- Föderaalne õiguskaitseamet kirjeldas olulist rolli digitaalsete varade regulatiivsete juhiste väljatöötamisel.
- Ta selgitas, et selle jõustamismeetmed võitlevad digitaalsete varade kuritarvitamise vastu.
Ameerika Ühendriikide föderaalne õiguskaitseamet rõhutab vastavusjuhiste järgimist. Konverentsil, mille võõrustas Ameerika Advokatuur, digitaalsete varade kuritegevuse jõustamise valdkonna juhid, rääkis rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo osakonna juhataja Dallas Woodrum mõnest detsentraliseeritud finantstehnoloogiast, mille üle nad järelevalvet teostavad.
Hr Woodrum kirjeldas: "Meie vaatenurgast on virtuaalse valuuta ja digitaalsete varade puhul eriti oluline tagada, et me jälgiksime visuaalseid varasid ja virtuaalset valuutat ning häiriksime nende kasutamist, et meie sanktsioonidest kõrvale hiilida."
Ta märkis ka: "Me ei taha, et virtuaalset valuutat, NFT-sid ja muid digitaalseid varasid kasutataks vahendina meie sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks ja keelatud raha ülekandmiseks."
Hr Woodrum märkis veel, et tema amet vähendab karistuste täitmist, et vältida sanktsioonidest kõrvalehoidmist cryptocurrency volitatud tehingutega. Ta märkis, et OFAC ei taha takistada tehnoloogilist innovatsiooni digitaalsete varade sektoris, kuna ta rõhutas: "Oleme keskendunud sanktsioneeritud isikutele, kurjategijatele ja pahatahtlikele osalejatele, kes soovivad kuritarvitada meie digitaalseid varasid, et meie sanktsioonide programmidest kõrvale hiilida."
Lisaks on president Biden oma hiljutises korralduses ja sellele järgnevas strateegiadokumentides lubanud toetada krüptovaluutade arendamist ja piirata nende ebaseaduslikku kasutamist.
Selle aasta alguses tegid riigikassa ametnikud aga pealkirju, järgides sanktsioone veebipõhisele digitaalsele valuutasegistile Tornado Cash. See sanktsioon tulenes sellest, et platvorm on pärast selle leiutamist 7. aastal pesnud umbes 2019 miljardit dollarit virtuaalvaluutasid ja varasid.
Hr Woodrum ütles selle üle, et tema büroo jõupingutuste peamiseks komponendiks on koostöö erasektoriga, et edendada kasvu uute föderaalsete juhistega.
Ta ütleb: „Meie eesmärk on teha koostööd erasektoriga, et teha kindlaks, kus on vaja juhiseid. Oleme viimase paari aasta jooksul võtnud olulisi meetmeid, et karistada mitmeid juriidilisi isikuid, kes kasutavad virtuaalset valuutat ebaseaduslikeks tegevusteks.
Teisest küljest tuli USA justiitsministeeriumi riikliku krüptovaluuta jõustamismeeskonna direktor Eun Young Choi oma murega krüptosegistite pärast. Nagu ta lisas, on sanktsioonid ja muud jõustamistaktikad digitaalsete varade puhul pigem viimane abinõu määrus.
Jätkates agentuuri jälgimis- ja varade arestimise võimaluste arendamist, ütles ta, et osakonna eelistatud meetod on koostöö erasektori ettevõtetega, et julgustada järgimist reguleerivate asutustega.
Choi ütles: "Me tõesti arvame, et digitaalsete varade ökosüsteemi puhastamise ja kuritarvitamisest vabanemise võti on töötada käsikäes ja toetuda meie erasektori osalejatele."
Nancy J. Allen on krüptoentusiast ja usub, et krüptovaluutad inspireerivad inimesi olema omaenda pangad ja astuma kõrvale traditsioonilistest rahavahetussüsteemidest. Teda huvitab ka plokiahela tehnoloogia ja selle toimimine.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/29/find-here-how-federal-law-enforcement-define-crypto-regulation/