Ühendkuningriigi finantskäitumise ameti (FCA) äsja ametisse nimetatud juhataja Ashley Alder tegi krüptorahade ja nendega tegelevate ettevõtete kohta ebasoodsa märkuse.
Krüptoraha rahapesu platvormina
Ajal koosolekul Rahandusministeeriumi valimiskomisjoni liige Alder, kes asub veebruaris FCA uueks juhiks, ütles komisjonile, et krüptovaluutasid kasutatakse sageli rahapesuks.
"Nad [krüptofirmad] on meetod, mille abil toimub rahapesu suurus."
Ashley Alder, Financial Conduct Authority (FCA) tulevane esimees
Ta lisas, et nendega tegelevad ettevõtted, nagu FTX, on "tahtlikult kõrvalehoidev."
Alder alustab tööd Ühendkuningriigi finantsteenuste ameti uue tegevjuhina 20. veebruaril. Praegu juhib ta Hongkongi väärtpaberi- ja futuurikomisjoni.
FCA andmetel veebisait, töötab ta koos selle tegevjuhi Nikhil Rathiga, tagades, et organisatsiooni strateegiat edastatakse selgelt ja seda mõistetakse. Samuti avaneb tal võimalus Rathile väljakutse esitada.
FTX-i kokkuvarisemine suurendas krüptokontrolli
Järel FTX-i kokkuvarisemine, mis on ühel hetkel üks suurimaid krüptovahetusi, on tööstust üha rohkem jälgitud. Mõned suuremad uuritud platvormid hõlmavad Binants, maailma suurim börs, mille maht on üle 7 miljardi dollari. Seda uuritakse rahapesu rikkumiste pärast.
Tagamaks krüptotööstuse toimimist riigis ja rahapesuvastaste reeglite järgimist, registreerib Financial Conduct Authority (FCA) ettevõtteid. Regulaator loodab saada rohkem asutus pärast finantsteenuste seaduse vastuvõtmist. Küll aga hoiatab see investoreid krüptovaluutadesse investeerimisega kaasnevate riskide eest.
FCA nõuab praegu kõigilt krüptotööstuses tegutsevatelt ettevõtetelt finantskuritegevuse ärahoidmiseks sobivaid süsteeme ja kontrolle. Agentuur märkis ka oma pressiesindaja kaudu, et on näinud mitmeid punaseid lippe teatud krüptovaraettevõtete registreerimisel. Nendel ettevõtjatel on palutud anda agentuurile vajalikku teavet, et see saaks tuvastada ja tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.
Mõned ettevõtted on juba registreerunud
Pressiesindajad märkisid ka, et ta on teinud koostööd krüptofirmadega, et aidata agentuuri ootusi mõista. Ta jätkab nende registreerimist, kui nad vastavad vajalikele standarditele. Praeguseks on agentuuris registreeritud juba üle 40 ettevõtte.
2021. aasta mais võttis Hongkong kasutusele ranged määrused mis takistas krüptofirmadel jaekliente teenindada.
Paneldiskussioonil rahapesu ja terrorismi rahastamise teemal krüptotööstuses märkis Alder, et see, kuidas need ettevõtted oma tegevusi koondavad, võib kaasa tuua tohutu riski.
Allikas: https://crypto.news/fcas-incoming-chairman-states-his-deprecatory-stance-on-crypto/