Euroopa Liidu Õiguskaitsealase Koostöö Amet (Europol) teatas ebaseadusliku tegevusega seotud veebipettuste tabamisest. Üllataval kombel on kõnekeskuste kaudu neid pettusi opereeriva võrgu juured kogu Euroopas.
Raporti kohaselt täpsustas Europol, et toimingud viidi ellu varem pärast eelmise aasta juunit, mil juurdlus algas. Saksa võimud taotlesid agentuurilt uurimist. Europol tegi koostööd erinevate riikide ametiasutustega ja suutis nende abiga haarata umbes 22 asukohta Bulgaariast, Küproselt Serbiani. Selle operatsiooni lõpuks arreteeriti 15 isikut – üks Saksamaalt ja 14 Serbiast.
Koos vahistamistega oli operatsioon edukas, kuna konfiskeeriti kolmes rahakotis umbes 1 miljon USA dollarit krüptovaluutat ja 50,000 XNUMX euro väärtuses sularaha. Lisaks on konfiskeeritud esemete hulgas kolm sõidukit, elektroonikaseadmed, oluline teave koos varukoopiatega ja muud sellised dokumendid, lisati aruandes.
Arvestades, et kõnekeskusi võiks nimetatud kuritegeliku võrgustikuga seoses olla rohkem, uurimine veel jätkub.
Europoli andmetel kasutas kuritegelik organisatsioon ohvrite eksitamiseks krüptoraha püramiidi pettust, lubades nende investeeringutelt "näiliselt silmapaistvat" tulu. Vaid nelja kontaktkeskuse abiga suutis võrgustik arestida sadu miljoneid eurosid. Suur hulk ohvreid otsustas aga õigusasutusi mitte teavitada, mistõttu oli kahjude hindamine keeruline.
Oma ohvrite usalduse võitmiseks küsisid petturid esmalt väikeses koguses raha, tavaliselt kolmekohalises vahemikus. Kui side tihenes, veensid petturid ohvreid iga kord rohkem raha saatma, kuni neil oli suhtlemise lõpetamiseks piisavalt raha.
Agentuuri aruande kohaselt teevad mitmed rahvusvahelised ametivõimud koostööd Europoliga, et "hoida ees isikutest, kes kuritarvitavad krüptovara kuritegude toimepanemiseks ja rahapesuks".
Kuigi krüptovaluutade privaatsus ja detsentraliseeritud omadused on muutnud need kurjategijatele ahvatlevaks, märkis Europol, et nende kasutamine kuritegelikus tegevuses moodustab rahalise rahaga seotud kuritegudest vaid väikese osa, võrreldes traditsioonilises rahanduses kasutatavate kuritegelike vahendite hulgaga, krüptovaluutade kasutamine ebaseaduslikel eesmärkidel näib moodustavat bitcoini majandusest suhteliselt tagasihoidliku osa.
Nancy J. Allen on krüptoentusiast ja usub, et krüptovaluutad inspireerivad inimesi olema omaenda pangad ja astuma kõrvale traditsioonilistest rahavahetussüsteemidest. Teda huvitab ka plokiahela tehnoloogia ja selle toimimine.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/