Euroopa valvekoer loetleb krüpto advokaatide ja raamatupidajate kõrval kui AML-ohtu

Euroopa rahapesuvastase ja terrorismi rahastamise vastase võitluse (AML/CFT) järelevalveorgan MONEYVAL on nimetanud krüptosektori jälgimise koos "väravavahi" spetsialistidega, nagu juristid ja raamatupidajad, prioriteetide hulka Euroopa riikide püüdlustes rahapesuga võidelda. .

Meediaväljaandes, mis põhineb aastaaruande MONEYVAL järeldustel kutsutud palub Euroopa jurisdiktsioonidel hinnata vastavust rahvusvahelistele standarditele ja rakendada rangemaid regulatiivseid poliitikaid, et võidelda krüptovarade poolt soodustatud rahapesuga.

MONEVYALi juht Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz tõi Pandora paberid näiteks selle kohta, kuidas "väravavahtideks" töötavad spetsialistid saavad aidata rikastel ja korruptantidel oma raha pesta. Ta väitis ka, et krüptovarade populaarsus rahapesuks on tõusuteel:

"Uusem rahapesutrend on seotud tärkava virtuaalvara sektoriga, krüptovaluutade kasvava ülemaailmse kasutamisega ja muude kiiresti areneva niinimetatud "detsentraliseeritud rahanduse" (DeFi) ökosüsteemi komponentidega.

Moneyval on Euroopa Nõukogu rahapesuvastase võitluse järelevalveorgan, mis hõlmab 47 Euroopa jurisdiktsiooni. Töörühm vastutab riiklikke seadusandlikke reforme mõjutavate poliitiliste muudatuste läbivaatamise ja soovitamise eest.

Seotud: Plokiahel ja krüpto võivad olla abiks finantskuritegude jälgimisel

Aruandes jõuti järeldusele, et finantstegevuse töörühma (FATF) standarditele vastavuse mediaantase on selle järelevalve all olevates jurisdiktsioonides alla rahuldava läve. MONEYVALi poolt hinnatud 22 jurisdiktsioonist kaheksateist näitasid rahapesuvastaste meetmete võtmise standarditele ebapiisavat vastavust.

Euroopa järelevalveorgan viib selle aasta jooksul läbi ka eraldi uuringu, et uurida virtuaalvaradega seotud rahapesutrende.

Kuigi reguleerivad asutused tõstatavad jätkuvalt muret krüptovaluutade kasutamise pärast rahapesuks ja muuks ebaseaduslikuks tegevuseks, viitavad plokiahela analüüsifirma Chainalysis värskeimad andmed, et 1. aastal kasutati ebaseaduslikuks tegevuseks vähem kui 2021% kogu ringlevast krüptovarust.