USA justiitsministeerium (DOJ) on esitanud 6 inimesele süüdistuse 4 erinevas krüptovaluutapettuse juhtumis, sealhulgas Baller Ape NFT vaibatõmbamises, mille väärtus on ligi 130 miljonit dollarit.
Baller Ape NFT-pettus
Vastavalt vabastama agentuurist võttis Vietnami kodanik Le Anh Tuan (26) veebisaidi maha ja põgenes investorite rahaga pärast Baller Ape'i NFT-de esimest avalikku müüki California keskosas. NFT-d kujutasid erinevaid koomiksikujusid, sealhulgas ahvi omasid.
"Kokku said Tuan ja tema kaasvandenõud investoritelt ligikaudu 2.6 miljonit dollarit. Kui Tuan kõigis punktides süüdi mõistetakse, ähvardab teda kuni 40-aastane vanglakaristus," seisis pressiteates.
Plokiahela analüütika abil selgitasid uurijad välja, et Tan ja tema kaaslased olid varastatud raha pesemiseks kasutanud ketti lõikamise meetodit. Kostjad konverteerisid mündid muudeks varadeks ja teisaldasid need erinevatesse plokiahela võrkudesse, kasutades detsentraliseeritud krüptovahetusteenuseid, et varjata raha jälge.
Pettused, mille väärtus on 130 miljonit dollarit
Kolm muud pettusejuhtumit, milles DOJ esitas süüdistuse viiele inimesele, on ülemaailmne Ponzi skeem, mis hõlmas registreerimata krüptovarasid, ICO võltsitud äriühendusi tippettevõtetega ja krüptobörsidel kaubeldav investeerimisfond.
"Need süüdistused peegeldavad meie sügavat pühendumust krüptovaluutapettuste ja turumanipulatsioonidega seotud isikute vastutusele võtmisele," ütles justiitsministeeriumi kriminaalosakonna peaprokuröri abi Kenneth A. Polite.
Ligi 100 miljonit dollarit investeeringuid toonud Ponzi skeem hõlmas kahte brasiillast ja ühte USA kodanikku ning juhtumit arutatakse Florida lõunapiirkonnas.
Pettuse ICO juhtumis esitati ühele California elanikule, 54-aastasele Michael Alan Stolleryle, süüdistus võltsitud ja väljamõeldud iseloomustuste kasutamises ning ärisuhetes selliste ettevõtetega nagu Apple, Pfizer ja The Walt Disney Company. Tema Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) kogus ligikaudu 21 miljonit dollarit.
Petturlik investeerimisfond hõlmas ligi 12 miljonit dollarit, mis koguti registreerimata kaubafondi jaoks, et investeerida futuuridesse ja toormeturgudele boti kaudu, lubades 500–600% tootlust.
Veel krüptopettusi
Eelmisel kuul USA justiitsministeerium süüdi mõistetud krüptovaluutakaupleja Jeremy Spence, tuntud ka kui Coin Signals, kuna pettis enam kui 170 inimeselt välja rohkem kui 5 miljonit dollarit. 25-aastane Rhode Islandi elanik mõisteti investeeringute meelitamiseks valeväidete esitamise eest 42 kuuks vangi.
Teisel juhul reguleerivad asutused Alabamas, Kentuckys, New Jerseys, Wisconsinis ja Texases punase lipuga NFT projekt, mida juhib Venemaal asuv organisatsioon, mis kogub USA investoritelt raha metaversse kasiinoprojekti – Flamingo Casino Club – jaoks.
See pakkus metaverse kasiinos maad ja muid kinnisvara NFT-dena ning lubas investoritele atraktiivset tulu. Kuna projekt sai alguse märtsis pärast Venemaale kehtestatud majandussanktsioone, leidsid regulaatorid, et projekti investeerimisettepanekud on ebaseaduslikud.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/doj-indicts-6-people-in-4-crypto-scams-iclude-baller-ape-nft-rug-pull/