Euroopa Liidu õiguskaitseorganid on ühendanud jõud kurikuulsate piiriüleste krüptopetturite vastu võitlemiseks.
Eurojust ja Europol on alates 2022. aasta juulist teinud koostööd Bulgaaria, Saksamaa, Küprose ja Serbiaga, et tabada veebipõhiseid investeerimispettureid.
Viimased aruanded paljastas, et petturid on muutnud oma strateegiat ja hakanud välja petma pahaaimamatuid krüptoinvestoriid, kes üritavad aastapikkustest kaotustest toibuda.
Europol avastas miljoneid eurosid krüptopettustega seotud kahjusid
Eurojust ja Europol teevad digitaalettevõtetega koostööd Euroopa krüptopettuste peatamiseks. Uurimise käigus paljastasid nad kuritegeliku grupeeringu, mis tegutseb kõnekeskustest. Aruandest selgus, et Saksa investorid kaotasid nende veebipõhiste krüptopettuste tõttu üle 2.1 miljoni dollari.
Europoli andmetel meelitasid petturid erinevatest riikidest pärit ohvreid investeerima võltsitud digitaalsete varade investeerimiskavadesse ja röövima neilt raha. See probleem tõi kaasa ühise operatiivtöörühma loomise piiriüleste juurdluste jaoks ELis.
Europol ütles petturid tegutsesid neljast kõnekeskusest Euroopas. Nad meelitavad oma ohvreid, pakkudes väikeste investeeringute pealt suurt kasumit. Tulus kasum motiveerib ohvreid investeerima rohkem raha, millega petturid kaovad. Arvestades teatamata juhtumite arvu, kahtlustab Europol, et kahju võib ulatuda sadadesse miljonitesse eurodesse.
Agentuur küsitles 261 isikut (kaks Küprosel, kaks Bulgaarias, kolm Saksamaal ja 214 Serbias) ja otsis uurimise ajal läbi 22 asukohta ELis. Nad vahistasid 30 isikut ja konfiskeerisid riistvaralisi rahakotte, sõidukeid, sularaha, dokumente ja elektroonikaseadmeid.
Rohkem ennetavaid meetmeid, kuna krüptopettuste ja häkkide kahjud suurenevad
Digitaalsete varade tööstuse tippettevõtete ja valitsusasutustena esinevate pettuste osakaal on kasvanud. Viimased aruanded paljastas, et petturid esinevad valitsusametnikena, et kasutada ära haavatavaid inimesi, kes otsivad vahendeid pärast FTX-i kriisi kaotatud raha tagasi saamiseks.
Oregoni finantsmääruse osakond (DFR) andis välja a Pressiteade hoiatades krüptokauplejaid näoveebisaitide ja rakenduste eest, mille eesmärk on neilt raha ära võtta. Lisaks soovitas DFR kauplejatel enne krüptokauplemisplatvormidele raha saatmist läbi viia korralikud uuringud. Agentuur tõi näiteks veebisaidi, mille omandiõigust väidab Ameerika Ühendriikide välisministeerium.
DFR-i andmetel väitis sait, et aitab FTX-i klientidel oma raha tagasi saada. Veebileht pääses oma väidetega ligi investorite kasutajanimedele ja paroolidele. Seetõttu kutsus DFR-i administraator TK Keen krüptokauplejaid üles oma teavet hoolikalt kaitsma ja mitte avaldama tundlikke andmeid ilma uuringuid tegemata.
Vahepeal selgus 26. detsembri aruandest, et kohus mõistis Lõuna-Korea digitaalsete varade vahetamise pettuses osalenud juhid kaheksa-aastase vangistusega.
Ametnikud osalesid 1.5 miljardi dollari suuruses pettuses, mis pettis 50,000 300 investorit, lubades neile XNUMX% investeeringutasuvust. Kuus juhti said karistuse, samas kui kolm ei tunnistanud end mõnes süüdistuses süüdi ja astuvad peagi kohtu ette.
Immunefi, vearaha ja turvateenuste platvorm, hiljuti teatatud et krüptotööstus kaotas 3.9. aastal petuskeemide tõttu 2022 miljardit dollarit.
Immunefi tegevjuht Mitchell Amador soovitas, et haavatavuste proaktiivne tuvastamine ja kõrvaldamine aitaks kaitsta kogukonda ja taastada investorite usaldust.
Allikas: https://bitcoinist.com/eu-agencies-to-clamp-down-on-cross-border-crypto-scammers/