Elliptic tuvastab hulgaliselt sanktsioonide alla kuulunud venelastega seotud krüptoaadresse

• Plokiahela valvekoerad on arutanud ja rakendanud meetmeid, et takistada sanktsioneeritud riikidel virtuaalsete varade kasutamist.
• Just eelmisel nädalal avalikustas plokiahela andmeplatvorm sõeluuringutööriistad cryptocurrency organisatsioonid, kes soovivad täita ülemaailmseid sanktsioone.
• Ellipticu tegevjuht avaldas sel nädalal ajaveebipostituse, milles kirjeldas organisatsiooni tööd sanktsioonide vastumeelsuse vastu võitlemiseks.

Sanktsioonidest kõrvalehoidumise vastu võitlemine

Plokiahela järelevalveorganisatsioon, Ellipcticu tegevjuht Simone Maini, avaldas esmaspäeval ajaveebipostituse, mis sisaldab teavet selle kohta, kuidas see organisatsioon tegeleb sanktsioonide vastumeelsusega, mis on seotud cryptocurrencies.

Maini ajaveebipostitus, milles rõhutati Venemaa sissetungi Ukraina maadele, on näidanud, et jõulised tehnikad, nagu krüptovara saab kasutada nii negatiivses kui ka positiivses suunas.

Ellipticu tegevjuht selgitab, kuidas raha koguti Ukraina võimudele ja teistele Ukrainas asuvatele valitsusvälistele organisatsioonidele. Simone Maini blogipostitus aga viitab sellele, et Vene väed kasutavad virtuaalseid varasid.

Ta lisas, et on olemas reaalne oht, et Venemaa kasutab digitaalseid varasid sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks riikliku küberkuritegevuse, rikkuse varjamise ja isegi cryptocurrency kaevandamine.

Maini täpsustab, et Elliptic on kahekordistanud oma katseid aidata fintech-sektoril vältida Venemaa sanktsioonide vastumeelsust. Seni on Elliptic tunnustanud juba enam kui 400 digitaalsete varade teenusepakkujat ehk VASP-d, kes aktsepteerivad virtuaalse valuuta tehingute eest rublasid.

Suur hulk kontosid, mis on seotud karistatud ja kriminaalsete osalejatega

Lisaks on organisatsioon otseselt ühendanud üle 15 miljoni inimese cryptocurrency Venemaa sidemega kuritegeliku tegevusega seotud aadressid. Lisaks märkis Elliptic ka hulgaliselt digitaalsete varade aadresse, mis olid väidetavalt seotud sanktsioonide alla kuulunud venelastega.

Ellipticu tegevjuht nendib, et nad on ära tundnud sadu tuhandeid krüptovaluuta aadresse, mis on seotud Venemaa sanktsioonide alla sattunud näitlejatega. See läheb kaugemale sanktsioonide loenditega seotud isikutest, vaid hõlmab ka muid aadresse, mida nad suutsid nende osalejatega oma eneseanalüüsi kaudu siduda.

Selle kirjutamise seisuga on Vene rubla nr. 23 enim kasutatud kauplemispaari suhtes cryptocurrency Bitcoin (BTC), kuid USDT vastu on rubla nr. 15 enimkasutatud kauplemispaari poolest.

Lisaks avalikustas plokiahela andmeplatvorm mõni päev varem, et plokiahela valvekoer avaldas paar tööriista, mis aitavad krüptovaluutaga tegelevatel organisatsioonidel võidelda sanktsioonide ärahoidmisega.

Valvekoer näeb kõike

Veelgi enam, hiljutises blogis, mis avaldati märtsi esimesel nädalal, avalikustas populaarne digitaalne valuutavahetus Coinbase, et see on lõpetanud üle 25,000 XNUMX cryptocurrency aadressid, mis on seotud vene inimeste kehadega.

Maini ajaveebi postitusest hargnev Ellipticu teade heidab valgust tõsiasjale, et organisatsioon mitte ainult ei märgistanud sadu tuhandeid virtuaalsete varade aadresse, vaid hoiab ka silma peal cryptocurrency rahakotid.

Ellipticu tegevjuht järeldas, et organisatsioon uurib aktiivselt krüptoraha rahakotte, mis nende arvates on seotud Venemaa ametnike ja sanktsioonidega seotud oligarhidega.

Ta lisas, et organisatsioon ühendab jõud valitsusasutuste ja teiste ettevõtetega tagamaks, et need, kes vastutavad Vene sissetungijate Ukraina maadele lubamise eest, ei saaks kasutada cryptocurrency oma rikkust varjata.

Steve Anderson on Austraalia krüptohuviline. Ta on juhtimise ja kauplemise spetsialist üle 5 aasta. Steve on töötanud krüptokauplejana, talle meeldib õppida detsentraliseerimist, mõistes plokiahela tõelist potentsiaali.

Steve Andersoni viimased postitused (Vaata kõiki)