Financial Action Task Force (FATF) kutsus riike üles tõhustama virtuaalvarade reguleerimist ja tagama vastavuse oma 2018. aasta virtuaalsete varade standarditele.
FATF ütles oma viimasel täiskogu istungil Pariisis, et paljud riigid ei ole suutnud oma soovitusi välja töötada ega järgida peaaegu viit aastat pärast nende koostamist. Ta lisas, et enamik riike ei ole rakendanud oma "reisireeglit", mis kohustab omama teavet algataja ja kasusaaja kohta – muu hulgas virtuaalsete varade tehingute üksikasjades.
Valvekoer ütles, et virtuaalsete varade reguleerimise puudumine võimaldab kurjategijatel ja terrorismi rahastajatel süsteemi oma vajadusteks ära kasutada – eriti lunavararünnakute puhul, kus kurjategijad saavad varastada suuri summasid ja pääseda ilma avastamise või tagajärgedeta.
FATF teatas, et tema lunavararünnakute analüüs näitas, et need kurjategijad kasutavad lunarahamaksete pesemiseks peamiselt virtuaalseid varasid, kuna neil on "lihtne juurdepääs" virtuaalsete varade teenusepakkujatele kogu maailmas. Reguleerija ütles, et eriti murettekitavad on jurisdiktsioonid, kus on nõrk rahapesu- ja terrorismi rahastamise kontroll, kuna need loovad võimalusi, mida kurjategijad saavad ära kasutada.
FATF ütles, et riigid peavad tugevdama piiriülest regulatiivset koostööd ja jagama rohkem teavet, et probleemiga tõhusalt tegeleda. Lisaks peavad riiklikud ametiasutused välja töötama vahendid varastatud virtuaalvarade jälitamiseks ja taastamiseks, mis eeldab nende koostööd küberturbe- ja andmekaitseasutustega.
FATF teatas, et on koostanud uue tegevuskava oma virtuaalsete varade standardite rakendamise "tugevdamiseks" ning annab aru sammudest, mida FATFi liikmed ja FSRB riigid on astunud virtuaalvarade ja virtuaalvarateenuste pakkujate reguleerimiseks 2024. aasta esimesel poolel.
Allikas: https://cryptoslate.com/fatf-urges-enhanced-compliance-with-virtual-asset-standards-to-combat-crypto-based-crime/