Elizabeth Warren nõuab Binance'i tegevjuhilt Changpeng Zhaolt vastuseid krüptovahetuse finantseerimise kohta

USA senaator Elizabeth Warren uurib krüptobörsi Binance ja selle Ameerika haru Binance.US ettevõtete rahanduse ja tegevuse üle.

Uues avalikus kirjas, mis on adresseeritud Binance'i tegevjuhile Changpeng Zhaole ja Binance.USA tegevjuhile Brian Shroderile, esitab Warren kahele juhile rea küsimusi, öeldes, et jaeinvestorid väärivad „täielikku ja takistusteta ülevaadet nende ettevõtete asjakohastest tegevustest, kellele nad on usaldanud oma tegevuse. varad."

Ütleb kiri,

„Teie ettevõtete ilmsed katsed vältida rahapesuvastaste seaduste, väärtpaberiseaduste, teabe esitamise nõuete ja muude finantsmääruste jõustamist seavad tõsise kahtluse alla Binance'i ja sellega seotud üksuste stabiilsuse ja legitiimsuse ning teie pühendumuse oma klientidele. .”

Massachusettsi senaator süüdistab ka Binance'i ja Binance.US-i nende väidetava vajaliku eraldatuse puudumises ning võrdleb neid kahte üksust kokkuvarisenud krüptobörsiga FTX ja selle tütarettevõttega FTX.US.

"Härra. Zhao väide, et Binance.US on täiesti sõltumatu, on kohutavalt sarnane Sam Bankman-Friedi väidetele FTX US ja FTX eristamise kohta – väited, mis näivad olevat valed, arvestades, et FTX US on esitanud pankrotiavalduse ja selle kasutajad on kaotanud juurdepääsu nende vahenditest ja selle uus tegevjuht on teatanud, et see on tegelikult maksejõuetu.

Küülikute koloonia nimekirjad seitse nõudmist Zhaolt ja Shroderilt. Need on järgmised:

"1. Esitage täielikud koopiad kõigist Binance'i ja Binance'i tütarettevõtete bilansidest alates 2017. aastast kuni praeguseni.

2. Esitage hinnang USA-s asuvate Binance'i kasutajate arvu ja protsendi kohta igas eelarvekvartalis ajavahemikus 2017 kuni praeguseni.

3. Aruanded näitavad, et hr Zhao kiitis heaks 2018. aasta plaani luua ettevõte, mida tollal nimetati „Tai Chi-üksuseks”, mis „juhiks reguleerivate asutuste tähelepanu kõrvale teeseldud huviga järgida…“ Palun esitage kõik selle plaaniga seotud dokumendid ja teatised. , sealhulgas selle loomine, arendamine ja rakendamine.

4. Esitage täielikud koopiad kõigist sisemiste rahapesuvastaste (AML) ja terrorismi rahastamise tõkestamise (CFT) ning tunne oma klienti (KYC) põhimõtetest ja protseduuridest, mida kasutavad ka Binance, Binance'i tütarettevõtted ja Binance.US. rahapesu ja terrorismi rahastamise poliitika ja menetlustega seotud teatised.

5. Reuters teatas, et hr Zhao ütles Binance'i nõuetele vastavuse töötajatele, et ta ei soovi KYC-d. Kas hr Zhao on Binance'i ja/või Binance.US töötajatele kunagi suunanud või soovitanud, et ettevõte peaks kaotama või piirama kliendi tundmise kontrolli või muul viisil nõrgendama oma rahapesuvastast vastavusprogrammi? Kui jah, siis edastage kõik sellised teated.

6. Esitage kõigi Binance'i ja Binance.US vaheliste suhetega seotud kirjalike põhimõtete ja/või protseduuride täielikud koopiad. Kui investoritele tehti teatavaks sellised põhimõtted ja/või protseduurid, esitage nende teadete koopiad.

7. Esitage täielik nimekiri kõigist USA-s asuvatest platvormidest, mis on mis tahes hetkel kasutanud Binance.com-i teenuste, laenuteenuste või muude toodete või muude toodete jaoks. teenused.”

Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti

Vaata Hind Action

Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm

Surfata Daily Hodl Mix

Vaadake uusimaid uudiste pealkirju
 

Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.

Esiletõstetud pilt: Shutterstock / Tithi Luadthong