Crypto

FATF nõustub krüptostandardite rakendamise tegevuskavaga

02/26/2023
Bitcoin Ethereumi uudised

Financial Action Task Force ehk FATF on teatanud, et selle delegaadid on jõudnud kokkuleppele tegevuskavas, mis aitab kaasa krüptovaluutade ülemaailmsete standardite õigeaegsele ülemaailmsele rakendamisele.

24. veebruari väljaandes kirjeldab FATF ütleb enam kui 200 jurisdiktsiooni delegaatidest koosnev finantsjärelevalve täiskogu kohtus Pariisis ja jõudis üksmeelele tegevuskava osas, mille eesmärk on tugevdada "FATF-i standardite rakendamist virtuaalsete varade ja virtuaalsete varade teenusepakkujate osas". Töörühm teatab, et 2024. aastal annab ta aruande selle kohta, kuidas FATF-i liikmed on krüptostandardite rakendamisel, sealhulgas VASP-de reguleerimisel ja järelevalvel edasi liikunud.

pilt

„Virtuaalsete varade reguleerimise puudumine paljudes riikides loob võimalusi, mida kurjategijad ja terroristide rahastajad ära kasutavad,” öeldakse raportis. „Pärast seda, kui FATF tugevdas 15. aasta oktoobris oma soovitust nr 2018, et käsitleda virtuaalseid varasid ja virtuaalsete varade teenusepakkujaid, ei ole paljud riigid suutnud neid muudetud nõudeid rakendada, sealhulgas reisireeglit, mille kohaselt tuleb hankida, hoida ja edastada teavet algataja ja abisaaja kohta. virtuaalvara tehingud.

Osa FATF-i reisireeglist sisaldab soovitusi, et VASP-d, finantsasutused ja liikmesriikide jurisdiktsiooni reguleeritud üksused saaksid teavet teatud digitaalse valuuta tehingute algatajate ja kasusaajate kohta. 2022. aasta aprilli seisuga finantsjärelevalve teatasid, et paljud riigid ei vastanud terrorismi rahastamise vastase võitluse ja rahapesu tõkestamise standarditele.

Seotud: AML ja KYC: katalüsaator krüptopõhiste tavade kasutuselevõtuks

Näiliselt on riikide hulgas olnud Jaapan, Lõuna-Korea ja Singapur kõige enam valmis määrusi rakendama vastavalt reisireeglitele. Mõned riigid, sealhulgas Iraan ja Põhja-Korea, on väidetavalt olnud paigutati FATF-i "halli nimekirja" kahtlase finantstegevuse jälgimiseks.