Kas krüpto väärib oma hämarat mainet? - Aruanne

„Mis, kas sa kaupled krüptoga? Sa oled hull, neid kasutatakse ainult ebaseaduslikeks asjadeks, nagu petuskeemid, rahapesu ja küberkuritegevus? 

See on küsimus, mida me kõik oleme kuulnud. Kuid kas see on tõesti nii?

Ebaseaduslike krüptotehingute väärtus on eelmise aastaga võrreldes kasvanud uskumatult 80%, selgub Chainalysise iga-aastasest krüptokuritegevuse aruandest. Näited hõlmavad pettusi, pimevõrgu kuritegusid ja rahapesu.

2020. aastal oli see 7.8 miljardit dollarit, 2021. aastal aga 14 miljardit dollarit. Paraku moodustavad krüptopettused endiselt suurema osa kõigist pettustest.

Pettus võib esineda mitmel kujul. Twitteri kasutaja @Zeneca_33 postitas selle näite koos targa nõuandega: "Hea reegel krüptoruumis, ärge kunagi klõpsake linkidel."

Kahjuks on ülaltoodud näide pettuse eriti veenev näide. Kui kasutaja poleks linki kinnitanud, oleks ta oma ETH-st ilma jäänud.

Teised petturid mõtlevad lihtsalt välja terveid projekte, et investoritelt raha välja petta. Tuntumad näited on Onecoin, Bitconnect ja Bitclub Network. 

Darknet, terrorism ja rahapesu

Kuigi pettused moodustavad suurema osa ebaseaduslikust tegevusest, kasutasid kurjategijad rahapesuks ka vahetust, mille summa oli 8.6 miljardit dollarit, mis on 30% rohkem kui eelmisel aastal, kuid alla 2019. aasta kõigi aegade kõrgeima taseme.

Darkneti tegevus püstitas ka uue rekordi, käies üle 2.1 miljardi dollari. Sellest hinnanguliselt 300 miljonit dollarit pärinesid petturitest, mis müüvad varastatud sisselogimisi, krediitkaarte jms. Ülejäänud 1.8 miljardit dollarit teenis narkoturg. 

Pimevõrgu turgude jaoks, mis suudavad ellu jääda, on Chainalysis sõnul konkurents ägedam kui kunagi varem ja need konkurendid on valmis räpaseks mängima.

Flashpointi teadusuuringute vanemdirektori Ian Gray sõnul on andmelekked, DDoS-rünnakud ja doxx-id ruumis tavalised. 

Hydra, turg, mis teenindab ainult vene keelt kõnelevaid riike, on endiselt suurim pimevõrgu turg, moodustades 80% kogu maailma turutulust. Tema kahtlastest tegevustest moodustavad suurema osa müügist narkootikumid. 

Pidage kinni fiatist – see on palju turvalisem kui krüpto

Hinnanguliselt on küberkurjategijad alates 33. aastast pesnud krüptoraha üle 2017 miljardi dollari, peamiselt tsentraliseeritud börsidel. Võrdluseks, ÜRO narko- ja kuritegevuse büroo hinnangul pestakse igal aastal 800–2 triljonit dollarit fiat-valuutat.

Teisisõnu moodustab krüpto kaudu pestud globaalne raha kogus vaid 0.05% kogu tehingute mahust.

Ja loomulikult muudab plokiahelate läbipaistev olemus lihtsamaks jälgimise, kuidas krüptoraha rahakottide vahel liigub ja kuidas raha rahaks konverteeritakse.

Kurb tõde on ka see, et need, kelle käes on meie raha, panevad sageli toime suurimaid kuritegusid. Näiteks pidi USA pank Bancorp maksma USA valitsusele 613. aastal 2018 miljonit dollarit, kuna see ei järginud rahapesu juhised. Pank ei tuvastanud suurt hulka volitamata tehinguid ning mõisteti süüdi ja karistati rahatrahviga.

Ülekaalukalt suurim skandaal tekkis aga tegelikult seoses narkokartelliga. HSBC määrati 1.9 miljardi dollari suurune trahv koostöö eest Sinaloa kartelliga, mis on Mehhiko üks verisemaid narkokartelle. Muide, vastutavad juhid ei vahistanud ega karistanud ühtegi juhti.

Why DeFi on rahapesijate seas nii populaarne

Chainalysis mainib ka vaibatõmmete populaarsust DeFi piirkonnas. Vaiba tõmbamine tähendab, et arendajad tõmbavad projektist raha välja. Neil on selleks kaks võimalust: kas integreeritakse nutikasse lepingusse tagauks või müüb meeskond kõik märgid maha. 

DeFi tehingute maht kasvas 912. aastal 2021% ja õigete tehniliste oskustega on võimalik need börsile viia ka ilma koodiauditita. Koodiaudit kinnitab projekti juhtimisreegleid ja selle viib läbi kolmas osapool. 

Chainalysis märgib, et paljud investorid oleksid tõenäoliselt võinud vältida rahaliste vahendite kaotamist vaipade tõmbamise tõttu, kui nad oleksid kinni pidanud koodiauditi läbinud DeFi projektidest või kui DEX-id oleks enne žetoonide noteerimist nõudnud koodiauditeid. 

Kas teil on midagi krüptopettuste või muu kohta öelda? Kirjutage meile või liituge meie aruteluga Telegrammi kanal.

Kaebused

Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.