Krüptokauplejad teisaldasid pärast ettevõtte süüdistust 208 miljoni dollari väärtuses digitaalseid varasid KuCoini börsilt.
Plokiahela analüüsiplatvorm Nansen aruanded et Ethereumi (ETH) börsilt voolas välja 99 miljoni dollari väärtuses krüptoraha ja Ethereumi virtuaalmasinate (EVM) kettidel 108 miljonit dollarit.
Analüütikaplatvormi andmetel on KuCoinil endiselt enam kui 6 miljardi dollari väärtuses varasid Ethereumi, Bitcoini (BTC), Solana (SOL) ja muude kettide vahel.
Teisipäeval avasid USA justiitsministeerium (DOJ) ja Commodities Futures Trading Commission (CFTC) KuCoini ja selle kahe asutaja Chun Gani ja Ke Tangi vastu esitatud süüdistuse.
DOJ väidab, et duo tegutses litsentseerimata rahaülekandega ega suutnud säilitada piisavat rahapesuvastast programmi (AML). Feds väidavad ka, et vahetus on saanud üle 5 miljardi dollari väärtuses kahtlast ja kuritegelikku tulu.
New Yorgi sisejulgeoleku juurdluste välibüroo (HSI) eest vastutav eriagendi kohusetäitja Darren McCormack nimetas KuCoini "väidetavaks mitme miljardi dollari suuruseks kuritegelikuks vandenõuks".
„KuCoin kasvas teenindamaks üle 30 miljoni kliendi, hoolimata väidetavast suutmatusest järgida meie maailma digitaalse pangandustaristu turvalisuse ja stabiilsuse tagamiseks vajalikke seadusi. Süüdistatavate väidetav muster nende eluliselt oluliste seaduste kõrvalehoidmisel on lõpuks läbi saanud.
Ärge jätke ühtegi lööki maha – tellige, et saada e-posti teated otse teie postkasti
Kontrolli hinda Toiming
Jälgi meid puperdama, Facebook ja telegramm
Surfake Daily Hodli segu
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Loodud pilt: DALLE3
Allikas: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/