Enne oma klientide väljamaksete peatamist ja maksejõuetuse avalduse esitamist peavad ettevõtte juhid cryptocurrency laenuplatvorm Celsius Network Ltd. raha välja vähemalt 17 miljonit dollarit digitaalsete märkidena, mille endise tegevjuhi naine võttis endale tüki koogist, selgus kohtudokumentidest.
Tõepoolest, Kristine Mashinsky, endise Celsiuse tegevjuhi Alexander Mashinsky naine, näib olevat 2. mail, vahetult enne väljamaksete peatamist juunis ja pankrotiavalduse esitamist juulis, välja võtnud CEL-i märgiga üle 31 miljoni dollari, nagu näitab viimane. kohtusse kandmine üles laadinud Gizmodo ja teatatud oktoobril 6.
Miljonid võeti välja, samal ajal kui kliente hoiti teadmatuses
As finbold varem teatatud, Mashinsky ja endine strateegiajuht Daniel Leon olevat sularaha välja võtnud Bitcoinis (BTC), Ethereum (ETH), USD münt (USDC) ja Celsiuse kraadi (CEL) žetoonid depookontodelt, nagu on kirjeldatud 5. oktoobril esitatud finantsasjade aruandes. Ilmselt võttis endine tegevjuht ise välja 10 miljonit dollarit, Leon aga 7 miljonit dollarit.
Veelgi enam, krüptolaenuandja on ka olnud süüdistatav Vermonti finantsmääruse osakond oma varjamise eest finants- investorite hädad ja osalemine oma žetoonide "hinnaga ebaõiges manipuleerimises" oma bilansi parandamiseks.
Probleem KYC-ga
Samal ajal väärib märkimist, et kohtudokument sisaldab üle 14,000 XNUMX lehekülje, sealhulgas platvormi kõigi kasutajate nimed ja hiljutised tehingud, mis tõstatab küsimusi Know Your Customer (KYC) nõuete kohta.
Selle probleemiga seoses ütles Bitcoini kaevandusfirma Luxor Mining tegevjuht Nick Hansen, nimetatud olukorrale kui "täiuslikule demonstratsioonile, miks KYC teeb haiget ainult ausatele tarbijatele". Nagu ta selgitas:
Oksjoni kuupäevad määratud
Vahepeal on Celsiuses määras kindlaks oma varade enampakkumise kuupäevad vastavalt USA New Yorgi lõunapiirkonna pankrotikohtule esitatud maksejõuetusavaldusele.
Täpsemalt on Celsiuse viimane pakkumiste tähtaeg 17. oktoober kell 4 ja oksjon korraldatakse vajadusel 20. oktoobril kell 10. Müügialane kuulamine toimub 11. novembril kell 1. Suumi.
Allikas: https://finbold.com/ex-celsius-ceos-wife-cashed-out-2-million-in-crypto-before-bankruptcy-documents-reveal/