Reutersi andmetel säilitab kõrgeim krüptobörs Binance vaatamata ettevõtte kõrgemate ametnike hoiatustele nõrkade klientide tundmise (KYC) vastavusstandarditele.
Uues eriraportis rikub uudisteteenus börsi väidetava regulatiivse nihke, nullib Binance'i "nõrgad" KYC-tšekid, mis on loodud rahapesu tõkestamiseks.
Artiklis, mis põhineb "kümnetel intervjuudel Binance'i endiste kõrgemate töötajate, nõustajate ja äripartneritega" ning sadadel dokumentidel, väidetakse ka, et Binance on vältinud küsimusi selle kohta, kus asub tema peamine veebivahetus.
Juulis ütles Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao, et on otsustanud Binance'i detsentraliseeritud süsteemist eemale viia, et rahustada reguleerivaid asutusi ja võita litsentsimise heakskiit mitmes jurisdiktsioonis, sealhulgas USA-s, Hongkongis, Jaapanis ja Singapuris. Ettevõte on väidetavalt avaldanud mõningast huvi Iirimaa vastu, kuid mil määral jääb selgusetuks.
Ettevõttesisene dokument viitab sellele, et Binance ei võtnud ka enda vastavusosakonna soovitusi arvesse ning jätkas klientide värbamist Venemaal, Ukrainas ja veel viies riigis, kus peeti "äärmuslikuks" rahapesuriskiks, vahendab Reuters.
Binance ei vastanud Reutersi üksikasjalikele küsimustele, kuid börs esitas järgmise tsitaadi:
"Juhtiva krüptovaluuta ja plokiahela ökosüsteemina oleme nii juhtivad kui ka investeerime tulevikutehnoloogiatesse ja seadusandlusesse, mis suunavad krüptotööstuse hästi reguleeritud ja turvaliseks tööstuseks."
Binance'i pressiesindaja väitis ka, et Reutersi teave oli "metsikult vananenud ja - mitmes kohas - täiesti vale", kuid pressiesindaja ei laskunud detailidesse.
Changpeng Zhao ütleb Twitteris
FUD [Hirm, ebakindlus, kahtlus]. Ajakirjanikud, kes räägivad inimestega, kes Binance'ist lahti lasti, ja partneritega, kes ei õnnestunud meid mustata.
Oleme keskendunud rahapesuvastasele, läbipaistvale ja teretulnud regulatsioonile. Tegevus räägib valjemini kui sõnad. Täname teid vankumatu toetuse eest!”
Kontrolli hinda Toiming
Ära jäta vahele - tellige, et saada krüptomeili märguanded otse teie postkasti
Jälgi meid puperdama, Facebook ja telegramm
Surfake Daily Hodli segu
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Esiletõstetud pilt: Shutterstock / kkssr
Allikas: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibilities-report/