märtsis teatas ettevõte, et kasutajad varastasid tema BlackCoini BlackCoini deemoni vea tõttu. Vaid kuu aega hiljem kirjutas Redditi kasutaja, kes nimetas end "DogeyMcDoge'iks" ja väitis, et on ettevõtte endine töötaja, postituse selle kohta, kui suur pettus Cryptorush oli.
WeExchange – Tuntud ka kui Weex, on bitcoini valuutavahetus ja kauplemisplatvorm, mis käivitati 2012. aasta detsembris. Viimane maht sellel börsil toimus 26. novembril 2013. Selle asutaja Jon Montroll arreteeriti USA-s 2017. aasta veebruaris ja ta tunnistas end lõpuks väärtpaberites süüdi. pettus ja õigusemõistmise takistamine.
Kapiton – Rootsi börsi kauplemisplatvormi sait, mis käivitati piiratud kliendibaasi jaoks 18. aprillil 2012. 2013. aasta novembris tekkisid aga maksetega seotud probleemid, mistõttu Redditi kasutajad nimetasid seda pettuseks.
Satoshi varahoidla – Kanadas asuv Bitcoini börs VoS käivitas ametlikult 2013. aasta oktoobris, tuues kaasa oma auditeeritava paberijälje, mis oli tol ajal revolutsiooniline. Börs sulges oma uksed 5. veebruaril 2015, öeldes: "Soovime kogukonnale kinnitada, et sellel pole absoluutselt mingit pistmist maksejõuetuse, varastatud raha või mõne muu kahetsusväärse stsenaariumiga."
Briti mündid – Avati kauplemiseks 17. aprillil 2013 ja oli esimene turg, mis aktsepteeris Briti naelsterlingit (GBP). 2011. aasta augustis nimetas Britcoin end ümber Intersangoks ja suleti lõpuks 19. detsembril 2012.
Bitomat – Esimene Poola vahetus läks võrku 4. aprillil 2011. 26. juulil 2011 teatas Bitomat, et pärast juurdepääsu kaotamist oma wallet.dat failile on kadunud 17,000 11 kliendi Bitcoini. Mt. Gox omandas selle varsti pärast seda, 2011. augustil XNUMX.
Bitfloor – 2012. aasta veebruaris välja kuulutatud Bitfloor oli esimene FinCEN-i registreeritud Bitcoini valuutavahetus- ja kauplemisplatvorm, mille peakontor asub New Yorgi osariigis. 3. septembril 2012 häkiti see sisse 24,000 250,000 BTC eest, mille väärtus oli varguse toimumise ajal ligikaudu 288 2020 USA dollarit (17. aasta augustis 2013 miljonit). Ohustatud serverid võimaldasid juurdepääsu rahakotivõtmete krüptitud varukoopiafailidele. Tegevus jätkus kuni XNUMX. aprillini XNUMX, kuid kui tema partnerpank Bitfloori konto sulges, oli see sunnitud lõplikult sulgema.
BitMarket.eu – See 5. aprillil 2012 välja kuulutatud mitme börsi tellimuste sobitamise turuteenus toimis alguses hästi, kuid oli nagu paljud teisedki altid operaatori ebaaususele. Pärast üha halvenenud teenust jagas operaator 21. detsembril 2012, et kliendi raha kasutati spekuleerimiseks ja ligi 20,000 2019 BTC kliendi raha läks kaduma. Bitmarketi asutaja Tobiasz Niemiro leiti XNUMX. aasta juulis Poolas kahtlastel asjaoludel surnuna.
Bitcoin Brasiilia – Teatati 31. märtsil 2011, see oli esimene Bitcoini ja Brasiilia reaali vahetamise turg. Millal see täpselt suleti, on ebaselge.
FXBTC – Väike Hiina börs ja Shanghai Yao Chi Network Technology Co. registreeritud ettevõte, mis asutati 26. novembril 2013. Pärast kahjumit teatas ettevõte oma tegevuse lõpetamisest, kuid lubas, et jääb avatuks järgmise aasta 10. maini. Masendav on see, et sait suleti päev varem, keelates vihastelt klientidelt raha maksta. 2017. aasta septembris andis Hiina korralduse sulgeda kõik krüptobörsid.
Krüptokaubandus – Mitte segi ajada CryptoTrade'i börsiga (mis on samuti kadunud), siis see Esecurity SA-le kuuluv kauplemisplatvorm avalikustati märtsis 2013. Platvorm müüs bitcoinil põhinevaid aktsiaid BTC või LTC eest ja väitis, et emiteerib dividende. Kuid pärast seda, kui ettevõte väitis, et on kandnud kahju ja ei suutnud oma kulutusi tasuda, sulges ettevõte 2015. aasta jaanuaris oma uksed, et teda enam kunagi näha ei olnud.
Bitcoinica – Uus-Meremaal 8. septembril 2011 käivitatud sait kandis 1. märtsil 2012 märkimisväärset rahalist kahju, kui veebimajutaja siseturvalisuse rikkumine andis ründajale juurdepääsu rahakotile, milles Bitcoinica raha hoidis. Ründaja varastas üle 43,000 11 bitcoini. Operaator esitas avalduse, et reservid olid kahju katmiseks piisavad, kuid 2012. mail 10 tabas Bitcoinica veel üks turvaintsident, mille käigus tema kuum rahakott uuesti tühjaks sai, mis viis selle kohese seiskamiseni. Aucklandis asuvad pankrotihaldurid McDonald Vague määrati ametisse 2013. jaanuaril 13. Pankurid avaldasid oma 2019. aruande likvideerimise kohta XNUMX. aasta jaanuaris, mil nad väitsid, et võlausaldajatele eraldatud rahalised vahendid sõltuvad endiselt MtGoxi pankrotihalduri raha vabastamisest.
Bitcoin-Central – See Pariisis asuv börs käivitati 29. detsembril 2010. See oli esimene, mis tegutses Euroopa eeskirjade kohaselt ja tagas oma kasutajate rahalised hoiused. Börs nägi mitu aastat vaeva, enne kui see huvi puudumise tõttu suleti.
Tradehill – 8. juunil 2011 asutatud Tradehill oli peaaegu aasta MtGoxi järel 2. börs. 13. veebruaril 2012 teatas börs oma tegevuse lõpetamisest, viidates regulatiivsetele probleemidele, 100,000 XNUMX USA dollari kaotusele ja vaidlusele maksete töötlejaga.
MtGoxi kokkuvarisemise tagajärjed on tänaseni lahendamata
MtGox – Kõige kuulsam börsiplahvatus neist kõigist oli Tokyos asuv börs Magic The Gathering Online eXchange. Jed McCalebi poolt 2010. aasta juulis asutatud ja 6. märtsil 2011 Mark Karpelèsile müüdud börs ehitati tegelikult mängukaartidega kauplemiseks. Oma haripunktis käsitles MtGox ligikaudu 70% kõigist bitcoini tehingutest. Selle surmaspiraal sai alguse 2014. aasta veebruaris, kui ettevõte peatas kauplemise, sulges oma veebisaidi ja esitas pankrotikaitseavalduse, samal ajal kui klientidelt haihtus 850,000 450 bitcoini, mille väärtus oli tol ajal üle 10.2 miljoni USA dollari (tänapäeval 2019 miljardit). Jaapani politsei on tegevjuhi Mark Karpelèsi selles osalemise eest paar korda vahistatud. 30. aasta märtsis mõistis Toyko kohus talle 2020-kuulise vangistuse, kuid tema karistus jäeti neljaks aastaks tingimisi. MtGoxi saaga likvideerimine jätkub tänaseni, suurem osa ülejäänud vahenditest on XNUMX. aasta augusti seisuga veel jaotamata.
Bitcoini turg – 6. veebruaril 2010 asutas Bitcointalki kasutaja dwdollar esimese bitcoini börsi. Pärast seda, kui Paypal sama aasta juunis pettusi sai ja seejärel saidilt paypali aktsepteerimise võimaluse eemaldati, vajus turg kiiresti hämarusse ja MtGox tõusis sellest mööda. Pole teada, millal oli nende viimane kauplemispäev.
Antonopoulose reegel
Varsti pärast MtGoxi fiasko lõppu ütles legendaarne riskikapitalist Fred Wilson: „Oleme tunnistajaks sektori küpsemisele ja osa sellest on paratamatult ebaõnnestumised, krahhid ja muud segadused. Peaaegu iga tehnoloogia, mille massilist kasutuselevõttu olen jälginud, on läbi elanud selliseid kasvuvalusid.
On selge, et krüptobörsi haldamisest on olnud lihtne pankrotti minna, häkkida, korruptsioonile järele anda või muul viisil kasumlikku äri teha. Loodetavasti tähendab iga uus vahetustõrge, et allesjäänud on turvalisemad ja vastupidavamad kui kunagi varem. See tähendab, et olenemata sellest, kui turvaliseks need vahetused muutuvad, tuleb õppida lihtsast õppetunnist.
"Siin on õppetund," ütleb Andreas Antonopoulos, "et kui te ei kontrolli võtmeid, ei kontrolli te ka bitcoine. Omamine on üheksa kümnendikku seadusest ja bitcoinis on võtmete omamine kümme kümnendikku seadusest. Kui sa enam võtmeid ei kontrolli, pole see sinu bitcoin! Seda õppetundi õpitakse nii mitu korda, kui vaja.
Põhja-Korea häkkimine krüptobörsidele
Pikka aega krüptoruumi halvaks tegutsejaks tunnistatud Põhja-Korea põhjustab jätkuvalt ökosüsteemile massilist kahju – häkkib krüptovahetusi halastamatu tempoga. Põhja-Korea valitsuse nimel töötav küberkuritegevuse sündikaat Lazarus Group korraldas Kucoini vastu 2020. aasta suurima vahetusvarguse. Singapuris asuv börs kaotas umbes 275 miljonit USA dollarit Bitcoini, Ethereumi ja teiste ERC20 žetoonidega.
ÜRO raport ütleb, et Põhja-Korea on spetsialiseerunud krüptobörside häkkimisele
Kucoini tegevjuht Johnny Lyu ütles, et häkkimine juhtus "KuCoini kuumade rahakottide privaatvõtme lekkimise tõttu". Ainuüksi see häkkimine moodustas poole 2020. aastal varastatud krüptovaluutast, kuigi Lyu sõnul saadi kätte umbes 204 miljonit USA dollarit.
Chainanalysis omistab rünnaku Lazarusele, kuna Kucoini häkkerid kasutasid rahapesutehnikat, mis on väga sarnane sellega, mida Lazarus kasutas varasemate rünnakute puhul. Tehnika hõlmas varastatud raha saatmist mikseritele sama suurusega struktureeritud maksetena. Lazarus oli rünnaku taga Lõuna-Korea börsidele Upbit 2019. aastal ning Coinlinkile ja Bithumbile 2017. aastal. Lisaks arvatakse, et nad on rünnaku taga Sloveenia räsienergia pakkujale Nicehash 2017. aastal.
2020. aasta Kucoini häkkimise uus aspekt oli see, et Lazarus kasutas mõne raha pesemiseks detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) platvorme. DeFi platvormid pakuvad kasutajatele võimalust olla enda haldurid ning detsentraliseeritud börsi operaatori ja kauplejate vahel puudub usaldus. Kasutajad jäävad anonüümseks ja paljude DeFi vahetustega on KYC- või AML-i sätteid vähe.
Allikas: https://bravenewcoin.com/insights/36-bitcoin-exchanges-that-are-no-longer-with-us