Väidetavalt juhtis Coin Signalsi kaupleja petturlikku krüptoskeemi, mis investeeris investoritelt umbes 5 miljonit dollarit.
Hiljuti mõistis Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium ehk DOJ vangistuse 25-aastasele Rhode Islandile kuuluvale krüptovaluutakauplejale, mida rahvasuus tuntakse Coin Signalsina. Süüdlane peab saama Ponzi krüptoskeemiga rohkem kui 42 inimeselt välja petmise ajal 5-kuulise vanglakaristuse.
Ametliku pressiteate kohaselt oli Jeremy Spence, kes on peamine süüdimõistetu, hankinud investori raha mitme krüptoinvesteeringute kogumi kaudu, mida ta kasutas 2017. aasta novembrist 2019. aasta aprillini. Spence lõi ja suutis hallata mitut krüptoga kooskõlastatud fondi, sealhulgas kolm suurimat fondi, milleks olid Coin Signal'i fond BitMex, Alternatiivne Coin Signalsi fond ja Pikaajaline Coin Signalsi fond.
Ponzi skeemis süüdimõistetu väitis, et tema korraldatud kauplemine läks hästi ja teenis ka tohutut kasumit, mis ajendas investoreid saatma talle krüptovaluutasid, sealhulgas bitcoine (BTC) ja ethereumi (ETH), et nende nimel tegutseda. Ta postitas isegi, et sel hetkel oli Internetis saadaolevas vestlusgrupis sõnum, milles väideti ekslikult, et tema investoritele kuuluvate fondidega kauplemine on viimaste kuude jooksul toonud ka fondi tootlust, mis ulatus üle 148%, mis tõi kaasa mõned investorid. talle lisaraha saatmine. Justiitsministeerium märkis aga, et Spence'i väited olid tegelikust tõest kaugel.
LOE KA - Teine krüptoturult hammustab tolmu; SLP puudutab nulli
DOJ teatas, et Spence on hankinud valeandmete kaudu rohkem kui 5 miljoni dollari suuruse fondi, mis hõlmas Spence'i krüptokaubanduse fondi, mis oli olnud väga kasumlik, kui Spence'i kauplemine oli olnud pidevalt kahjumlik. Samal perioodil, mis on umbes üks kuu, põhjustas Spence'i kauplemine kahjumi kontodel, kuhu ta investeeris investori vahendeid.
Selleks, et katta kogu kahju, mis tekkis investorite vahenditega kaubeldes, kus Spence lõi kontojääke, mis olid valed, ning raha kogumise jätkamiseks ning alustas terve Ponzi skeemi käivitamist.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/