Kahel 37-aastasel Eesti kodanikul Sergei Potapenko ja Ivan Turogin on pärast arreteeriti potentsiaalselt sadade tuhandete inimeste petmine väidetava krüptoskeemiga. Arvatakse, et kirjutamise ajal kaotatud raha ületab 575 miljonit dollarit.
Kaks Eesti meest vahistati krüptopettuse pärast
Skeem hõlmas mitmeid võltsitud rendilepinguid, võltspanka ja krüptokaevandusrajatist. Paar pettis kliente oma kaevandusteenusega Hash Flare seadmete rendilepinguid sõlmima. Nad lõid ka võltspanga – mida nad nimetasid Polybiuse pangaks – ja panid oma investorid paigutama raha võltsitud finantseerimisasutusse. Sealt edasi kasutasid nad saadud raha pesemiseks mitme koorefirma teenuseid.
Peaprokuröri abi Kenneth A. Polite Jr kommenteeris hiljutises avalduses:
Uus tehnoloogia on teinud halbadele näitlejatele lihtsamaks süütute ohvrite ärakasutamise nii USA-s kui ka välismaal üha keerulisemates petuskeemides.
Viisakas oli ka pakkuda kommentaar eraldi krüptopettuse juhtum. See puudutas Puerto Rico meest, kes pettis investoritelt ettevõtte nimega Mango Markets kaudu välja rohkem kui 110 miljonit dollarit. Arvatakse, et ta manipuleeris erinevate futuurilepingute ja muude varade hindadega, et anda kauplejatele aimu, et nende portfellidel läheb paremini kui neil. Nüüd esitatakse talle süüdistus New Yorgi kohtus.
Sel juhul ütles Polite:
Detsentraliseeritud finantsplatvormide ärakasutamine on vana kooli finantskuritegude uus piir, mille käigus kurjategijad kuritarvitavad uusi tehnoloogiaid oma isikliku kasu saamise eesmärgil. Selle süüdistuse esitamisega saadab kriminaalosakond sõnumi, et olenemata turumanipulatsioonide ja pettuste toimepanemise mehhanismist, töötame selle nimel, et vastutavad isikud vastutusele võtta.
Praeguse Eesti paarilise krüptopettuste skeemi kohta mainis USA advokaat Nick Brown:
Väidetava skeemi suurus ja ulatus on tõeliselt hämmastavad. Need süüdistatavad kasutasid ära nii krüptovaluuta võlu kui ka krüptoraha kaevandamist ümbritseva mõistatuse, et panna toime tohutu Ponzi skeem.
Investoritele valetamine?
Arvatakse, et Hash Flare valetas oma investoritele kasutatud seadmete tõhususe kohta. Sellisena teostas ettevõte kaevandamist palju vähem kiiresti, kui väideti. Seejärel ei saanud investorid makseid, mida nad pidid saama. See kestis umbes aastatel 2015–2019.
Paar vahistati Eesti pealinnas Tallinnas. Juhtumit uurib nüüd Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI). Mõlemat meest süüdistatakse ühes pettuses ja 16 vandenõus. Neid ähvardab ka üks rahapesu toimepanemise süüdistus ja mõlemat ähvardab 20-aastane vanglakaristus.
Allikas: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/