USA justiitsministeerium (DOJ) teatab kahe Eesti kodaniku vahistamisest seoses väidetava krüptorahapesuskeemiga.
Uues pressiteates DOJ ütleb kaks isikut peeti Eestis kinni eile.
«Kohtudokumentide kohaselt petsid Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin, mõlemad 37-aastased, mitmetahulise skeemi abil väidetavalt välja sadu tuhandeid ohvreid. Nad ajendasid ohvreid sõlmima pettusega seotud seadmete rendilepinguid süüdistatavate krüptoraha kaevandamise teenusega HashFlare.
Samuti panid ohvrid investeerima virtuaalse valuuta panka nimega Polybius Bank. Tegelikkuses polnud Polybius kunagi tegelikult pank ega maksnud kunagi lubatud dividende. Ohvrid maksid Potapenko ja Turõgini firmadele üle 575 miljoni dollari. Seejärel kasutasid Potapenko ja Turõgin kattefirmasid, et pettusetulu pesta ning kinnisvara ja luksusautosid osta.
Kohtudokumentide kohaselt väitsid kaks Eesti kodanikku, et HashFlare oli suur krüptokaevandamise operatsioon. Süüdistatavad pakkusid ohvritele väidetavalt petturlikke lepinguid, mis "väidetavalt võimaldasid klientidel rentida teatud protsendi HashFlare'i kaevandustegevusest vastutasuks nende osaga toodetud virtuaalse valuuta eest."
Ütleb FBI kriminaaluurimise osakonna abidirektor Luis Quesada,
"FBI on pühendunud rahvusvaheliste piiride taga olevatele subjektidele, kes kasutavad investorite petmiseks üha keerukamaid skeeme...
Ohvrid USA-s ja välismaal investeerisid nende arvates keerukatesse virtuaalse varaga seotud ettevõtmistesse, kuid see kõik oli osa petturlikust skeemist ja selle tulemusena said kannatada tuhanded ohvrid.
FBI tänab meie riiklikke ja rahvusvahelisi partnereid nende jõupingutuste eest kogu uurimise jooksul, et aidata ohvritele õiglust jalule seada.
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti
Vaata Hind Action
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Esiletõstetud pilt: Shutterstock/Zaleman
Allikas: https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/